Действия должностных лиц таможенных органов при проведении мероприятий в целях выявления и пресечения контрабанды наркотических средств

Особенности географического расположения зарубежных внешнеторговых партнеров.

Здесь необходимо учитывать как общее географическое расположение производителя экспортной продукции, так и расстояние его месторасположения от зарубежного места загрузки и отправки (воздушного и морского порта, железнодорожной станции).

В первом случае необходимо определить: не расположен ли производитель в странах   «группы   риска»   (например,   «Золотого   треугольника»,   «Золотого полумесяца»,    Колумбии,    Перу    и    т.д.).    Во    втором    случае    большая протяженность маршрута от места расположения зарубежного производителя, до   зарубежного   порта   загрузки   и   отправки   дает   больше   возможности организаторам контрабанды для внедрения в грузы наркотиков.

Логическая обоснованность маршрута транспортировки груза.

Необходимо оценить: насколько обоснован маршрут транспортировки экспортной продукции с учетом логической целесообразности и экономической выгоды.

Для этого целесообразно проверить возможное существование более прямых, коротких    и    выгодных маршрутов    транспортировки    контейнеров с экономической точки зрения. Сложные маршруты должны вызывать к себе внимание сотрудников таможенной службы. Это же полностью относится и к проверке необходимости наличия зарубежных посредников.

Далее рассматриваются основные критерии для оценки грузовых перевозок в целях   выявление   признаков   возможной   контрабанды   наркотиков при проведении общего осмотра груза.

На основе предварительной аналитической работы перед принятием решения о необходимости углубленного досмотра грузов, целесообразно провести общий осмотр груза по следующим основным критериям:

Внешние особенности.

Необходимо обратить внимание на фактическое состояние упаковок груза, оценить соответствие его основных физических параметров, таких как масса-объем и т.п.

Авиационный контейнер.

Технические данные: Габаритные размеры - 2003 мм х 1623 мм х 1494 мм масса - 140 кг. Конструкция сборно-разборная, щитовая, соединение щитов резьбовое на болтах, не требует специальной подготовки обслуживающего персонала. Быстрая взаимозаменяемость агрегатов (щитов - сборок). Поддон (паллета) выполнен с двойным дном. Предусмотрена погрузка, выгрузка, транспортировка вилочным погрузчиком,

Доступ к грузу размещенного в авиационном контейнере возможен через: раздвижные двери типа "купе", что дает возможность выгрузки, загрузки, досмотра груза не выгружая контейнер из самолета, а также через двери тканево-брезентового типа (раздвижные мягкие).

Сопроводительная информация на упаковке.

На  упаковках   товара   всегда   имеется   определенная   коммерческая   или сопроводительная   информация,   которую   необходимо   учесть   при   оценке факторов риска.

Особенности нахождения груза в месте его хранения по прибытию.

При проведении оценки факторов риска необходимо оценить необоснованный излишний интерес к контейнеру со стороны получателя.

Грузовые манифесты, получаемые с воздушных судов.

Как правило, проверка груза начинается с изучения представленных документов. Прежде всего, необходимо убедиться, что представленные документы соответствуют установленному образцу, выполнены на установленных бланках, имеют необходимые реквизиты (подписи, печати, заверения), не просрочены, не погашены, не аннулированы, действительны и не вызывают сомнения в подлинности и принадлежности.

Ниже приводится примерный перечень основных вопросов, на которые  сотрудники таможенной службы при осуществлении таможенного контроля внешнеторговых операций с товарами, перевозимыми   авиационным транспортом, обращают внимание:

Сопроводительные документы:

• как указывается в грузовой таможенной декларации и других сопроводительных документах перевозимый груз, предъявленный к таможенному контролю: только код товара; торговое наименование, синоним, общее групповое название или полное и истинное наименование;
• как соответствует предъявленный к таможенному контролю груз характеру внешнеторговой операции или профилю деятельности экспортера (импортера), а также заявленной цели их использования. Требуется ли именно данный вид товара для коммерческих или промышленных целей, соответствует ли объем и количество заказа потребностям. Являются ли поставки такого рода товаров обычными и регулярными, соответствуют ли они сложившейся практике внешней торговли в этом регионе.

Страна отправления и маршрут транспортировки:

• подозрительная поставка производится из страны или региона, известного как производитель наркотиков;
• проходят ли по территории страны отправителя известные маршруты транзитной транспортировки наркотиков;
• осуществляется ли данная поставка прямо между экспортером и импортером или в нее вовлечены брокеры, расположенные в других странах, и торговые посредники, чье участие не вызывается экономической необходимостью или целесообразностью;
• можно ли на основании предъявленных документов определить конечного получателя или данная партия подлежит реэкспорту или доставке на промежуточный пункт назначения,
• если груз следовал транзитом, то имеются ли для данного транзитного перемещения экономические и транспортные обоснования с точки зрения целесообразности выбранного маршрута;
• предполагается ли поступление данной партии товаров на приписной таможенный склад, на территорию свободного порта или зону свободной торговли;
• как вписывается данный маршрут в сложившуюся ранее практику внешнеторговых операций и основные маршруты транспортировки легальных контейнерных грузовых потоков.

Характеристика экспортера (импортера):

• насколько данный экспортер и импортер регулярно участвуют в подобных операциях с данной категорией перевозимого товара или такая их деятельность зафиксирована впервые;
• соответствует ли характер деятельности получателя груза виду импортируемых товаров и их поставляемому количеству;
• имеются ли достаточно полные установочные данные участников внешнеэкономической деятельности, нет ли, попытки скрыть настоящего экспортера или импортера груза с использованием фальшивого названия фирмы или ее адреса. Как адресуется отправка получателю: на юридический адрес фирмы, на абонентский ящик почты или на частную квартиру.

Оценка стоимости груза и способа оплаты:

• сравнение стоимости груза и стоимости его транспортировки может вызвать вопросы в отношении экономической целесообразности данной поставки и соответственно вызвать сомнения в ее законности. Транспортировка и груз, оплаченные наличными деньгами, можно считать подозрительными.

Специальные и дополнительные инструкции

• специальные инструкции по передаче груза, маршруту следования его следования, схема связи с получателем, наличие ссылок на необходимость получения дополнительных указаний в промежуточных пунктах транспортировки обычно используют для незаконных операций с наркотическими средствами и психотропными веществами;
• имел ли место факт поступления дополнительных указаний о переупаковке, изменении маркировки или изменении способа или маршрута транспортировки в промежуточных пунктах, разбивке перевозимого в контейнере на более мелкие партии или объединении в более крупные партии, изменении адресовки;
• является подозрительным фактором то обстоятельство, если в результате операции изменено наименование перемещаемого в контейнере груза или изменен маршрут, после чего транспортировка стала не транзитной, а импортируемой или экспортируемой.

Тип груза и способ упаковки:

• во-первых, отдельные типы груза или товара легко приспосабливаются для сокрытия в них незаконно перемещаемых наркотических веществ и, во-вторых, отдельные типы грузов могут быть не характерны для профиля деятельности экспортера (импортера) или перевозчика;
• упаковка и маркировка перевозимого товара не соответствуют фактическому изготовителю, или упаковка и маркировка подвергалась изменению;
• дополнительная упаковка, необычно мощные деревянные ящики, дополнительные емкости и изолированные контейнеры могут свидетельствовать о сокрытиях.

В грузовом манифесте, предъявляемом для проверки сотрудникам таможни, должны быть перечислены все вещи и предметы, находящиеся на борту судна и не являющиеся его инвентарной собственностью.

Интересующая нас информация, содержащаяся в грузовом манифесте и касающаяся прибывшего воздушного судна, включает:

• Наименование судна.
• Заявленный аэропорт захода (Ваш порт).
• Предполагаемое место стоянки самолёта на аэродроме.
• Государственный флаг воздушного судна.
• Ф.И.О. капитана судна.
• Аэропорт загрузки.
• Аэропорт назначения промежуточный.
• Аэропорт назначения конечный.
• Дата вылета из аэропорта загрузки.

Интересующая нас информация, содержащаяся в грузовом (карго) манифесте и касающаяся прибывшего груза, включает:

• Данные грузоотправителя.
• Данные грузополучателя.
• Адресные отметки.
• Номера грузовых накладных.
• Отметки, маркировка и нумерация.
• Номера контейнеров.
• Номера печатей.
• Количество и вид упаковок с грузом.
• Краткое описание груза.
• Общий вес в футах или кг.
• Объем и измерения.

При изучении грузовых (карго) манифестов прибывших воздушных судов сотрудники таможни должны обратить внимание на следующие положения:

Аэропорт отправления:

• Расположен ли аэропорт отправления на территории стран производителей наркотиков или он расположен на участке их активного транзитного перемещения?

Аэропорт назначения:

• Расположен ли аэропорт назначения на территории стран потребителей наркотиков, на территории стран производителей наркотиков или участке их активного транзитного перемещения?

Пункт конечного назначения:

• Как предусматривается дальнейшая перегрузка и транспортировка груза?
• Является ли дальнейший маршрут транспортировки логически обоснованным?
• Расположен ли пункт конечного назначения на территории региона известного потребителя или производителя наркотиков, а также участке их активного транзитного перемещения?

Грузоотправитель:

• Является ли грузоотправитель известным, зарегистрированным и законным?
• Какие имеются сведения в отношении его деловой и правоохранительной репутации?
• Расположен ли грузоотправитель на территории стран-производителей или потребителей наркотиков, а также на участке их активного транзитного перемещения?

Грузополучатель:

• Является ли грузополучатель известным, зарегистрированным и законным?
• Какие имеются сведения в отношении его деловой и правоохранительной репутации?
• Расположен ли грузополучатель на территории стран потребителей или производителей наркотиков, а также на участке их активного транзитного перемещения?

Адреса:

•    Как указаны адреса участников внешнеторговых операций, указаны они полностью, то есть с указанием улицы, дома, города или в адресе указан номер в отеле или номер почтового ящика?

Количество и вид грузов: 

Соответствует ли заявленное количество и вид перевозимого товара, его стоимость экономической обоснованности стоимости морской контейнерной перевозки?

Краткое описание товара:

• Соответствует ли заявленный вид товаров, их количество, общий вес условиям морской контейнерной транспортировки?
• Соответствует ли заявленный вид товаров, их количество, общий вес сложившейся практике, тенденциям и традициям таких перевозок?
• Является ли данный вид товаров составной частью сложившегося экспорта (импорта) для вашей страны?
• Насколько часто данный вид товаров перевозится воздушным транспортом?

После того, как вы внимательно изучите содержание грузового манифеста, проведёте анализ его информации и ответите для себя на изложенные выше вопросы, вы будете готовы расположить груз, который перечислен в грузовом манифесте, по степени наличия факторов вероятного риска и признаков возможной контрабанды.

После этого необходимо сделать следующее:

• Оценить груз по вышеизложенным критериям.
• Определить степень отклонения груза от сложившихся норм.
• Определить вероятность контрабанды для каждой партии груза
• Выявить тот груз, который поступили из стран-производителей наркотиков, или участков их активного транзитного перемещения.
• Расположить груз, который перечислен в грузовом манифесте, по степени наличия факторов вероятного риска и признаков возможной контрабанды.