Фальшивомонетничество

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Мая 2013 в 21:22, контрольная работа

Описание работы

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 28 апреля 1994 года особо подчеркнул, что изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения. С учетом этого перед правоохранительными органами поставлена задача максимально полного и всестороннего выявления обстоятельств совершения каждого случая фальшивомонетничества, установления всех лиц причастных к этому опасному виду преступлений, а также причин и условий, способствовавших его совершению.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ
2-
3
1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА
4-
7

2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

8-
9

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА
10-18

4. ВЫДВИЖЕНИЕ ВЕРСИЙ И ОСОБЕННОСТИ ПЛОАНИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

19-23

5. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
24-43

Файлы: 1 файл

реферат по фальшивке 02.06.2010.doc

— 263.50 Кб (Скачать файл)


СОДЕРЖАНИЕ

 

 

ВВЕДЕНИЕ

2-

3

1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

4-

7

 

2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

 

8-

9

   

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

10-18

 

4. ВЫДВИЖЕНИЕ  ВЕРСИЙ И ОСОБЕННОСТИ ПЛОАНИРОВАНИЯ  НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

 

19-23

   

5. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

24-43




 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Историческое развитие России, отражающее многовековой опыт формирования и утверждения единой государственности, неразрывно связано  с защитой независимости и суверенитета. В качестве неотъемлемого элемента обеспечения экономической и политической самостоятельности всегда выступала денежная система, укрепление и защита которой неизменно рассматривались как общегосударственная задача. Опасность вреда, причиняемого посягательствами на денежную систему, прежде всего фальшивомонетничеством, признавалась российским обществом на всех этапах его развития. «Как ни многочисленны бедствия, в результате которых королевства, княжества и республики идут к упадку, самыми сильными, - писал известный деятель дореволюционной России М.П. Герасименко, - являются четыре : раздоры, смертность, не урожайность и обесценение монеты. Первые три так очевидны, что все их сознают, четвертое же, т.е. обесценение монеты, познается только немногими и лишь глубоко рассуждающими, потому что поражает и разрушает государство не сразу и бурно, а медленно и скрытно».

Это утверждение более  чем столетней давности остается справедливым и поныне. Обесценивание денег (инфляция), уровень которой поддерживается и массовым выпуском в оборот фальшивых денежных знаков, является острейшей социально-экономической проблемой современной России.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении  от 28 апреля 1994 года особо подчеркнул, что изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения. С учетом этого перед правоохранительными органами поставлена задача максимально полного и всестороннего выявления обстоятельств совершения каждого случая фальшивомонетничества, установления всех лиц причастных к этому опасному виду преступлений, а также причин и условий, способствовавших его совершению.

Современные криминологические криминалистические характеристики фальшивомонетничества резко осложняют задачу выявления и пресечения такого рода деятельности, обуславливают экстремальность обстановки, в которой действует работник. В этой ситуации возникает необходимость в краткие сроки осуществить комплекс мер по изобличению сбытчика, поиску изготовителя. обеспечению доказательственной базы ответственности этих участников преступной деятельности и причастных к ним лиц. Результативность такой работы зависит прежде всего от своевременности, обоснованности и нацеленности проводимых мероприятий.

Интенсивное развитие полиграфической  техники и особенно широкое распространение  копировально-множительного оборудования привели к тому, что при отсутствии надлежащего контроля со стороны администрации предприятий оно используется в незаконных целях для изготовления поддельных денежных билетов и ценных бумаг. Сбыт фальшивых денежных билетов осуществляется на рынках, в кассах магазинов. В данном реферате рассмотрим методику расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. История  и современность фальшивомонетничества1

История изготовления или  сбыта поддельных денег или ценных бумаг свидетельствует о том, что фальшивомонетничество возникло на рубеже VIII и VII веков до н.э. в Лидии, античном государстве, располагавшемся на берегу Эгейского моря, где стали чеканить первые металлические монеты. Первыми фальшивомонетчиками были кузнецы, которые из благородного металла чеканили поддельные монеты2.

Впоследствии ближайшими помощниками кузнецов стали работники  медеплавильных производств и монетных дворов, которые добывали сырье и  нередко занимались сбытом фальшивых  денег.

Фальшивомонетничество во все времена считалось тяжким преступлением, за совершение которого следовало строгое наказание. Например, в Афинском государстве еще в 594 году до н.э. впервые в мировой истории законом о фальшивомонетничестве предусматривалась смертная казнь3.

В ХIV-ХVII веках законодательством некоторых европейских государств была установлена смертная казнь за совершение фальшивомонетничества.

В России фальшивомонетничество было выделено в самостоятельное преступление царским указом 1637 г. о так называемых денежных дорах, а наказание в  виде смертной казни впервые упоминается в Соборном уложении 1649 г. в главе «О денежных мастерах, которые учнут делати воровские деньги».

С выпуском в обращение  бумажных денег начал формироваться  новый тип фальшивомонетчика4. Это объясняется тем, что более высокий технологический уровень изготовления бумажных денежных знаков требовал соответствующей общеобразовательной и профессиональной подготовки изготовителей фальшивых денег. Эта взаимосвязь характерна и в последующее время, когда фальшивомонетчики оперативно осваивали новые технологии изготовления денежных знаков.

Бумажные деньги появились  в России в 1769 году, а уже в 1772 году по указу Сената за попытку организовать сбыт фальшивых ассигнаций, изготовленных  за границей, были приговорены к  смертной казни два человека5.

Значительно позднее некоторые государства организовали изготовление поддельных денег других государств в целях подрыва их экономики. Известно, что в конце XVIII века Великобритания выпустила большое количество французских поддельных франков, а в начале XIX века во Франции по приказу Наполеона были изготовлены поддельные английские, австрийские и русские банкноты, чтобы дезорганизовать хозяйство и государственные финансы стран - потенциальных военных противников.

В годы Первой мировой  войны в кайзеровской Германии в  широких масштабах изготавливались фальшивые деньги, по которым закупались вооружение и стратегические товары в других странах.

Учитывая распространенность и большую общественную опасность  изготовления и сбыта фальшивых  денег международным сообществом  в 1929 году была принята Женевская конвенция по борьбе с фальшивомонетничеством.

Конвенция обязала ее участников бороться против подделки денег, подвергать уголовному преследованию  и суровому наказанию фальшивомонетчиков независимо от того, какие денежные знаки они изготовляют - отечественные или иностранные.

С приходом Гитлера к власти Германия стала самым крупным в истории производителем фальшивой валюты из всех государств, когда-либо занимавшихся этим видом преступной деятельности.

Известно, что к изготовлению фальшивых иностранных денежных знаков в Германии приступили в сентябре 1939 года, причем организовать их производство нацистское руководство поручило тогда Гитлеровской разведке в лице службы безопасности «СД».

В начале изготавливались  поддельные английские фунты стерлингов, с 1941 года - советские рубли, с 1944 года - югославские банкноты и американские доллары. В этот период было напечатано поддельных английских денег на общую сумму 135 млн. фунтов стерлингов - почти равную всему золотому запасу Британской империи. Спустя два десятилетия, в 1963 году была раскрыта «тайна» озера Топлиц в Австрии. Из обследованной небольшой части дна озера были извлечены части ракетного двигателя, установка для запуска ракет, большое количество боеприпасов и 18 ящиков с фальшивыми английскими банкнотами, а также 34 клише для их печатания. Однако не было найдено оборудование для изготовления фальшивых долларов.

Видимо не случайно, что  в последующие годы регионы распространения  поддельных долларов США в значительной мере совпадали с теми странами, в которых в свое время сбывались фальшивые фунты стерлингов.

В дальнейшем изготовление и сбыт поддельных денег во многих странах мира приобрели широкий  размах. Например, в 1970-е годы прошлого века количество фальшивых денежных знаков в Европе и Америке утроилось. По данным американского журнала «Полиция» в те годы в США находилось в обращении свыше 29 млн. фальшивых долларов.

Не обошел стороной этот процесс и СССР, где в 1947 и 1961 годах  были проведены денежные реформы  с выпуском в обращение новых денежных знаков. Среди многих других, одной из причин проведения денежных реформ явилось наличие в обращении большого количество фальшивых денег.

С распадом СССР в России появилась в обращении иностранная валюта, российский рубль стал конвертируемым. В условиях становления в России рыночной экономики возрос уровень преступлений, посягающих на кредитно-денежную систему страны. Статистические данные свидетельствуют о том, что с начала 1990-х годов в России происходит неуклонный рост преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг.

Произошло качественное изменение преступлений данной группы. Если в начале 1990-х годов предметом  преступного посягательства были в  основном поддельные денежные знаки, то в последующем предметом фальшивомонетничества стали и ценные бумаги, широко используемые в экономике для привлечения капитала и взаиморасчетов. Выявление поддельных ценных бумаг показывает, что деятельность преступников постепенно перемещается в реальные секторы экономики, что ведет к ее криминализации.

Развитие этой тенденции  может привести к инфляции, неэффективной  работе финансово-кредитных структур, финансовой дестабилизации и другим тяжким последствиям6.

Денежная реформа 1997 г. в России была обусловлена тем, что  показатели, характеризующие экономическую ситуацию страны, выглядели достаточно стабильно и прослеживалась тенденция роста в отдельных отраслях отечественной экономики. Вместе с этим, хозяйствующие субъекты и граждане испытывали определенные неудобства, оперируя в расчетах суммами с большим количеством нулей7.

На необходимость проведения денежной реформы повлиял также  значительный рост преступлений, связанных  с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

Например, в 1999 году количество поддельных банкнот, поступивших на российский рынок, увеличилось по сравнению с 1992 годом в 21 раз.

Около 200 млн. долларов США, находящихся в обращении в России, по оценкам специалистов, являются фальшивыми.

По данным Интерпола, в последние годы была выявлена подделка денежных знаков 39 стран, а поддельные деньги обнаружены более чем в 100 странах мира8, что свидетельствует о международном характере фальшивомонетничества.

Введение в обращение  с 1 января 2002 года на территории 12 стран  Европейского союза единого денежного знака евро обусловлено интеграцией экономики этих стран и необходимостью профилактики фальшивомонетничества.

Рост фальшивомонетничества  в Российской Федерации был обусловлен свободным хождением иностранной  валюты, широким распространением высокопроизводительного полиграфического оборудования, средств цветного копирования и др. обстоятельствами.

Наука криминалистика и правоохранительные органы несвоевременно отреагировали на появление новой технологии изготовления поддельных денег и ценных бумаг с использованием компьютерной техники.

Изложенное свидетельствует  о том, что проблема борьбы с изготовлением  или сбытом поддельных денег или  ценных бумаг приобретает особую актуальность. Не случайно в ведомственных  нормативных актах правоохранительных органов обращено внимание следственных аппаратов, оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений на необходимость усиления борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере экономической деятельности, среди которых особо выделяется фальшивомонетничество9.

Уголовный закон определяет фальшивомонетничество как «изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте...».

Квалифицирующими признаками этого состава преступления являются: совершение преступления в крупном  размере, либо совершение преступления организованной группой.

Особенности квалификации деяний, предусматривающих уголовную  ответственность по ст. 186 УК РФ, изложены в Постановлении № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.04.2001 г.10.

§ 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Информация о работе Фальшивомонетничество