Основные трансграничные преступные организации

Трансграничная  организованная преступная деятельность, которую осуществляют ее субъекты, помимо общего признака «пересечения границ», характеризуется непрерывным  функционированием, глобальными масштабами связей, а также структурным сходством в своей деятельности с легальным бизнесом; но с более высокой степенью защиты от социального контроля, использованием коррупции и насилия в качестве основных методов достижения целей.

В этой связи  трансграничную организованную преступность можно определить как функционирование преступных организаций и сообществ, имеющих разветвленную сеть филиалов в других странах, использующих международные связи для постоянного осуществления глобальных незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.

1.2 Основные  модели трансграничных преступных организаций

Общеизвестным фактом является то, что единой модели трансграничной преступной организации  не существует. См.: Проблемы и опасности, которые создает трансграничная организованная преступность в различных  регионах мира. Справочный документ ООН. - CONF. 88/2, 18 Aug. 2007. - p.13. Однако, несмотря на специфические черты, присущие различным трансграничным преступным организациям, структурный диапазон которых чрезвычайно широк как с точки зрения их внутренней организации, так и с точки зрения ведения деловых операций, их основные характеристики могут соответствовать нескольким классическим организационным моделям.

Среди наиболее известных можно назвать бюрократическую  или корпоративную модель и сетевую  модель, их мы и рассмотрим в нашей  работе. Кроме этих основных, в криминологической теории разработаны ряд других моделей таких как: модель партнерства (Марк Халлер); модель, основанная на теории этнического наследования (Франсис Ианни); а также модели, базирующиеся на структурных характеристиках предпринимательских синдикатов и синдикатов, применяющих насилие для контроля над производством товаров и услуг и рынками их сбыта (Алан Блок, Дэвид Смит).

При видимом  разнообразии последних, анализ содержания их структурных элементов свидетельствует  о наличии в описании этих моделей признаков, характерных для классических моделей организации трансграничной преступной деятельности: корпоративной либо сетевой.

Бюрократическая или корпоративная модель преступной организации является одной из наиболее известных. См.: Abadinski H. Organized crime/ Fourth Edition. - Nelson-Hall Publishers. Chicago. 1994; Cressey D. Theft of the Nation. New York: Hamper and Row. 1969, Liman M. Potter G. Organized crime/ 2^nd ed. Prentice-Hall. New Jersey. 1999 и др. Она как бы зеркально отражает способы организации различных государственных управленческих структур. Административно-исполнительные и правоохранительные органы, корпорации, армия - являются наиболее ярким примером такой модели. Любая организация, представляющая собой бюрократическую модель, имеет целый ряд присущих ей характерных черт. Она рационально организована посредством:

сложной иерархии;

обширного разделения труда;

назначения  на должности с учетом квалификации;

многочисленных  правил и инструкций;

связей верхушки иерархии с рядовыми работниками посредством приказов, передаваемых обычно в письменной форме.

Применительно к организованной преступности бюрократическая  модель наиболее характерна для организаций  с жесткой, централизованной системой, имеющей авторитарный характер. Общая схема, обозначающая бюрократическую модель, представляет собой вертикальную структуру управления преступным сообществом, многие элементы которой являются параллельными государственным или легальным корпоративным структурам.

Да и в  самой трансграничной преступной организации, структурированной на основе бюрократической модели, проявляется генетическое родство модели устройства общества, представляющей собой взаимосвязь основных элементов: государства - корпорации, предприятия - семьи, причем за семьей изначально закреплен статус прототипа. Поэтому в большинстве преступных организаций основной структурной единицей является монополистическая корпорация, которая обычно называется «семьей».

Во главе  каждой такой преступной семьи стоит  лидер, руководитель, прямые обязанности которого состоят в том, чтобы он должен поддерживать порядок и увеличивать прибыль. Его власть во всех вопросах, касающихся «семьи», является абсолютной. На ступень ниже лидера (в различных преступных организациях эта «должность» имеет собственные наименования) находится его помощник. Он собирает информацию для руководителя, передает ему сообщения, а его инструкции и указания спускает по иерархической лестнице - своим подчиненным. В отсутствие лидера заместитель действует самостоятельно, приобретая временно его полномочия.

На том же уровне, что и заместитель, находится  советник или консультант. Часто  им является старший член «семьи», который  частично отдален от карьеры в  преступном деле. Он дает советы, членам преступной организации, включая лидера и его заместителя, и, следовательно, обладает значительным влиянием и властью. В последнее время эту должность нередко занимают опытные юристы, которые используют свой статус для достижения преступных целей тех организаций, на которые они работают. President's Commission on Organized Crime (РСОС) Organized Crime and Labor-management Raketeering in the United States. Washington, D.C.: US Govenment Printing Office. - 1985. - p. 3-4. Ниже заместителя руководителя находятся посредники между верхушкой «семейной» корпорации и рядовыми работниками. Они выполняют функции менеджера среднего уровня, что в легальной системе соответствует должности заведующего или главного менеджера отдела. Другие представители этого управленческого звена служат в качестве руководителей действующих групп. Количество людей в группе зависит от размера деятельности отдельных «семей» или других корпоративных единиц. Часто командир группы (бригадир) имеет одного или двух помощников, тесно сотрудничающих с ним, которые передают приказы, информацию и деньги людям, принадлежащим к их группе.

Самый низший уровень  членов семьи или иной корпоративной  единицы составляют рядовые работники. Они объединены под руководством командиров, и могут иметь какую-либо преступную специализацию или собственное предприятие и платить часть прибыли организации в обмен на право действовать самостоятельно.

На нижнем ее уровне находится большое число  служащих, которые не являются членами  «семьи». Это люди, которые выполняют  большую часть фактической работы в различных предприятиях.

Каждая бюрократическая  организация имеет установленные  правила и инструкции, которыми руководствуются  ее члены.

Действия контролируются правоохранительными органами (прослушивание  телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, контроль технических каналов связи и т.д. Федеральный закон РФ ФЗ- 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 года.), поэтому информация, приказы, деньги и другие вещи должны передаваться из рук в руки, с глазу на глаз.

По сравнению  с бюрократической, используя сетевую модель, преступные организации создают более гибкие и динамичные структуры. Преступные сети характеризуются непостоянным членством и высокой адаптацией к политическим, экономическим и социальным изменениям, происходящим в общественной жизни, без централизованной системы контроля. Chambliss W. On the Take: From Petty Crooks to Presidents, 2^nd ed. Indianapolis: Indianapolis University Press. 1988.

В самом общем  виде сетевая модель представляет собой  преступную организацию как сеть отдельных, наиболее влиятельных людей, занимающих высокие должности во властных органах или исполнительных структурах государства или относящихся к олигархической верхушке общества. Они руководят деятельностью непосредственных исполнителей, вовлеченных в преступную деятельность, являющихся их работниками. Таким образом, эта модель включает членов и не членов преступной организации. Основными структурными элементами сетевой модели являются: преступные группы, покровители, специализированная поддержка, поддержка пользователей и социальная поддержка. Такие структурные элементы были выделены Президентской Комиссией по изучению организованной преступности в финальном отчете в апреле 1986 (President's Commission on Organized Crime (РСОС) The impact: Organized Crime Today. Washington, D.C.: US Govenment Printing Office. 1986).

Членство в  такой группе основывается на общих  характеристиках членов группы: таких, как раса, этнос, уголовный опыт или  общий интерес. Правила членства включают секретность, преданность, готовность участвовать в любых действиях группы и защищать ее. Взамен каждый получает определенные выгоды: защиту, престиж, возможность экономического успеха.

Покровители состоят  из коррумпированных чиновников, судей, адвокатов, бизнесменов, финансовых советников и др. индивидуально (или коллективно) защищающих интересы криминальной группы. Прикрываясь их высоким статусом или авторитетом, преступная группа, таким образом, освобождает себя от посягательств конкурентов и от легального контроля. Коррупция - центральный инструмент покровителей.

Преступные  группы и покровители используют квалифицированных лиц в качестве специальной поддержки. В отличие  от членов преступных групп и покровителей, эти люди не разделяют преданность  группе, ее групповых целей и интересов, но они считаются необходимым элементом, частью организованной преступности. Специальная поддержка - это люди, которые обеспечивают договорные, контрактные услуги (службу по контракту), что способствует деятельности организованной преступности. Например, пилоты, химики, хакеры и т.п.

Другой необходимый  жизненный компонент успеха организованной преступности - это поддержка пользователей. Это группа лиц, обеспечивающая преступные группы потребителями, т.е. лицами, заказывающими  незаконные товары и услуги: наркоманами, скупщиками краденого, постоянными клиентами публичных домов и т.п.

Лица и организации, принадлежащие к группе социальной поддержки, признают силу преступности в целом и отдельных членов преступных групп.

Итак, существует несколько видов моделей структурной организации рассматриваемых ТПО. Каждая из них является характерной для определенной территории действия организованной преступности, времени существования и сферы ее деятельности.

Таким образом, трансграничные преступные организации имеют наиболее сложную структуру, так как стремление к максимальной безопасности при осуществлении такой деятельности, а также необходимость эффективного уклонения от социального контроля вынуждают их к ее постоянному совершенствованию. Учитывая все недостатки традиционных моделей, современные преступные организации следуют по пути отбора лучших структурных характеристик, которые затем они творчески применяют для собственной организации. В итоге, как уже указывалось, современные модели организованных преступных формирований органично сочетают в себе признаки различных известных структурных характеристик и принципов, что позволяет им расширять как сферы трансграничной преступной деятельности, так и обеспечивать ее эффективную безопасность.

2. Современные  трансграничные преступные организации

2.1 Основные трансграничные  преступные организации

Среди рассматриваемых трансграничных преступных организаций, прежде всего, выделяется итальянская мафия, обладающая одной из самых сложных тайных структур и характеризуемая классическими принципами собственного построения.

Для более полного понимания, что же с собой представляет эта  организация необходимо обратиться к истории ее создания. Итак «мафия» - наименование одной из самостоятельных  преступных организаций итальянского криминального мира. Существует несколько версий происхождения самого слова "мафия". Согласно первой, оно является аббревиатурой девиза восстания 1282 года - "Смерть Франции! Вздохни, Италия!" (Morte alla Francia Italia Anelia!). Согласно второй, слово "мафия" - наследие времен, когда Сицилия была арабской территорией, и является понятием из арабского права, обозначавшим защиту простых людей от беззакония властей. Мафия возникла где-то в IX-X веке как добровольное ополчение с целью охранять сицилийских рыбаков и земледельцев от набегов арабских пиратов. За это члены мафии получали «охранные деньги». Но они стали требовать этой оплаты и тогда, когда угроза пиратов исчезла. Мафия стала жить шантажом. В конце XIII века на Сицилии существовали сообщества, по своей структуре напоминающие зачаточный вариант мафии. Однако настоящие мафиозные кланы сформировались на Сицилии в XVI веке после того, как остров был захвачен испанцами. Сицилийцы не особенно доверяли испанским властям и формировали тайные общества, первоначально выполнявшие функции по поддержанию порядка и защите самых слабых членов общины.

Постепенно сицилийская  мафия распространила свое влияние  на континентальную Италию, где поддерживает преступные контакты с другими организованными  формированиями - "Каморрой", "Ндрангеттой", "Ла нова сакра корона унита". Все итальянские преступные организации, составляющие, по существу, единую организованную преступность, автономны и самостоятельны, хотя члены одних из них могут состоять в других. Мафия обладает особыми организационными и даже ритуальными формами, имеет более или менее строгую иерархическую структуру, которая состоит из кланов: представители этих кланов составляют объединенный совет. Возглавляют мафию высший совет (купола) и его глава. Мафиозная иерархия выглядит следующим образом: Boss - глава клана; Consigliere - ближайший советник босса; Caporegime - глава отдельной ячейки; Regime - ячейка мафии. Приему в организацию предшествует тщательная проверка кандидата (предпочитаются совершившие преступление - учитывается число и тяжесть преступлений), обязательны (под страхом смерти) требования о круговой поруке и молчании (закон об "омерте"), беспрекословное выполнение приказа. Omerta (итал. - круговая порука) - кодекс чести мафии, в соответствии с которым никто не смеет выдавать полиции членов мафии и её преступления под страхом смерти. Этот закон сделал мафию почти неуязвимой.

Первая брешь в законе "омерты" была пробита в 1984 году, когда впервые "заговорил" один из главарей "почтенного общества" Томмазо Бушетта. Соперники истребили почти всех его родственников, и он решил им отомстить, дав показания правосудию. В результате в 1985 году состоялся первый в истории Италии грандиозный процесс над сотнями мафиози, многие из которых в результате оказались за решеткой.

В 1980-х годах в Италии началась "война кланов". Эта война привела к гибели такого количества людей, что новое поколение мафиози предпочло заняться легальным бизнесом, сохранив при этом круговую поруку и прочие признаки тайной организации. Итальянские журналисты прозвали это явление "Коза нова" ("Новое Дело"), по аналогии с еще одним самоназванием сицилийской мафии - "Коза ностра" ("Наше Дело").

Сицилийская мафия тесно  связана с организациями преступного  мира в других странах, в частности  с гангстерскими организациями в США, куда организационные формы мафии были привнесены итальянскими эмигрантами - сицилийцами конца XIX - начала XX веков. После 2-й мировой войны скандальную известность приобрела американская мафиозная организация под названием «Коза ностра», в основе организации и деятельности, которой те же положения, что и у итальянской мафии. Затем «Коза ностра», окрепнув, вернулась на родину и стала доминировать над традиционной мафией, которая стала современной, эффективной преступной организацией, занимающейся контрабандой наркотиков и оружия, отмыванием грязных денег, контролем над проституцией, захватом заложников и похищением людей. В этом деле «Коза ностра» активно сотрудничает с преступными организациями ряда стран Северной и Южной Америки, Албании, Германии и других стран Востока и Запада.