4) Иные документы, указанные
в части 4 статьи 23 Федерального
закона "О валютном регулировании
и валютном контроле" №173-ФЗ
от 10.12.2003 года, необходимые для оформления
паспорта сделки, а именно:
1) документы, удостоверяющие
личность физического лица;
2) документ о государственной
регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя;
3) документы, удостоверяющие
статус юридического лица, - для
нерезидентов, документ о государственной
регистрации юридического лица -
для резидентов;
4) свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе;
5) документы, удостоверяющие
права лиц на недвижимое имущество;
6) документы, удостоверяющие
права нерезидентов на осуществление
валютных операций, открытие счетов
(вкладов), оформляемые и выдаваемые
органами страны места жительства
(места регистрации) нерезидента,
если получение нерезидентом
такого документа предусмотрено
законодательством иностранного
государства;
7) уведомление налогового
органа по месту учета резидента
об открытии счета (вклада) в
банке за пределами территории
РФ;
8) регистрационные документы;
9) документы (проекты документов),
являющиеся основанием для проведения
валютных операций, включая договоры
(соглашения, контракты), доверенности,
выписки из протокола общего
собрания или иного органа
управления юридического лица; документы,
содержащие сведения о результатах
торгов (в случае их проведения);
документы, подтверждающие факт
передачи товаров (выполнения
работ, оказания услуг), информации
и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных
прав на них, акты государственных
органов;
10) документы, оформляемые
и выдаваемые кредитными организациями,
включая банковские выписки; документы,
подтверждающие совершение валютных
операций;
11) таможенные декларации,
документы, подтверждающие ввоз
в РФ валюты РФ, иностранной
валюты и внешних и внутренних
ценных бумаг в документарной
форме;
12) документы, подтверждающие,
что физические лица являются
супругами или близкими родственниками,
включая документы, выданные органами
записи актов гражданского состояния
(свидетельство о заключении брака,
свидетельство о рождении), вступившие
в законную силу решения суда
об установлении факта семейных
или родственных отношений, об
усыновлении (удочерении), об установлении
отцовства, а также записи в
паспортах о детях, о супруге
и иные документы, предусмотренные
законодательством РФ.
Паспорт сделки, представляемый
в банк резидентом (физическим
лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем, либо физическим
лицом - индивидуальным предпринимателем),
подписывается этим резидентом
либо лицом, уполномоченным им
на основании доверенности, и
заверяется его печатью (при
ее наличии).
Паспорт сделки, представляемый
в банк ПС резидентом - юридическим
лицом, подписывается двумя лицами,
наделенными правом первой и
второй подписи, или одним лицом,
наделенным правом первой подписи
(в случае отсутствия в штате
юридического лица - резидента лиц,
в обязанности которых входит
ведение бухгалтерского учета), заявленными
в карточке с образцами подписей
и оттиска печати, с приложением
оттиска печати юридического
лица - резидента.
Банк проверяет соответствие
информации, указанной резидентом
в паспорте сделке, сведениям,
содержащимся в обосновывающих
документах.
Представленный резидентом
паспорт сделки проверяется ответственным
лицом банка в срок, не превышающий
3 рабочих дня с даты его
представления резидентом в банк.
В случае надлежащего
заполнения и оформления резидентом
оба экземпляра паспорта сделки
подписываются ответственным лицом
банка и заверяются печатью.
Один экземпляр паспорта
сделки, подписанный ответственным
лицом банка и заверенный печатью
банка, а также копии представленных
резидентом обосновывающих документов
помещаются банком в досье
по паспорту сделки. Другой экземпляр
возвращается резиденту.