Фальшивомонетничество

Следует отметить, что денежные знаки и ценные бумаги, вызывающие сомнение в подлинности, отдельные принадлежности и материалы, а также составляющие части копировально-множительной и компьютерной техники, в случаях необходимости, кроме осмотра на месте их обнаружения, могут быть осмотрены повторно, в лабораторных условиях.

Задержание подозреваемого в 3, 4 и 5 ранее рассмотренных следственных ситуациях является неотложным следственным действием. Оно может быть одиночным и групповым и производиться в момент сбыта фальшивок или непосредственно после их сбыта, когда потерпевшие или очевидцы укажут на конкретное лицо как на совершившее преступление либо при реализации оперативно-розыскных материалов в момент сбыта или изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг. В последнем случае задержание осуществляется следственно-оперативной группой после тщательной подготовки и постоянного наблюдения за подозреваемым. Задержание всегда должно быть неожиданным и внезапным, чтобы исключить возможность задерживаемым избавиться от уличающих доказательств.

После задержания в порядке  ст.ст. 93, 184 УПК РФ, производится личный обыск подозреваемого для обнаружения  и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для расследования  уголовного дела. В случаях обнаружения  у задержанного поддельных денег необходимо зафиксировать их количество, достоинство, номера и серии купюр, признаки, указывающие на их подделку, где и как они хранились, вместе с подлинными деньгами или отдельно.

Освидетельствование. После задержания лица, подозреваемого в изготовлении поддельных денег необходимо провести его освидетельствование с целью обнаружения на руках и других частях тела пятен краски и повреждений кожного покрова в виде темных пятен, язв, трещин. В протоколе указывается их расположение, форма, размеры, цвет и особенности. Для смыва пятен краски используется увлажненный тампон марли, который после высыхания направляется на судебно-химическую экспертизу для установления химического состава красителя и сравнения с красителями, использованными при изготовлении поддельных денег.

При обнаружении повреждений  кожного покрова назначается  судебно-медицинская экспертиза для  решения вопроса, от воздействия  какого химического реактива могли  образоваться повреждения кожного  покрова на теле подозреваемого.

Обыск. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск, в ряде случаев, является неотложным следственным действием. Обыск производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ и в соответствии со ст. 182 УПК РФ по месту жительства и работы подозреваемых, а также в принадлежащих им или их родственникам гаражах, сараях, дачах и на приусадебных участках.

Предметы, подлежащие отысканию  и изъятию в процессе обыска можно  подразделить на две группы: предметы, свидетельствующие о факте подделки и предметы, свидетельствующие о факте сбыта²⁹.

К предметам, свидетельствующим  о фактах подделки, относятся:

а) поддельные денежные знаки, подготовленные для сбыта, и их полуфабрикаты (листы бумаги, нарезанные по формату  денежных знаков, содержащие одностороннее изображение денежных билетов);

б) подлинные денежные знаки, использованные в качестве оригиналов (обычно они имеют те же номера и  серии, что и поддельные деньги, могут  иметь следы обводки заостренным  предметом, обесцвеченную окраску в результате изготовления копий);

в) копировально-множительная и компьютерная техника, используемая для изготовления поддельных денег  и ценных бумаг;

г) различные принадлежности, с помощью которых производилось  изготовление поддельных денег (медные, цинковые, латунные печатные формы, матрицы, пунсоны, нумераторы, типографские наборы, граверные инструменты, карандаши, фломастеры, а также прессы);

д) различная фотоаппаратура, фотопластины, негативы, осветительная  аппаратура;

е) материалы, используемые для изготовления поддельных денег и ценных бумаг (типографская краска, тушь, лак, клей, кислоты, растворители, фольга, легкоплавкие металлы и т.д.);

ж) предметы со следами  и пятнами, образовавшимися в  процессе изготовления поддельных денег  и ценных бумаг (например, предметы одежды подозреваемого, на которых имеются пятна краски или частицы застывшего металла, а также тряпки, выпачканные краской или химическими реактивами);

з) литература по полиграфии, фотографии, гальвапластике, литью, штамповке;

и) тетради, личная переписка, блокноты с записями, подтверждающими преступную деятельность.

к) ценные бумаги со следами  подчистки, травления, вырезанными  номерами и сериями.

Предметами, свидетельствующие о фактах сбыта поддельных денег, являются: одежда, головной убор, обувь, в которые был одет подозреваемый, судя по описанию очевидцев, в момент сбыта; предметы: зонт, очки, трость, портфель, которые он имел при себе; товары, купленные им на поддельные деньги. Перечисленные предметы обладают определенными признаками, по которым они могут быть опознаны свидетелями (потерпевшими).

Доказательствами сбыта  фальшивых денег в определенном месте могут быть найденные при  обыске проездные билеты, документы  и предметы, привезенные из конкретного  населенного пункта (квитанция гостиницы, местная газета и т.п.).

Кроме предметов, которые  могут быть обнаружены и изъяты при  обыске, следует стремиться обнаружить следы рук, ног, следы деятельности подозреваемого, свидетельствующие  о его пребывании на месте изготовления или хранения поддельных денег и ценных бумаг.

В процессе обыска по месту  жительства подозреваемых в жилых  и подсобных помещениях, на приусадебных участках для обнаружения поддельных денег следует применять весь комплекс тактических приемов обнаружения  тайников, которые могут быть оборудованы в мебели, вещах, стенах, полах, чердаках, подвалах, в туалетах и ванных комнатах.

При обыске по месту работы подозреваемого в присутствии представителя  администрации тщательно обследуется  рабочее место, личный шкаф для хранения одежды и находящиеся в нем вещи.

Все обнаруженные при  обыске предметы должны быть предъявлены  понятым, сфотографированы, зафиксированы  в протоколе обыска с указанием  их наименования, количества, размерных  характеристик и индивидуальных признаков.

При необходимости изъятые при обыске предметы могут быть осмотрены в лабораторных условиях, о чем составляется отдельный протокол осмотра.

Положительные результаты обыска являются основанием для производства последующих следственных действий.

Допрос. Особенности тактики допроса обусловливаются процессуальным положением допрашиваемых, конкретными обстоятельствами преступления и предметом допроса - вопросами, подлежащими выяснению. В процессе расследования фальшивомонетничества в качестве свидетелей допрашивается большой круг лиц, которых можно подразделить на несколько групп:

а) лица, которым сбывались  фальшивые денежные знаки;

б) лица, выявившие поддельные деньги или ценные бумаги;

в) лица - очевидцы сбыта  или изготовления поддельных денег  и ценных бумаг;

г) лица - очевидцы приобретения определенного оборудования и материалов, необходимых для изготовления подделок;

д) лица, у которых преступники  приобрели необходимое оборудование, аппаратуру, инструменты и материалы;

е) лица, осведомленные  о связях и образе жизни подозреваемых;

ж) лица, не знающие о том, что сбывают поддельные деньги (неумышленные сбытчики).

При допросе свидетелей, выявивших денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности, когда  информации о личности сбытчика не имеется, выясняются: место, время и  обстоятельства выявления поддельных денег, каким способом (визуально или с использованием детектора валют) и по каким признакам выявлены поддельные деньги, их сумма, количество, достоинство купюр, их серии и номера. При допросе лиц, выявивших поддельные деньги в момент неудачной попытки их сбыта, и очевидцев попытки сбыта, когда сбытчики скрылись с места происшествия и их личности не установлены, кроме ранее указанных вопросов выясняются: число сбытчиков, их приметы: пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, походка, жестикуляция, мимика, голос, речь, предметы одежды, особые приметы (при возможности составляется субъективный композиционный портрет); обстоятельства, способствующие сбыту (плохое освещение, большая очередь покупателей); на какую сумму и какие товары приобретались, наименование и признаки приобретаемых товаров; характер поведения сбытчиков, какими приемами сбыта они пользовались (отвлекали внимание кассира, расплачивались сложенными купюрами или поддельные купюры находились в пачке подлинных купюр); достоинство сбываемых купюр, их количество, внешние признаки; не пытались ли сбытчики вернуть поддельные купюры назад; в каком направлении скрылись с места сбыта.

В процессе допроса также  необходимо выяснить, кто еще мог  видеть сбытчиков поддельных денег, кому рассказывали о происшедшем. Установление и последующий допрос таких лиц позволит проверить показания свидетелей.

При установлении предприятий (учреждений), имеющих копировально-множительную технику и необходимые материалы, в качестве свидетелей допрашиваются руководители производств с целью установления сотрудников, имеющих доступ к оборудованию и материалам, систематически работающих в ночную смену или в выходные дни, кто из них мог быть причастен к изготовлению поддельных денег, каков контроль за работой на имеющемся оборудовании, как ведется учет материалов, которые могли быть использованы для изготовления поддельных денег, не было ли случаев их хищений.

При допросе знакомых подозреваемому компетентных лиц выясняют, не обращался ли подозреваемый к  ним для получения консультаций по технологии изготовления печатных форм, получения копий документов путем двукратного копирования или с использованием копировально-множительной техники, технологии изготовления бумаги, не приобретал ли у них какие-либо материалы (полиграфические краски, щелочи, кислоты, растворители. медные, латунные, цинковые пластины), необходимые для изготовления поддельных денег.

Соседи и родственники подозреваемого допрашиваются с  целью получения сведений, характеризующих  его личность и образ жизни, установления его связей, фактов выезда в другие регионы страны.

Неумышленные сбытчики поддельных денег или ценных бумаг  также допрашиваются в качестве свидетелей. В процессе допроса выясняются все обстоятельства, свидетельствующие  о незнании сбытчиком, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми и каким путем они попали к нему.

Следственная практика свидетельствует о том, что в  большинстве случаев фальшивомонетничество  совершается группой лиц. Поэтому  при допросе подозреваемых (организаторов, изготовителей, сбытчиков) следует исходить из того, что лучше их никто не знает количество участников группы; роль каждого из них (кто является организатором изготовления, изготовителем, организатором сбыта, сбытчиком); когда организована группа, как долго занимается подделкой и сбытом денег; где, каким способом и кем изготавливались поддельные деньги, сколько их изготовлено, достоинство купюр; какое оборудование и материалы использовались для изготовления поддельных денег; места хранения; способы транспортировки, регионы, места и способы сбыта поддельных денег и другие обстоятельства совершения преступления. Допросу подозреваемых должна предшествовать тщательная подготовка, заключающаяся в изучении всей имеющейся информации о расследуемом событии, в изучении личности подозреваемых, особенностей их характеров, в определении очередности их допроса, в формулировке вопросов, подлежащих выяснению, в продумывании приемов установления психологического контакта и тактических приемов допроса. При допросе подозреваемых, дающих ложные показания, в основном применяются приемы детализации допроса и приемы предъявления изобличающих доказательств.

Перечень вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса, определяется конкретными обстоятельствами расследуемого дела.

Тактика следственного  эксперимента. При расследовании фальшивомонетничества могут быть проведены различные виды следственного эксперимента. Например, эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления; по установлению возможности существования какого-либо явления и др. Однако, исходя из специфики преступления, при возникновении сомнения в возможности изготовления поддельных денег или ценных бумаг конкретным лицом в определенных условиях с использованием необходимого оборудования, принадлежностей и материалов, в большинстве случаев проводится следственный эксперимент.

Проведение эксперимента возможно только с согласия подозреваемого (обвиняемого). Для участия в эксперименте целесообразно привлечь необходимых специалистов: полиграфиста, физика, химика, специалиста-криминалиста и др.

Перед проведением эксперимента рекомендуется: подробно допросить  подозреваемого о способе изготовления поддельных денег, применяемых приспособлениях, оборудовании и материалах; подготовить необходимые материалы, оборудование и инструменты; определить место его проведения.

Использовать при производстве эксперимента изъятые у подозреваемых  инструменты и приспособления возможно только после проведения соответствующей  экспертизы. Если подозреваемый для изготовления поддельных денег применял заводское оборудование (копировально-множительную технику, гальвано ванны, прессы и т.п.), то эксперимент следует проводить непосредственно на производстве, с разрешения и в присутствии представителя администрации.

При проведении эксперимента в условиях производства с использованием механического пресса, различных  растворителей и кислот, участники  эксперимента должны соблюдать правила  техники безопасности.

При положительном результате первой попытки (изготовлен денежный знак) цель эксперимента считается достигнутой. В случае отрицательного результата подозреваемый, как правило, отказывается от продолжения эксперимента, признавая, что не обладает необходимыми навыками и знаниями. В такой ситуации подозреваемый должен быть сразу же допрошен с целью получения правдивых показаний.

В ходе эксперимента процесс  изготовления поддельных денег или  ценных бумаг целесообразно зафиксировать  путем фотосъемки или видеозаписи.

Участвующие в эксперименте специалисты могут оказать существенную помощь следователю в организации эксперимента и в описании технологии изготовления поддельных денег или ценных бумаг в протоколе следственного эксперимента.