Характеристика фальшивомонетничества

ВВЕДЕНИЕ

На этапе  перехода к рыночной экономике экономическая  безопасность России резко ослабла. Сегодня из 24 существующих показателей  экономической безопасности две  трети ниже порогового уровня. Если исходить из оценки специалистов, то современное  состояние экономики России характеризуется как экономическая депрессия. Крайне негативное влияние оказывают на экономическую безопасность страны преступления в сфере экономической деятельности, в частности такое распространенное преступление в наше время, как подделка денежных знаков.

Проблема фальшивомонетничества  была актуальной всегда. Это объясняется  тем, что фальшивомонетничество  существенно подрывает экономику  страны, истощает ее финансовые ресурсы. Особенно в настоящее время, когда  в условиях перехода к рыночной экономике и после распада СССР несколько раз менялись денежные знаки, отмечается сильный всплеск фальшивомонетничества. Большинство специалистов считает, что старые купюры (образца 1961 г) были намного лучше защищены от подделки, чем сегодняшние.

В работе нами будет сделана попытка дать криминологическую характеристику фальшивомонетничества в настоящее время, в частности, рассматриваются причины и условия этого явления, дается анализ проведенных нами исследований, предложены пути профилактики фальшивомонетничества.

Методологической  основой написания работы явилось  использование и анализ специальной  юридической литературы, уголовных  дел, статистического материала; интервьюирование и анкетирование практикующих сотрудников  органов внутренних дел.

 

Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

 

Предметом подделки и сбыта являются банковские билеты ЦБ РФ, ценные государственные бумаги или другие ценные бумаги в валюте РФ либо иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте, если они находились в обращении на момент совершения преступления. Подделка денежных знаков или ценных бумаг, вышедших из обращения, не образует состава рассматриваемого преступления. Подделка металлической монеты в настоящее время практически не встречается.

Данный вид преступления представляет собой сложный объект исследования криминалистической науки. Сведения об отдельных элементах системы преступления и их параметрах позволяют получать достоверные результаты при восстановлении картины конкретного преступного события, связанного с фальшивомонетничеством.

В качестве субъекта как  элемента криминалистической структуры  фальшивомонетничества, равно как  и для других преступлений, всегда рассматривается человек. Его участие  в материальных процессах совершения преступления определяет возможность появления следов в окружающей среде.

В качестве существенных свойств субъекта, совершающего преступление, исследователи рассматривают физические, социально-демографические, биологические, психофизиологические, психологические  свойства. Например, социально-демографические данные о личности подозреваемого (пол, возраст, образование, национальность, судимость и др.) позволяют определить наиболее вероятных субъектов с точки зрения их участия в совершении преступления.

Субъект, совершающий фальшивомонетничество, характеризуется не только указанными свойствами, но и профессиональными умениями, способностями, присущими ему от природы (умение рисовать).

Сбытчики в большинстве  своем не являются «авторитетами» преступного  мира, не имеют твердой антиобщественной направленности. Они достаточно многочисленны. Их отличают наглость, жадность, стремление к получению личной выгоды, хитрость, расчетливость. Изготовители фальшивых купюр немногочисленны, но имеют широкие связи, позволяющие осуществлять сбыт поддельных денег и ценных бумаг, получать материалы и средства для их изготовления, добывать специальную литературу, с помощью которой можно глубже разобраться в вопросах того или иного технологического процесса. Фальшивомонетчикам для работы нужны фотографические материалы, полиграфическое оборудование, красители, множительная техника. Чтобы добыть их, они могут войти в сговор с работниками полиграфических предприятий. Рано или поздно у преступников неизбежно возникает необходимость в подыскании и приспособлении помещений для изготовления фальшивых денег.

 «Профессиональный» фальшивомонетчик начинает с тщательного изучения литературных источников, которые просит у друзей и знакомых, приобретает по месту работы, берет на временное пользование или похищает в библиотеках. Такие лица готовят необходимое оборудование, привлекая для этого специалистов, проводят большое число экспериментов, пытаясь добиться как можно большего сходства поддельных купюр с настоящими денежными знаками.

Организованные криминальные сообщества подобного толка характеризуются устойчивостью, четкой специализацией. Свою деятельность они тщательно планируют, маскируя основной промысел участием в кражах, угонах автомашин, поджогах служебных помещений. При этом используются хорошо разработанные легенды, конспиративные квартиры, поддельные документы. В арсенале таких преступников имеются современные технические средства, видеозаписывающая аппаратура, подслушивающие устройства, портативные радиостанции, огнестрельное и другое оружие. Они изучают организационную структуру, личный состав, техническое оснащение и практические действия правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно ведут борьбу с финансовыми преступлениями, контрабандой, подделкой денег и документов

Сама же подделка (денежная купюра или ценная бумага), изъятая  из обращения, является тем элементом  криминалистической структуры фальшивомонетничества, который в обобщенном виде называется «средство совершения преступления». Именно данный структурный элемент содержит наибольшую информацию о субъекте совершения фальшивомонетничества на первоначальном этапе его расследования.

Познать свойства субъекта, совершившего данное преступление, возможно лишь при исследовании поддельной денежной купюры (ценной бумаги), являющейся средством совершения фальшивомонетничества. В этих целях определяется способ совершения фальшивомонетничества, знания о котором могут быть получены в процессе исследовании признаков поддельных денежных знаков (ценных бумаг). К числу признаков подделки относятся, например: отсутствие водяных знаков и защитных волокон; наличие одинаковых серий и номеров купюр денежных знаков; несовпадение изображений лицевой и оборотной сторон и т.д.

Широкий спектр способов подделки можно систематизировать по следующим основаниям:

- по способам изготовления;

- по материалам, применяемым  при изготовлении;

- по способам имитации  элементов защиты;

- по методам выявления;

- и другие.

Однако представляется наиболее целесообразным использование следующей систематизации способов подделки денежных знаков по следующим основаниям:

1) Частичная подделка;

2) Полная подделка:

- без средств защиты;

- со средствами защиты;

- с имитаций элементов  защиты денежных знаков.

Частичная подделка - действие, направленное на изменение достоинства подлинного денежного билета.

Среди способов частичной  подделки можно выделить следующие:

- заклейка обозначений  достоинства денежных знаков  фрагментами бумаги с нанесенными  на них изображениями нового  цифрового и буквенного достоинства, выполненными способами плоской офсетной, высокой, трафаретной и капельно-струйной печати, а также способом электрофотографии;

- подчистка обозначений  достоинства денежных знаков  с последующим нанесением новых  обозначений рукописным способом, с использованием специально изготовленного клише, трафаретной печатью;

- коллаж - вырезанием  обозначений достоинства денежных  знаков с последующей вставкой (заклейкой) фрагментов бумаги  с нанесенными на них изображениями  нового цифрового и буквенного  достоинства;

- забеливание обозначений  достоинства денежных знаков  с последующим нанесением нового  изображения.

Полная подделка характеризуется  использованием различных способов печати при изготовлении поддельных денежных знаков, среди которых выделяют следующие:

1) Плоская офсетная  печать.

2) Высокая печать.

3) Глубокая печать  с фотомеханических печатных  форм.

4) Трафаретная печать.

5) Печать с термоподъемом  (термотрансферная печать).

6) Изготовление способом  электрофотографии.

7) Сочетание глубокой высокой  и плоской офсетной печати («супер» подделка).

8) Струйная печать.

С целью уменьшения расходов, связанных с изготовлением подделок, прибегают к различным способам плоской печати. Независимо от вида данный вид печати характеризуется  следующими признаками: отсутствие рельефности в штрихах, незначительная толщина красочного слоя, неровные края штрихов. В подделках наблюдаются различия в виде бумаги, внешнем виде красочного слоя, точности воспроизведения мелких деталей изображения. Однако в последнее время преступники прибегают к смешанным способам печати. Высоким способом печати в денежных знаках проставляются серийные номера, вместе с тем, он может быть применен при изготовлении подделок.

Наиболее сложной в  выявлении являются полные подделки, изготовленные по технологии аналогичной подлинным денежным билетам - так называемые «суперподделки». Поддельные денежные билеты очень схожи с подлинными по способу полиграфического воспроизведения, физико-химическому составу красителей, наличию специальных защитных средств.

Наиболее сложный для  выполнения преступниками способ глубокой металлографской печати подделывается (имитируется) применением способов термоподъема, нанесением частиц тонера поверх штрихов, выполненных способом офсетной печати, продавливанием с  оборотной стороны денежного билета специально изготовленной формой высокой печати.

К имитации элементов  технологической защиты денежных билетов  относятся следующие: подделка водяного знака, защитного волокна, киннеграмы, микротекста, защитной нити.

Водяной знак имитируют следующими способами:

1) Рисованием. Изображение  водяного знака наносится на  оборотную сторону денежного  билета способом рисовки с  использованием слабовидимых веществ  (например, цинковыми или титановыми  белилами. При исследовании лицевой  и оборотной стороны денежного билета в косопадающем освещении хорошо просматривается изображение водяного знака на оборотной стороне. Изображение люминисцирует в отраженных ультрафиолетовых лучах (УФЛ).

2) Нанесением на оборотную  сторону денежного билета изображения водяного знака специально изготовленным клише с использованием разбавленных красок. Хорошо наблюдаются признаки высокой печати в штрихах изображения водяного знака, а также люминесценция в отраженных УФЛ.

3) Пропиткой бумаги  масляными, смолистыми или воскообразными веществами. В изображении водяного знака отсутствуют полутоновые переходы, наблюдаются различия с подлинным водяным знаком по отображению мелких элементов рисунка.

4) Способом бескрасочного  тиснения. На предварительно увлажненную  бумагу наносится бескрасочный оттиск специально изготовленной формой высокой печати. Данный «водяной знак» исчезает в отличие от подлинного при опускании билета в 10%-ый раствор щелочи или теплую воду. Изображение данного водяного знака имеет резкие очертания контуров и значительную рельефность изображений. В ИКЛ (инфрокрасная лампа) не люминесцирует.

5) Нанесение изображений  способами, указанными в пункте 1-2, на внутреннюю сторону двух  склеенных листов.

6) Применение способа  электрофотографии с последующим  забеливанием (евро). На просвет просматриваются очень резкие контуры с отсутствием полутоновых переходов. При снятии поверхностного слоя краски наблюдаются частицы тонера.

7) Нанесением способом  плоской офсетной печати с  негативным исполнением изображения  водяного знака (светлым на темном или сером фоне).

8) Гравировкой бумаги. За счет удаления режущим инструментом  с поверхности подложки небольшого  слоя формируются светлые участки  изображения водяного знака. Данный  способ не обеспечивает образования  полутона. Края изображения получаются резкими и неровными.

9) Нанесением способом  трафаретной печати. На просвет  просматриваются зубчатые края  штрихов.

На сегодняшний день известно достаточное количество способов подделки защитных волокон. К наиболее распространенным из них относятся:

- рисование изображения  на лицевой и оборотной сторонах. Изображение наносится остро  заточенным пером. В штрихах  наблюдаются динамические следы  (трассы), тупые начала и острые  окончания;

- применение плоской  офсетной печати с фотомеханических  печатных форм. Штрихи имеют равномерное распределение красящего вещества, отсутствие рельефности;

- припресовывание волокон.  Волокна имеют объемный вид  и расположены на поверхности  листа, легко снимаются при  помощи иглы.