Основные трансграничные преступные организации

Падение режима Токугава и начало реформ в европейском  стиле подстегнуло развитие преступности. С одной стороны, такой традиционный бизнес как азартные игры пережил крах - с ними начали активно бороться. С другой стороны, расцвела мелкая и средняя торговля. В результате разрозненные группировки тэкия и бакуто (мати-ёкко к тому времени уже были расформированы) объединились и начали изменяться вместе со страной. Особое значение для якудза имело введение демократических институтов. Политическая борьба стала идеальным поприщем для применения талантов якудза - обман, шантаж, подкуп и запугивание избирателей, даже заказные убийства - в обмен на всю эту помощь политики предоставили якудза относительную свободу действий.

Самая большая  дружба у якудза завязалась с ультранационалистами и милитаристами - их стиль импонировал  друг другу. В обмен на услуги по легализации якудза поставляли людей для милитаристских организаций. Однако, когда началась Вторая мировая война, терпеть двоевластие военные уже не могли. Большая часть якудза либо забрали в армию, либо посадили в тюрьму.

Администрация оккупационных войск также считала  якудза своими врагами. Однако поделать они мало что могли - дефицит самого необходимого привел к расцвету черного рынка и появления четвертой группы предтеч современных якудза - гурэнтай ("бандитов").

Собственно, гурэнтай и были первыми якудза в современном  смысле слова. Они осмыслили весь опыт предшественников и взяли большую часть власти в стране в свои руки - американцы ведь уничтожили верхний слой японской администрации. В первую очередь гурэнтай контролировали черный рынок, но занимались всем, за что им платили деньги. В результате в 1950 году американская администрация официально признала, что не может защитить простых японцев от якудза.

Якудза нового времени уже не носили мечи. Они  предпочитали ножи и пистолеты. Насмотревшись  американских фильмов, они начали одеваться  как гангстеры: черные костюмы и галстуки, белые рубашки, короткие стрижки, темные очки. Они вели жестокие войны друг с другом и терроризировали мирное население. К 1963 году численность якудза превысила численность японских Сил Самообороны: 184 тысячи членов в 5200 группировок.

Нужен был человек, который бы смог утихомирить якудза. Им оказался Кодама Ёсио, бывший член ультранационалистической группировки и шпион в Восточной  Азии, во время войны - контр-адмирал  и советник премьер-министра. Когда  вместе с другими членами правительства Кодама был заключен американцами в тюрьму, он начал сотрудничать с американской разведкой. Сначала Кодама использовал свои связи, чтобы примирить американцев с якудза. Затем, уже в 1960-х, он был посредником между крупнейшими кланами, чтобы объединить их усилия во имя Японии и против коммунистической угрозы. Именно трудами Кодамы система кланов якудза приобрела вид, в котором существует до сих пор. Иванов А.М. Организованная преступность и борьба с ней в Японии. Автореф. канд. дис. - Владивосток, 2008. - С.15.

Еще более уникальными  в структурном построении являются колумбийские картели. Среди других известнейших трансграничных преступных организаций, колумбийские семьи являются наиболее высокоорганизованными корпорациями для занятия преступным бизнесом, который основывается на таких эффективных принципах управления, как специализация и разделение труда. Традиционно колумбийские картели представляли собой известные торговые династии, большинство из которых имело патриархальную авторитарную структуру, требующую абсолютной дисциплины и преданности.

В настоящее  время колумбийские картели являются основными производителями и  поставщиками кокаина на мировой  рынок наркотиков. До 80% произведенного в мире кокаина, сырье для которого произрастает только в трех Южноамериканских странах: Боливии, Перу (70%) и Колумбии (30%), распространяется двумя известнейшими наркотическими картелями, расположенными в колумбийских городах Медельине и Кали. Медельинский и калийский картели главенствуют на мировом рынке наркотиков, производя по 715 тонн кокаина в год. См.:Transnational Criminal Organizations, Cybercrime and Money Laundering / James R.Richards. CRC Press LLC. Florida. 2005. P.15-20; United Nations and Transnational organized crime / E.Savona and P. Williams. Portland. - Oregon, 2006. - P. 18.

Как в любой  большой корпорации, лидеры, например, Калийского картеля имеют репутацию  консервативных менеджеров. В главном  офисе есть исполнительный директор и ряд вице-президентов для  выполнения конкретных функций: реализации продукции, организации ее транспортировки, продажи, финансовой деятельности и силового прикрытия. Зарубежные филиалы созданы для импортирования, продажи и распространения продукции. Распоряжения из главного офиса являются обязательными для зарубежных филиалов, а контроль над ними со стороны корпорации осуществляется круглосуточно.

Таким образом, основные руководящие уровни в колумбийских картелях, несомненно, структурированы  с использованием вертикальных корпоративных  принципов, присущих любой легальной или нелегальной бюрократической организации. Между тем абсолютно по иной схеме построены нижние уровни этих преступных корпораций. Здесь использована узкоспециализированная ячеистая структура с тщательным разделением между ячейками функций и сбором лишь той информации, которая действительно необходима картелю.

Каждая ячейка возглавляется «caleno» и состоит  из родственников и соседей. Заработная плата членам ячейки поступает на счета, контролируемые корпорацией, и  если ими допускается, хоть малейшая ошибка, счета дебитуются. Кодекс поведения для членов является жестко-силовым. Система не позволяет ошибаться, и никогда не дает своим членам второго шанса. Если ошибка такова, что влечет за собой смертельный приговор, он применяется не только к провинившемуся члену ячейки, но и ко всей его семье.

Кроме того, родственники используются как заложники в  ходе осуществления операций с наркотиками. Они служат страховкой безопасности деятельности ячейки на случай непредвиденных событий или ареста участников операции. См. подробнее: Shannon E. New Kings of Coke. Time. 2001. July 1: 29-33; M. Leman, G. Potter Organized Crime. - P. 316.

Такой модульный  подход позволяет ограничить ущерб, который может быть нанесен правоохранительными  органами. Трудности выявления таких ячеек и влияния на их деятельность государства обусловлены тем, что членство в этих ячейках резко ограничено только теми людьми, которых лично знает «коленос».

Таким образом, нижние звенья колумбийских преступных корпораций представляют собой обширную сеть изолированных друг от друга ячеек, находящихся под жестким контролем и руководством сверху. Безопасность корпорации и четкое выполнение предписанных функций обеспечено внутренним взаимным контролем, основанном на страхе за свою жизнь и жизнь своих семей, а также жестком ограничении информации, как о деятельности организации, так и о ее членах.

Такое сочетание  ярко выраженных корпоративных и  сетевых принципов организации  присуще традиционным колумбийским картелям. Получение сверхприбылей  в результате осуществления лишь одного из видов преступной деятельности подтверждает его эффективность.

Вместе с  тем, жесткая борьба государства  с наркомафией, острие которой было направлено на описанные крупнейшие преступные корпорации, несколько ослабила их позиции вследствие арестов большинства лидеров. С 1995 года на традиционно колумбийском кокаиновом рынке появляются два новых картеля «Cartel de la Costa» и «Norten Valle del Cauca». Последние при организации своей структуры предпочли не использовать жестко централизованную систему, опирающуюся на широкую сеть низовых звеньев, которая, в частности, и страдала оттого, что арест лидеров нарушал планомерную работу всей корпорации.

Эти картели  делают ставку на подвижные, маленькие, высоко агрессивные группы, не имеющие  высокой организованности и жестко неконтролируемые, в отличие от традиционных картелей. См. подробнее: См.:Transnational Criminal Organizations, Cybercrime and Money Laundering / James R.Richards. CRC Press LLC. - Florida, 2003. - P. 20-21. Хотя следует отметить, что масштабы ее трансграничной преступной деятельности, а соответственно и угроза для других стран, несколько преувеличены, так как законодательная, политическая и экономическая ситуация внутри России создают самые благоприятные условия для осуществления преступной деятельности и получения прибыли внутри национальных границ при относительно высоком уровне собственной безопасности.

Таким образом, если бы не слабая банковская, кредитно-денежная системы и неустойчивая экономическая  политика, не позволяющие легализовать огромные прибыли (а особенно сохранять их и надежно инвестировать в экономику, что вынуждает преступные организации использовать оффшорные зоны и западные банки), а также значительная разница мировых и внутренних цен на сырье, товары и услуги, трансграничная деятельность организованной преступности вообще бы имела незначительное распространение.

2.2 Состояние  и прогноз трансграничной организованной  преступности в современной России

трансграничный  организованный преступность мафия

Развитие современной российской трансграничной организованной преступности объективно связано с обострившимся до крайней степени в начале 80-х годов прошлого столетия общим кризисом советского общества. Непоследовательность и явные ошибки в управлении процессом реформы усугубили криминогенный потенциал общенационального кризиса и превратили трансграничную организованную преступность в угрозу национальной безопасности.

Осознание этой угрозы на политическом уровне произошло  в конце 80-х годов, когда проблема стала предметом специального рассмотрения на II съезде народных депутатов СССР. См.: Материалы II Съезда народных депутатов СССР. - М., 1989. Современная криминальная ситуация - закономерный результат комплекса факторов, связанных с характером общества, природой переходного периода, ошибками и просчетами в решении стратегических и тактических задач реформирования социальной жизни. Так, потеря авторитета власти в немалой степени обусловила то, что в массовых фактах хищнической приватизации весьма активно проявили себя представители бывшей номенклатуры. В преступном бизнесе, коррупции, взяточничестве фигурируют наряду с криминальными лицами и бывшие респектабельные советские служащие.

Комплекс факторов связан с ошибками в осуществлении  уголовной политики, которая характеризуется, прежде всего, хроническим отставанием законодательной базы от практических потребностей борьбы с преступностью, низким уровнем координации усилий государства и общества в этой борьбе, в том числе в реализации соответствующих федеральных и региональных программ, недостатками в деятельности правоохранительных органов, в том числе пограничных органов ФСБ России.

Далеко не последнюю  роль в «успехе» криминализации экономики  сыграл фактор коррупции, действующей  во всех ветвях власти. Говоря о состоянии и общих тенденциях развития трансграничной организованной преступности в стране, необходимо отметить следующее. Анализ оперативной обстановки по регионам Российской Федерации, ее изменений в 1997-1999 гг. (см. диаграмму) и сопоставление его результатов с исследованиями, проводившимися в этот период в научно-исследовательских подразделениях МВД России, позволяют дополнить сделанные ранее замечания о состоянии организованной преступности:

дальнейшая  криминализация экономики идет в  тесной взаимосвязи с процессом криминализации власти;

отечественный криминал вышел далеко за пределы  российской территории, устанавливая контакты, как с криминальными  структурами, так и с законно  действующими субъектами экономики  различных государств;

постоянно увеличивается  масштаб незаконных экспортных операций с энергоносителями, особенно с нефтью, другим стратегическим сырьем и материалами, причем в действиях, наносящих ущерб российским интересам, замешаны не только отечественные организации, но и их зарубежные партнеры;

по всей территории России возрастает активность и влияние «этнических» преступных формирований, имеющих связи с диаспорой в ближнем и дальнем зарубежье. Сферами их деятельности являются экспортно-импортные операции с сырьем и дефицитными товарами народного потребления, фальшивомонетничество, преступления в российском золото-бриллиантовом комплексе;

усиливаются позиции  преступных формирований в сфере  наркобизнеса, растет их организованность и взаимодействие с аналогичными структурами за рубежом;

угрожающие  размеры приобретает контрабанда оружия и боеприпасов, их утечка с воинских объектов и заводов-изготовителей, из районов военных конфликтов. Одновременно современное оружие западного производства контрабандным путем попадает в конфликтные точки России;

происходит  дальнейшее укрепление материально-технической и финансовой базы криминальных структур, рост профессионализма их участников за счет расширения международных связей.

Ситуация в  экономике послужила мощным стимулятором для развития криминальных процессов  в России, в основе которых лежит незаконное отчуждение государственной собственности.

Организованная  преступность остается одним из наиболее опасных факторов, осложняющих криминальную ситуацию в России. Доля ее в общей  структуре преступности ежегодно растет. Число зарегистрированных преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, по данным статистики, увеличилось за последние десять лет в 12,7 раза. В их структуре тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе экономической направленности, составляют более 62%. Тенденция роста наиболее общественно опасных проявлений организованной преступности сохраняется и в настоящее время. См.: Преступность и правонарушения (2000- 2010 гг.) / Статистический сборник. - М.: ГИЦ МВД РФ, 2010. Если по таким видам преступлений как захват заложников, бандитизм, похищение человека, имеет место тенденция уменьшения (в сравнении с аналогичным предыдущим периодом), то по терроризму и преступлениям, связанным с потребительским рынком, кредитно-финансовой системой, внешнеэкономической деятельностью и приватизацией, заметен значительный рост.

Активно идущая консолидация преступных формирований и продолжающийся процесс объединения  организаторов и лидеров организованных преступных структур, действующих в  общеуголовных и экономических сферах, опасны полным контролем криминальных структур за отраслями торговли, производства, транспорта, малого, среднего и крупного предпринимательства, финансовыми операциями.