Фальшивомонетничество

В процессе расследования  изготовления или сбыта поддельных денег или цепных бумаг исключительно  важное значение имеет своевременная  проверка выявленных поддельных денег  или ценных бумаг по соответствующим учетам, ведущимся в экспертно-криминалистических подразделениях МВД РФ.

После экспертного исследования, установившего поддельность денежных знаков и ценных бумаг, они проверяются  сначала по местной, а затем по центральной межрегиональной картотеке  поддельных бумажных денег.

Проверкой выявленных поддельных денежных знаков по автоматизированным информационно-поисковым системам ЭКЦ МВД РФ устанавливается: не поступали  ни ранее в ЭКЦ на исследование аналогичные поддельные денежные знаки, обнаруженные на территории других регионов страны, и если поступали, то откуда и кто осуществляет расследование по фактам их изготовления или сбыта; не зарегистрированы ли аналогичные поддельные денежные знаки Интерполом.

Таким образом, цель проверки заключается в установлении общего источника происхождения проверяемых фальшивых денежных знаков и выявлении лиц, причастных к их изготовлению или сбыту.

По каждому факту  выявления фальшивой валюты правоохранительные органы обязаны информировать штаб-квартиру Интерпола по следующим учетно-регистрационным формам, принятым международным сообществом:

форма 88-1/Ф «Сообщение о поддельных денежных знаках» -заполняется, когда изъята поддельная купюра и признаки ее подделки не выявлены, а также в связи с изъятием поддельной купюры производится арест подозреваемых;

форма 88-2/Ф «Обнаружение типографского оборудования» -заполняется, когда обнаружено типографское оборудование, на котором производилась подделка денежных знаков;

Интерполом разработан текст сообщения об обнаружении поддельной валюты, которым рекомендуется пользоваться при передаче аналогичных сведений внутри страны по телетайпу: дата обнаружения; место обнаружения; валюта какой страны обнаружена (количество банкнот, их достоинство); индикатив Интерпола или описание обнаруженных банкнот в следующем порядке:

достоинство купюры, банк-эмиссионер, контрольная буква, номер квадранта, номер клише лицевой и оборотной  сторон, год выпуска (эмиссии) банкноты в оборот; сведения о лицах, причастных к данному делу: фамилия, имя, отчество (имена родителей), дата и место рождения, гражданство (подданство), адрес проживания; описание способа совершения лицом данного преступления либо действий, результатом которых явилось обнаружение фальшивых денежных знаков; другая (сопутствующая) информация; документы, удостоверяющие личность (серия и номер, дата, место выдачи и т.д.); суть объяснений лиц, причастных к данному делу, иная информация, представляющая оперативный интерес; постановочные вопросы инициатора (запрашиваемые сведения).

¹ Термин «фальшивомонетничество» в уголовном законодательстве России не применяется, однако часто используется в литературе и на практике. Представляется допустимым использовать это собирательное понятие, обозначающее состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.

² Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами: из истории подделки денежных знаков / Пер. с нем. М.: Международные отношения, 1990. С. 8.

³ Там же. С. 11

⁴ Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. Н. Новгород: Ниже-гор. ВШ МВД России. 1995. С. 10

⁵ Карпович Е.П. Замечательные богатства частных лиц в России. СПб., 1885. С. 29.

⁶См.: Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества. Автореф. дис. ... к.ю.н. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2000. С. 3-4.⁶

⁷См.: Юров Л.В., Лютое В.В. Денежные знаки образца 1997 года: соответствие требованиям // Деньги и кредит. М.: «Финансы и статистика», 1999. № 5. С. 16-23.⁷

⁸См.: Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов / Отв. ред. д.ю.н. проф. Ю.Г. Корухов. М., Моск. юр. ин-т МВД РФ, 2000. С. 122.⁸

⁹ См.: Приказ МВД РФ от 21 ноября 1993 г. № 1-5054 «О разрешении сообщений и заявлений о преступлениях, связанных с обнаружением ввезенной из-за рубежа поддельной иностранной валюты и порядке соединения уголовных дел о поддельных денежных знаках и ценных бумагах, имеющих единый источник происхождения» и др.

¹⁰ См.: Постановление от 17 апреля 2001 г. № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» / Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. № 6.

¹¹ См.: Бурданова В.С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важный элемент частных криминалистических методик / Вест-пик криминалистики / Отв. ред. проф. А.Г. Филиппов. М,: Изд-во «Спарк», 2001. Вып. 2. С. 38-42.

;¹² См.: Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Руководство для следователей. М., 1971. С. 438; Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в структуре частных методик // Межвуз, сб. научи, трудов. Вып. 69; Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск. УрГУ. 1978. С. 7 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Академия МВД. М., 1979. Т. 3. С. 202, 203; Он же. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001; Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985; Ермолова В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001; Ябл оков Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений - важный элемент криминалистической теории и практики // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Краснодар, 2002. С.25-31 и многие др.(организаторов, изготовителей, сбытчиков), характеристика обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

¹³ См.: Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании и «алютном контроле» (с изменениями от 29.12.1998 г.; 5.07.1999 г.; 31.05.2001 г., 8.08.2001 г„ 30.12.2001 г.).

¹⁴ См Письмо Министерства финансов РФ от 21 апреля 1998 г № 05-01-17 «О справочной литераторе по ценным бумагам Российский Федерации» /^/ Финансовая газета 1998 № 17, Инструкция ЦБ РФ № 8 «О правилах выпуска и Регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ» // Вср-гник Банка России от 24 сентября 1996 г № 46 и др

¹⁵ Криминалистика / Под общ. ред. д.ю.н. проф. А.И, Винберга. М.: Изд-во1 «Юридическая литература», 1959. С. 365; Криминалистика: Учебник для вузов /| Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. М.: Изд-во | НОРМА-ИНФРА-М. 1999. С. 770; Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград, 1971; Прохорова Е.В., Пуляхин В.Л. Расследование фальшивомонетничества. М., 1989 и др

¹⁶ Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей / Под ред. И.Н. Кожевникова. М.: Изд-во «Спарк», 1999. С. 290-291

¹⁷ Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества. Авторсф. дис. ... к.ю.н. Саратов. 2000. С. 11.

¹⁸ Подделка ценных бумаг и фальшивомонетничество // Информационный Бюллетень НЦБ. 1994. № 6-7. С. 55-56.

¹⁹ Пузанков Д.В. Указ, работа. С. 22.

²⁰ Подробнее о полиграфических способах печати и способах подделки пе чатных форм см.: Технико-криминалистическая экспертиза документов Учебник для вузов МВД СССР. Волгоград. 1978. Гл. 1 (автор главы Л.А Чердниченко).

²¹ См.: Слуцкин А.А., Шеберстов В. И. Репрография. М.. 1979.

²² См.; Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов. М., 2000. С. 4, 125

²³ При осмотре денежных знаков целесообразно пользоваться справочниками: Технические характеристики и методы определения поддельных банкнот. М.. 1992. Ч. 1; Банкноты свободно конвертируемых валют. В 3 т. М., 1993.

²⁴ При осмотре ценных бумаг целесообразно пользоваться справочниками: Облигации субъектов Федерации и местных органов власти. М., 1999; Векселя. В 2 ч. М., 1997 Т. 1; М., 1998 Т. 2; М., 1999. 'Г. 3; Фальшивые бланки и подделки ценных бумаг РФ. М., 1998 и др

²⁵ Яковлев АН. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 16.

²⁶ См.: Компьютерные технологии в юридической деятельности / Под ред. Н.С. Полевого. М., 1994. С. 241-243.

²⁷ См.; Быстряков Е.Н. и др. Расследование компьютерных преступлений / Под ред. д.ю.н., проф. В.И. Комиссарова. Саратов: СГАП, 2000. С. 64-65.

²⁸ См.: Криминалистика / Под ред. Р.С; Белкина. М., 1999. С. 959, Быстрякоо Е.Н. и др. Там же. С. 67.

²⁹ В литературе и раньше предлагалось подразделять предметы, подлежащие отысканию и изъятию в процессе производства обыска при расследовании фальшивомонетничества на четыре группы: инструменты, материалы, фабрикаты и полуфабрикаты, образцы. См.: Якшюв И. И. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М.: Изд. НКВД РСФСР, 1925. С. 393-394; Михеев П.П. Криминалистика в вопросах и ответах. Изд-во НКВД. М., 1929. С. 47 и др

³⁰ Подробнее об особенностях подготовки к назначению и возможностях решения экспертных -задач с помощью компьютерно-технической экспертизы документов на машинных магнитных носителях информации см.: Яковлев А.И. Указ. раб. С. 18-19; Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. М.. Норма-Инфра-М,. 1998. С. 68.