Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2013 в 21:50, курсовая работа
Целью курсовой работы является непосредственный анализ статей связанных с легализацией денежных средств или иного имущества приобретённых незаконным путём, а также проблемы борьбы с данным видом преступлений.
Задачами настоящей работы ставятся: обобщение следственной и судебной практики, проведение анализа применения статей 174 и 174.1 УК РФ1.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………2
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЁННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЁМ…………………………………………………………………………..4
Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённым незаконным путем…………4
Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённым незаконным путем……........11
ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённым ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ………………………….17
2.1. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений……………………………………....17
2.2. Предупреждение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём……………………......23
2.3. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём……………………………..27
Заключение……………………………………………………….....31
библиографический список………………………………33
16Селютин А.В. Особенности уголовно-правового регулирования преследования руководителей кредитных организаций за совершение преступлений в финансово-кредитной сфере // Банковское право. - 2012. - № 4. -С. 54 - 58.
17 Емцева А.А. Признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ) // Общество и право. - 2010. - № 1. - С. 157 - 161.
18Денисов И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Адвокат. - 2011. - № 4. - С. 22 - 24.
19Кругликов Л.Л. О средствах законодательной техники в уголовном праве // Проблемы юридической техники в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Ярославль, 2010. - С. 118.
20 Особенности прокурорского надзора за выявлением и расследованием преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: методическое пособие. / Литвиенко А.Н. М., 2009. - С. 101.
21Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: Закон и судебная практика // Журнал российского права. - 2011. - № 3. – С.14-19.
22Зимин О. В., Болотский Б. С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления // Право и экономика. - 2010. - №4. - С. 94-98
23Эминов Е.В., Логинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству М., 2009. - С. 67-69.
24 Данилова Н. А. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. - 2009. - С.258.
25 Харук А.Л. Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенных с использованием офшорных зон // Российский следователь. - 2011. - № 2. - С. 28 - 31.
26Голец Г.А. Легализация доходов, полученных преступным путем, через обман граждан // Безопасность бизнеса. - 2010. - № 3. - С. 34 - 36.
27 Дракина М.Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Банковское право. - 2010. - № 5. - С. 48-54.
28Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. - 2011. - № 10. - С. 61 - 65.
29Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. - 2012. - №8 - С. 100 – 107.
30 Ревин В.П., Стахов Я.Г. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. - 2012.- № 1. - С. 9 - 12.