Методика расследования фальшивомонетничества

ЧАСТЬ 1. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ  ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА.

ВОПРОСЫ:

1) Криминалистическая характеристика  фальшивомонетничества.

2) Особенности возбуждения уголовного  дела, обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, тактика следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.

Действующий в настоящее время  Уголовный кодекс РФ рассматривает  фальшивомонетничество как изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты, (ст. 186 УК РФ). Целью данной нормы является охрана валюты Российской Федерации, иностранной валюты, а также ценных бумаг. Фальшивомонетничество относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и соответствует категории тяжких и особо тяжких преступлений.

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА.

Личность фальшивомонетчика.

Лица,  занимающиеся  изготовлением денег,  всегда должны располагать комплексом   специальных   знаний   в   области   полиграфии,   кинофотографии, цинкографии, гальваники и др. Кроме того, они должны обладать навыками рисования, граверного и ювелирного дела, металлопластики, обработки металлов резанием и штамповкой. (За исключением случаев получения фальшивых купюр путем       копирования  на цветных капельно-струйных принтерах, ксерокопировальных аппаратах,   где  перечисленные   познания   и  навыки   не требуются).

Необязательно, чтобы знания приобретались  в учебных заведениях. Среди лиц, осужденных за фальшивомонетничество, немало так называемых природных умельцев, дарования которых реализуются в преступных целях.

Каждый фальшивомонетчик идет своим  путем, затрачивая на освоение и совершенствование   способов  изготовления   денег,   например   металлических монет, от трех месяцев до двух лет, а на подделку бумажных купюр (изготовление клише) от года до четырех, а иногда до 10 лет.

Для пополнения своих знаний о способах изготовления денег и приобретения навыков фальшивомонетчики прибегают к различным способам. Прежде всего, их внимание    привлекают   любые    источники,    содержащие    информацию    по полиграфии цинкографии, граверному делу, копировальной технике. Ранее  вся   печатная   и   множительная   техника   в   стране   обязательно регистрировалась и ставилась на учет. В настоящее время этого нет, однако лиц, интересующихся   областями  сопутствующих  фальшивомонетничеству  наук  и ремесел,   можно выявлять  путем  привлечения  к сотрудничеству работников библиотек, технических отделов и других  учреждений,  где находится  подобная литература. Кроме того, информацию преступники могут почерпнуть из самих уголовных дел, а также устно от лиц, ранее судимых за фальшивомонетничество,

ПРИМЕР:  Так,  один из  сбытчиков,   который  был  не допущен  к секрету изготовления фальшивых денег, при выполнении  ст. 201  УПК РСФСР проявил завидное упорство и интерес именно к той части уголовного   дела,    где    содержались    сведения    о    способе изготовления и следственном эксперименте: делал выписки и старался запомнить текст наизусть, Впоследствии он высказал сожаление, что впутался в такую компанию и за «гроши» попал под   суд.   Если   бы   раньше   знал   способ,   то   занялся   бы изготовлением денег самостоятельно, без соучастников

Во    многих    случаях    преступники     сами     изобретали     и,     освоив, совершенствовали собственную технологию фальшивомонетничества.

ПРИМЕР: Так, осужденный за фальшивомонетничество, водитель по специальности, посещал различные библиотеки, в том числе и библиотеку им. В. И. Ленина, где изучал литературу по полиграфии, изготовлению бумаги, клише; делал нужные ему выписки или тайно вырывал целые страницы, которые были обнаружены у него при обыске по месту жительства. По его признанию, полученная таким образом информация использовалась при изготовлении бумаги и печатных купюр.

На поиск и изучение специальной  литературы в процессе подготовки к  преступлению указывают многие осужденные за фальшивомонетничество.

Время, место и способ совершения преступления.

Необходимые для изготовления денег материалы и оборудование фальшивомонетчики добывают разными путями, не исключая преступных: совершают хищения краски, реактивов, металлических пластин, скупают краденую бумагу, фотоаппаратуру и т.д.

С этой же целью они поступают  на работу в учреждения и предприятия, где имеется возможность приобрести нужные металлические пластины, красители, растворы, бумагу и другие материалы, использовать заводское оборудование для изготовления недостающих приспособлений, найти сообщников

Нередко изготовители поддельных денег  входят в контакт с рабочими предприятий  под разными предлогами, затем  заказывают им изготовление штампов, валиков, ванночек и других предметов, необходим  им для занятия фальшивомонетничеством.

Некоторые лица могут знать или  догадываться о действительном характере  таких заказов, другие могут заблуждаться на первых порах, а затем могут  подвергаться шантажу, угрозам, впоследствии уступают обещаниям быстрого обогащения и становятся сбытчиками фальшивых денег.

Фальшивомонетчики могут прибегать  к помощи других лиц и создавать  преступную группу, при этом в ней четко прослеживается распределение обязанностей каждого участника, с учетом наличия у них специальных знаний и других качеств для занятия фальшивомонетничеством.

Местом изготовления поддельных денег  может служить как государственное  учреждение, так и частный дом, квартира, коммерческая организация и т.д. Для преступников важно, чтобы оно отвечало требованиям конспирации и безопасности, имело необходимые размеры и освещение, те максимально обеспечивало технологию процесса изготовления денег.

ПРИМЕР:   Так, один из преступников изготавливал фотографическим способом фальшивые купюры в своем сельском доме, оборудовав необходимыми приспособлениями одну из комнат, где обычно занимался фотографией и киноделом. А другой преступник приспособил сарай, где расположил целый агрегат из специально изготовленных по его чертежам приспособлений, механизмов, электроприборов, что воспринималось окружающими как мастерская.

По ряду уголовных  дел местом изготовления денег служили  гаражи, чердаки, специально выполненные землянки и погреба.

Наиболее распространенными способами  изготовления государственных денежных знаков являются:

1. Способ полиграфической печати.

1). Глубокая печать.

2). Высокая печать.

3). Комбинированная печать.

4). Трафаретная печать,

5). Плоская печать.

2   Способ художественного  копирования

3.  Использование копировально-множительной  техники.

4.  Рисование.

5. Фоторепродукционный  способ.

Способы подделки металлических монет:

1. Отливка

2. Штамповка.

3.  Гравирование.

4. Гальванопластика.

Всегда   ответственным   моментом,   завершающим   преступный   замысел фальшивомонетчика, является сбыт изготовленных денег. Он осуществляется в различных формах:

1. Оплата за приобретенный товар

2. Оказание услуг.

3. Проезд в транспорте,

4. Просто размен купюры.

При этом преступник преследует единственную цель - получить (в качестве сдачи  или в результате размена) наибольшую сумму подлинных денег и как  можно быстрее избавиться от поддельных.

Однако, известны случаи» когда  большой суммой поддельных денег  преступники расплачивались и за приобретение дорогих товаров в  ювелирных магазинах или у  частных лиц.

Местом сбыта чаще всего оказываются  рынки, оптовые базы, различные торговые точки, транспорт.

Осуществлять сбыт может как  сам изготовитель денег, так и  другие, специально привлекаемые для  этой цели лица. Некоторые из них  бывают связаны с изготовителем  фальшивых денег узами родства, супружества, круговой порукой и т.д. В последнее время распространены случаи продажи купюр изготовителем сбытчику за сумму от 10 до 50% номинальной стоимости, в зависимости от качества подделки.

Лиц, осуществляющих сбыт поддельных денег, в основном можно характеризовать  как обладающих незаурядной смелостью, дерзостью и находчивостью.

ПРИМЕР:   Осужденная за фальшивомонетничество  Б. активно сбывала изготовленные ее мужем деньги. Предъявляемые ею к оплате купюры вызывали подозрение у торгующих на рынке граждан, но когда они пытались по внимательнее присмотреться к полученным деньгам, она дерзко вырывала купюры у них из рук и быстро скрывалась. Чтобы изменить внешность, она меняла парики, одежду, делала на руках фиктивные татуировки. Для получения информации об обнаружении в обращении сбываемых денег и проводимых в связи с этим мероприятиях, Б. оформилась на работу в отделение банка, где выясняла, по каким признакам выявляются эти подделки и сообщала о них своему мужу, который изменял форму клише, красители и тем самым совершенствовал способ печати.

Приемы сбыта преступниками  тщательно продумываются, разрабатываются  маршруты передвижения, версии, объясняющие наличие у них фальшивых денег в случае задержания.

Как правило, лицо, осуществляющее сбыт, имеет при себе ограниченное количество поддельных купюр, а остальные находятся у сопровождающего и наблюдающего со стороны за исходом сбыта соучастника.

Место изготовления, место сбыта  и место обнаружения денег  не совпадают. Для сбыта бумажных купюр преступники, как правило, выезжают в другие населенные пункты или регионы.

 

В условиях развала СССР и наличия не всегда дружественных  отношений между Россией  и  другими  государствами  бывшего  СНГ,   возможны  случаи подделки купюр, производство которых базируется на государственной основе или оппозиционной    внутри    государства    с    целью    подрыва    экономики противоборствующей стороны (государства).

Такого рода подделки характеризуются  высокой степенью схожести. Простым  примером истории фальшивомонетничества может служить подделка во время второй мировой войны Британией продовольственных карточек Третьего рейха, и в свою очередь подделка Германией Английских фунтов стерлингов и долларов. Уровень подделки в данном случае доходил до того, что экспертиза Английского банка подтверждала подлинность поддельной купюры. За пять лет нацистам удалось произвести около 150 миллионов фальшивых фунтов стерлингов

Указанные признаки позволяют считать  фальшивомонетничество довольно своеобразным и специфическим преступлением, исключающим шаблонный подход к методам его расследования, требующим каждый раз определенной организации работы следственных и оперативных подразделений для его раскрытия.

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ  УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ И

ДОКАЗЫВАНИЮ. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИИ ПО ДЕЛАМ О

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ.

Уголовное дело монет быть возбуждено только при наличии указанных  в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу.

Таким поводом чаще всего  являются заявления граждан и  сообщения руководителей различных учреждений и предприятий об обнаружении денежных знаков, вызывающих сомнение в своей подлинности, а основанием - содержащиеся в сообщениях достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества.

Если основания к возбуждению уголовного дела в сообщении отсутствуют, то следует провести дополнительную проверку в порядке ст. --- УПК РФ.

Чаще всего это касается сообщений  о выявлении денежных знаков не пригодных  к обращению и вызывающих сомнение из-за имеющихся отличий от подлинных денег. Дело в том, что такие отличия могут быть вызваны небрежным хранением денег, их случайным попаданием в химические и моющие растворы и другими обстоятельствами, не связанными с преступной деятельностью. А вопрос о возбуждении уголовного дела может быть решен лишь в том случае, если имеются все основания считать имеющиеся на денежных купюрах отличия результатом умышленных преступных действий.

В ходе проверки такого сообщения, еще  до возбуждения уголовного дела часто  прибегают к проведению исследования сомнительной купюры, которое проводится в соответствующем криминалистическом подразделении.

Справка о результатах предварительного исследования, как правило, к уголовному делу не приобщается, а направляется после возбуждения уголовного дела вместе с купюрой и постановлением на экспертизу.

Однако, несмотря на четкие указания закона, следователи при возбуждении  уголовных дел данной категории допускают ошибки. Имеют место факты необоснованного, либо несвоевременного возбуждения уголовных дел по недостаточно проверенным материалам.

ПРИМЕР: В качестве примера можно  привести необоснованно возбужденное уголовное дело на основании непроверенного сообщения, поступившего от гражданина А. об обнаружении в выручке денежной купюры, отличающейся от аналогичных купюр того же достоинства более светлой окраской и неровными краями. В сообщении указывалось, что купюра была получена от слесаря красильной фабрики Р. На розыск Р. был мобилизован весь личный состав РОВД, привлечены силы соседних горрайорганов, направлены ориентировки с его приметами. Только на восьмой день после возбуждения уголовного дела следователь произвел осмотр купюры с участием специалиста (кассира-эксперта местного отделения Госбанка) и было установлено, что она подлинная. Вернувшийся из поездки к родственникам Р, объяснил, что использовал фабричные отбеливающие растворы и сушильную камеру для чистки своей одежды, в кармане которой случайно оставил деньги.