Методика расследования фальшивомонетничества

Из этого вовсе не следует, что  проверке подлежат обязательно все  поступающие сообщения. Необходимо иметь в виду, что на проверочные действия и сбор дополнительной информации уходит определенное время. Если следователь будет пассивно дожидаться результатов проверки, не предпринимая со своей стороны мер к выявлению признаков преступления, то это монет затруднить его раскрытие.

Излишняя затяжка с решением вопроса о возбуждении уголовного дела, не менее чем и поспешность, вредят результатам расследования, так как за это время монет  быть упущена возможность обнаружения  следов, вещественных доказательств  и возможность раскрытия преступления по горячим следам. Поэтому многое зависит от умения сотрудника дать правильную оценку полученному материалу.

Наибольшую достоверность содержат сообщения из учреждений Госбанка, которые, как правило, дополнительной проверки не требуют. Обнаруженные в банках сомнительные купюры в соответствии с ведомственными правилами обязательно проверяются специалистами кассирами-экспертами, контролерами и иными должностными лицами. В их обязанности входит проверка поступающих денег и определение их пригодности к выпуску в обращение. Необходимость длительной проверки купюры может отпасть и в некоторых иных случаях, когда, например, имеющиеся отличительные признаки очевидны, доступны непосредственной визуальной оценке, либо они совпадают с указанными в ориентировках МВД, УВД (номер, серия, цвет, достоинство). Такая ситуация характерна для периода активного сбыта денег преступником в том или ином городе, районе, области. В этом случае целесообразно немедленно возбудить уголовное дело и проводить расследование.

Известно, что закон предусматривает  в качестве самостоятельных составов 
фальшивомонетничества как изготовление, так и сбыт денежных знаков. Это 
обнаружение факта сбыта, отмеченное в постановлении о возбуждении 
уголовного дела. Известны случаи, когда фальшивые деньги и ценные бумаги 
сбывались лицом, не имеющим отношения к их изготовлению.

ПРИМЕР: Нельзя указывать в постановлении, что дело возбуждено в связи с  покушением на сбыт поддельной денежной купюры достоинством 500 руб. гражданином К., если покушения не было. Гражданин К., как потом выяснилось, получил эту купюру в числе денег, выданных бухгалтерией завода в качестве заработной платы. Не подозревая, что она поддельная, он предъявил ее в кассу магазина для оплаты. Сбыт же предполагает заведомо умышленные действия по выпуску фальшивых денег в обращение, а не добросовестное заблуждение.

Направление расследования в каждом конкретном случае определяется следственной ситуацией. На момент возбуждения уголовного дела распространенными оказываются следующие ситуации связанные с обнаружением поддельных денег:

1   Обнаружение при пересчете  денежных сумм в банках, на  предприятиях торговли, общественного питания, сферы обслуживания и в других организациях. В этой ситуации следователь может получить информацию о возможном месте (банк, рынок, магазин) и времени появления в обращении поддельных денег. Какие-либо сведения о лице, выпустившем купюру в обращение, обычно отсутствуют.

2. Обнаружение при предъявлении  поддельного денежного знака  в качестве оплаты за приобретение товаров или за услуги лицом, которое известно, либо скрылось.

 

В зависимости от ситуации, сразу  же после возбуждения уголовного дела предстоит    определить    характер    и    последовательность    первоначальных следственных действий   и  розыскных   мероприятий,   затем   приступить   к  их немедленному производству.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию:

1   Факт изготовления или  сбыта.

2.  Какие денежные  знаки подделывались и на какую  сумму.

3. Кто изготовлял фальшивые денежные знаки.

4.  Каким способом и где  изготовлялись.

5.  Из какого источника получались  инструменты и материалы.

6.  Где, когда, кем и каким  образом осуществлялся сбыт.

7.  Имелись ли соучастники  и какова роль каждого,

8.  Какова характеристика личности каждого из виновных,

9.  Какие ценности и имущество  имеются у виновных и где  хранятся.

10. Какие причины и условия  способствовали совершению преступления

Первоначальные следственные действии при появлении в обращении  фальшивых денежных знаков следующие:

1. Допрос в качестве свидетелей  лиц, их обнаруживших.

2. Осмотр фальшивых денег.

3. Экспертиза фальшивых денег,

4. Проверка по картотекам (учетам).

Первоначальные следственные действия при задержании лица, пытавшегося  сбыть фальшивые деньги:

1   Осмотр места происшествия,

2. Допрос задержанного.

3. Личный обыск задержанного.

4. Осмотр фальшивых денег

5. Обыск в квартире и на  рабочем месте подозреваемого.

6. Освидетельствование задержанного.

7. Экспертиза фальшивых денег

8. Проверка по учетам.

9. Допросы в качестве свидетелей всех участников задержания.

В отношении характера произошедшего  события, например, обнаружения поддельных денег, можно предположить, что в данном случае могло иметь место:

1. Обнаружение    поддельного    денежного    знака,    изготовленного    и выпущенного за пределами данного города,

2.  Предъявление поддельного  денежного знака в качестве  оплаты или размены (без цели  сбыта).

3. Преднамеренный сбыт поддельного  денежного знака.

Особенности тактики следственных действий.

Осмотр фальшивых денег следует производить, сопоставляя их с подлинниками, фиксируя в протоколе осмотра все обнаруженные признаки и дефекты.

Поддельный денежный билет необходимо сфотографировать и приобщить к  уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

В протоколе осмотра должны быть описаны:

При осмотре денежных билетов:

1. Достоинства, обозначения номера  и серии.

2. Размеры (в мм).

 

3. Свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водных знаков  и их особенности.

4. Особенности рисунков, степень  сходства с подлинными.

5. Особенности надписей, в том  числе самых мелких (читаются  ли они).

6.  Цвет и оттенок изображений  на лицевой и оборотной сторонах.

7. Наличие защитной сетки, ее  рисунок, особенности цвета.

8. Степень изношенности и загрязненности.

9. Надписи, пятна, повреждения бумаги и иные особенности.

При осмотре металлических монет:

1. Достоинства монеты.

2. Ее диаметр, толщина и вес.

3. Цвет и оттенок монеты.

4. Наличие сдвоенного изображения.

5. Наличие надписей и рифлений  на поверхности, их особенности.

6.  Наличие   выступов,   углублений   (раковин   или   иных   дефектов   на поверхности).

7   Соответствие осей лицевой  и оборотной стороны.

8. Степень четкости и рельефа  изображения.

9. Звук (звонкий или глухой),  который издает монета  при  падении  на твердую поверхность.

10. Не остается ли след на  бумаге, если провести по ней  монетой.

Наряду с осмотром по делам о  фальшивомонетничестве производятся допрос свидетелей, задержание подозреваемых, личный обыск и назначение экспертизы.

Общие требования при их осуществлении - строгое соблюдение уголовно-процессуального закона, приказов и указаний МВД РФ, применение методических рекомендаций, выработанных на основе передового опыта следственной практики, что в комплексе призвано обеспечивать эффективность расследования и раскрытия преступлений.

Назначение и производство криминалистической экспертизы по делам о подделке денег  и ценных бумаг, хотя и не относится  к числу обязательных (ст. --- УПК  РФ), но в следственной практике широко применяется и назначается фактически по какому уголовному делу.

Наиболее распространенными являются такие виды, как судебно-техническая, криминалистическая экспертиза металлических денежных знаков, почерковедческая, дактилоскопическая, химическая и другие.

Нередко следователи  назначают производство комплексных экспертиз, которые проводятся экспертами разных специальностей.

Примерный перечень вопросов для исследования денежного знака, вызывающего сомнения в своей подлинности:

1.  Не является ли поддельным  представленный на экспертизу денежный знак.

2.  Если представленный денежный  знак является поддельным, то  каким способом, с помощью каких материалов он изготовлен,

3. Если  представленные  на  экспертизу  являются   поддельными,   то  не изготовлены ли они одним и тем же способом.

4. Не  подвергалось ли  изменению обозначение номера,   серии данного денежного знака.

5. Если обозначение номера, серии  подвергалось изменению, то каким  способом оно произведено. 

6. Какие при этом материалы,  приспособления могли быть использованы.

7. Не  произведена ли  подделка всех  представленных на  экспертизу приспособлений (материалов).

8.  Не нарисованы ли все  представленные на экспертизу  денежные знаки одним и тем  же лицом.

9. Имеют ли общую родовую принадлежность  красители (другие реактивы), которыми выполнены рисунки и надписи на представленном денежном знаке с красителями (другими реактивами), представленными в качестве образцов (изъятых у обвиняемого).

10. Имеет ли общую родовую  принадлежностъ бумага представленного  денежного знака и бумага, представленная в качестве образца.

11. Одним ли лицом выполнены  буквы и цифры на представленном  денежном знаке и на бумаге, представленной в качестве образца.

12 Произведена ли подделка способом, изломанным в показаниях обвиняемого  (подозреваемого, свидетеля).

13. Не произведена ли подделка  способом и посредством изъятых  у обвиняемого приспособлений.

14. Поступали ли ранее в ЭКС  МВД (УВД) денежные знаки, аналогичные  представленному.

В ходе дальнейшего расследования  производятся допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, производятся обыски, следственные эксперименты.

Следственный эксперимент относится  к числу особых следственных действий, посредством которого следователь вправе произвести проверку и уточнение имеющих значение для дела данных.

Он производится путем воспроизведения действий, обстановки и иных обстоятельств определенного события и совершения необходимых опытных действий (ст. -- УПК РФ). При этом следователю предоставляется право в необходимых случаях производить измерения, фотографирование, составлять планы, схемы.

При проведении эксперимента по делу о фальшивомонетничестве чаще всего  проверяются и устанавливаются возможности, знания и навыки лица фи изготовлении или подделке.

Обнаружив признаки преступления и  возбудив уголовное дело, следователь обязан установить все элементы состава фальшивомонетничества и обосновать их доказательствами, что достигается соответствующим объемом расследования п путем грамотного, с точки зрения криминалистической науки, проведения следственных действий.

 

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА.

ВОПРОСЫ:

1. Криминалистическая характеристика  мошенничества, особенности возбуждения  уголовного дела,

2. Типичные ситуации, действия следователя  на первоначальном и последующем  этапах расследования мошенничества;

 ВСТУПЛЕНИЕ.

Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права  на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).

Обман представляет собой умышленное искажение действительною положения  вещей, сознательная дезинформация, преднамеренное введение в заблуждение, в целях побудить предполагаемого потерпевшего по собственной воле передать имущество мошеннику.

Злоупотребление доверием - это использование преступником особых доверительных отношений, слонявшихся между ним и собственником или владельцем имущества, с целью хищения.

В составе мошенничества обман  и злоупотребление доверием (как  способы завладения имуществом) выступают в роли вспомогательного действия, обеспечивающего выполнение основного, т.е. само изъятие имущества и обращение в пользу преступника.

Мошенничество имеет определенные сложности в процессе предварительного расследования. Во-первых, это особый тип преступника с широким кругозором, часто образованный, высоко интеллектуально развитый человек, хорошо разбирающийся в психологии, умеющий хорошо вступать в контакт с людьми, располагать к себе и умело использовать это в своих преступных целях. Во-вторых, сложность расследования обусловливается и тем, что потерпевшие, часто не заявляют сразу о совершенном в отношении них преступлении, это обусловлено тем, что ценности переданные мошеннику нажиты, как правило, преступным путем или преступником использовались не благовидные поступки потерпевшего, о которых потерпевший предпочитают молчать. При данных обстоятельствах потерпевшие сами длительное время пытаются найти преступника, однако, это результатов не дает.