Фальшивомонетничество

Особенностью содержания второй ситуации является то, что следствию известны места попыток сбыта и некоторая информация о внешних признаках личности сбытчика. В этих случаях, кроме выдвижения версий, присущих первой ситуации, строятся версии о личности сбытчика; его профессии, о местах его нахождения и о возможных сообщниках.

В третьей ситуации, когда сбытчик поддельных денег задержан на месте сбыта, дополнительно к версиям, характерным для первой ситуации, выдвигаются версии: о возможном неумышленном сбыте (когда сбытчик не знал, что сбывает поддельные деньги); о других местах сбыта; о личности других возможных сбытчиков; о личности изготовителя поддельных денег (когда фальшивомонетничество совершается в одиночку, изготовителем и сбытчиком может быть одно и тоже лицо); о круге возможных лиц, которым известно о занятии задержанным изготовлением или сбытом поддельных денег.

Для четвертой ситуации, когда факт фальшивомонетничества выявлен оперативным путем в процессе проверки аппаратами БЭП заявлений граждан или сообщений должностных лиц, содержащих основания подозревать конкретное лицо либо группу лиц, занимающихся подготовкой к изготовлению или изготовлением или сбытом поддельных денег, характерно построение следственных версий, присущих ранее рассмотренным ситуациям, с учетом особенностей и полноты ранее проверенных оперативным путем версий. К моменту возбуждения уголовного дела следствию известны подозреваемые, способы и места изготовления и сбыта поддельных денег, источник их происхождения и другие обстоятельства, подлежащие показыванию при расследовании уголовного дела. Полученная оперативным путем информация значительно облегчает выдвижение следственных версий и планирование расследования в целом.

В пятой ситуации, когда о фактах фальшивомонетничества становится известно из сообщений Интерпола о задержании за рубежом подозреваемых в изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг граждан России, выдвигаются версии о личности задержанных, об их принадлежности к организованной группе преступников, об их связях на территории России, о круге лиц, которым известно о занятии задержанными фальшивомонетничеством.

В случаях выявления  поддельных денежных знаков за рубежом  и обоснованного предположения  о том, что их изготовление осуществлялось в России, выдвигаются версии о  возможном изготовлении подделок в  уже известных правоохранительным органам местах, известными фальшивомонетчиками или иными лицами и др.

Проверка версий по пятой  ситуации осуществляется в основном путем производства комплекса оперативно-розыскных  мероприятий для получения информации, содержащей достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества.

Полученная оперативным  путем информация, как и в четвертой  ситуации, облегчает планирование расследования.

Исходя из содержания типичных следственных ситуаций, осуществляется планирование начального этапа расследования  путем построения общих и частных версий, выведения из них следствий, определения круга обстоятельств, подлежащих установлению, и перечня средств и методов проверки версий.

Планирование расследования  осуществляется в тесном взаимодействии следователя с сотрудниками органов дознания и соответствующими специалистами.

Результатом планирования является согласованный план, предусматривающий  оптимальное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий, сроки их проведения и  исполнителей.

План расследования представляет собой программу (алгоритм, модель) поисково-познавательной деятельности следователя и других участников следственно-оперативной группы. Ситуационный подход позволяет компьютеризировать процесс планирования расследования.

Применительно к содержанию первой ситуации, когда поддельные денежные знаки выявлены сотрудниками кредитных, торговых либо иных учреждений, а сведений о личности сбытчика не имеется, неотложными следственными действиями будут являться: допрос лица, выявившего денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности; осмотр выявленных денежных знаков; назначение криминалистических и других судебных экспертиз. В случае обнаружения на банкнотах следов пальцев рук, могущих быть оставленными преступником, назначается дактилоскопическая экспертиза, а затем технико-криминалистическая либо комплексная экспертиза выявленных денежных знаков.

В первой и второй рассматриваемых ситуациях основная роль отводится оперативно-розыскным мероприятиям, которые проводятся с учетом результатов неотложных следственных действий, особенно заключений экспертиз, по установлению способа подделки денег, применяемых средств копировально-множительной техники и материалов, необходимых для изготовления поддельных денег.

Основными задачами оперативно-розыскной деятельности на начальном этапе расследования являются: установление возможных мест сбыта поддельных денег (для первой ситуации); установление и розыск сбытчиков; установление общего источника происхождения поддельных денег; установление предприятий и организаций, имеющих копировально-множительную технику и материалы, необходимые для изготовления поддельных денег, и др.

Каждая из названных  задач конкретизируется и решается путем проведения оперативно-розыскных  мероприятий, предусмотренных ст. 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности ОВД». Например, установление и розыск фальшивомонетчиков следует проводить среди лиц, ведущих сомнительный образ жизни, ранее судимых за фальшивомонетничество, обладающих специальными познаниями и навыками в области полиграфии, фотографии, цинкографии, граверного дела, копировально-множительной и компьютерной техники; имеющих доступ к оборудованию и материалам, необходимым для изготовления поддельных денег, и т.д.

Важным средством установления личности фальшивомонетчиков и общего источника происхождения поддельных денег является их своевременная проверка по соответствующим учетам, ведущимся в экспертно-криминалистических подразделениях (ЭКУ, ЭКЦ) и ГУБЭП МВД РФ.

В третьей ситуации, когда поддельные деньги выявлены при попытке их сбыта лицом, которое задержано на месте происшествия, неотложными следственными действиями являются: задержание сбытчика; его личный обыск, освидетельствование и допрос; осмотр места сбыта; допрос лиц, выявивших поддельные деньги и задержавших подозреваемых; осмотр выявленных поддельных денег; обыск по месту жительства и работы задержанного; назначение судебных экспертиз; осмотр мест изготовления и хранения поддельных денег; осмотр оборудования и материалов, используемых для изготовления поддельных денег, получение образцов для сравнительного исследования, назначение последующих судебных экспертиз.

Оперативно-розыскные  мероприятия, проводимые одновременно с неотложными следственными  действиями, в основном направлены на: установление фактов сбыта поддельных денег; собирание сведений о личности задержанного сбытчика; установление и розыск изготовителей поддельных денег и мест их нахождения; установление мест изготовления поддельных денег; установление круга лиц, осведомленных об изготовлении или сбыте поддельных денег, и решение других задач.

В четвертой ситуации, когда оперативным путем выявлены участники преступления, места изготовления, хранения и сбыта поддельных денег, применяемое оборудование, материалы и другие обстоятельства, расследование начинается с задержания подозреваемых с поличным в момент изготовления или сбыта поддельных денег либо с обыска по месту их жительства и работы.

Дальнейшие следственные действия и их последовательность определяются логикой расследования.

Оперативно-розыскные мероприятия в этой ситуации направлены на установление связей подозреваемых с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество и иностранными гражданами, а также фактов поездок подозреваемых в другие регионы и выявления там в это время поддельных денег.

В пятой ситуации после проверки сообщений Интерпола и получения оперативной информации, содержащей достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества, расследование начинается либо с задержания и личного обыска сообщников задержанного за рубежом фальшивомонетчика и последующего обыска по месту их жительства и работы либо с обыска и последующего осмотра установленных мест изготовления и хранения поддельных денег (выявленных за рубежом), оборудования, приспособлений и материалов, используемых при изготовлении подделок.

Дальнейшее планирование следственных действий, их сочетание  с оперативно-розыскными мероприятиями  и последовательность проведения определяется содержанием последующих следственных ситуаций и логикой расследования.

В процессе планирования расследования могут предусматриваться  тактические операции, представляющие собой совокупность следственных действий, организационных, проверочных и  оперативно-розыскных мероприятий  по решению конкретных задач расследования.

Например, по факту выявления  банкнот, вызывающих сомнение в их подлинности, место сбыта которых и личность сбытчика не известны, возможно планирование следующих тактических операций: «Установление мест сбыта поддельных денежных знаков с учетом возможных маршрутов передвижения сбытчиков»; «Установление способа изготовления и общего источника происхождения поддельных денег»; «Установление личности и задержание сбытчика поддельных денег» и другие.

План проведения тактической  операции, являясь составной частью плана расследования конкретного уголовного дела, способствует более целеустремленной организации работы по раскрытию и расследованию преступления.

Таким образом, содержание типичных следственных ситуаций имеет  определяющее значение для выдвижения версий и планирования расследования. В каждом конкретном случае в план расследования, с получением новой информации, вносятся необходимые изменения и дополнения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5. Особенности  тактики производства отдельных  следственных действий

При расследовании фальшивомонетничества  в основном проводятся такие следственные действия, как следственный осмотр, задержание, освидетельствование, обыск, допрос, назначение различных судебных экспертиз, предъявление для опознания  и следственный эксперимент.

Осмотр

Осмотр является одним из первоначальных следственных действий, а в случаях выявления денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнение в подлинности и мест их сбыта, носит неотложный характер. Другие объекты осмотра, по мере их обнаружения, осматриваются незамедлительно с тем, чтобы полученную информацию использовать при расследовании фальшивомонетничества.

По делам о фальшивомонетничестве  могут быть проведены следующие  виды осмотра: осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов.

Местом происшествия являются: место сбыта поддельных денег и ценных бумаг; место их изготовления; место хранения оборудования, принадлежностей и материалов, необходимых  для изготовления поддельных денег, и место хранения поддельных денег  и ценных бумаг.

Объектами осмотра предметов  являются: оборудование, принадлежности и материалы, используемые для изготовления поддельных денег, а также транспортные средства, используемые для тайников и поездок.

Объектами осмотра документов, как  правило, являются денежные знаки и ценные бумаги, вызывающие сомнение в подлинности, и другие документы (письма, записи рецептуры полиграфических красок и т.п.)

Особенности осмотра денежных знаков и ценных бумаг состоят в том, что следователь должен знать название частей и реквизитов денежных знаков и ценных бумаг, способы фальсификации средств их защиты и методы распознавания признаков, указывающих на подделку²³. Осмотр должен проводиться с участием соответствующих специалистов и применением технико-криминалистических средств, позволяющих распознать признаки подделки денег и ценных бумаг (детектор определения подлинности валют, анализатор монетного сплава, лупа, микрометр, линейки, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый и обычный осветители и т.п.).

Осмотр денежных знаков и ценных бумаг проводится с соблюдением мер предосторожности, исключающих возможность уничтожения имеющихся на них следов рук. Вначале осмотра денежные знаки и ценные бумаги должны быть сфотографированы.

В протоколе осмотра бумажных денежных знаков отражаются следующие сведения: вид денежных знаков (рубли, доллары, евро и т.п.), страна изготовитель; количество, достоинство, номера и серии купюр, их размеры; свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок); наличие водяных знаков, их особенности; внешний вид и состояние купюр (степень изношенности, загрязненности, повреждения, наличие надписей); соответствие изображения номиналам купюр (например, на однодолларовой купюре США должна быть гравюра, на которой изображен Джорж Вашингтон, на 50-долларовой - Уллис Грант, на 100-долларовой - Бенджамин Франклин); специфика орнаментов, рисунков; наличие защитной сетки, ее цвет и особенности; степень интенсивности окраски штрихов, четкость линий, мелких элементов, читаемость микротекстов, выраженность рельефа штрихов; наличие других средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти); наличие, цвет и характер люминесценции в ультрафиолетовых лучах не видимых при обычном освещении изображений и цветных защитных волокон; признаки, указывающие на внесение в денежный знак частичных изменений (нарушение поверхностного слоя бумаги, целостности защитной сетки, наличие следов подклейки цифр и букв).

Денежные билеты после  осмотра упаковываются в конверты между листами чистой бумаги.

Осмотр ценных бумаг производится аналогично осмотру бумажных денежных знаков²⁴. В протоколе осмотра фиксируются следующие сведения: наименование ценной бумаги, характеристика бланка, полное наименование текста и название организации их выдавшей; наличие подписей, оттисков печатей и штампов. передаточных надписей, их расположение, характер исполнения, цвет красителя; признаки, указывающие на частичные изменения реквизитов ценной бумаги.