Основные трансграничные преступные организации

Основные  трансграничные преступные организации

Содержание

Введение

1. Понятие и  сущность трансграничных преступных  организаций

1.1 Понятие и  признаки трансграничной организованной  преступности

1.2 Основные  модели трансграничных преступных  организаций

2. Современные трансграничные преступные организации

2.1 Основные  трансграничные преступные организации

2.2 Состояние  и прогноз трансграничной организованной  преступности в современной России

Заключение

Библиография

Приложения

Введение

Организованная  преступность во всем мире принимает трансграничный характер. На пороге нового XXI века именно трансграничная организованная преступность по существу стала реальной угрозой для безопасности всего человечества, как по своим масштабам, так и по разрушительному влиянию. Трансграничная организованная преступность (ТОП) формирует силу, угрожающую социально-экономическому развитию любого из государств, при этом масштабы ее постоянно растут. Она способна не просто расширять свою деятельность, но и нацеливать ее на подрыв безопасности экономики государств, в первую очередь развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Вместе с  тем, это явление носит глобальный характер, от него не застраховано ни одно государство, ни один регион. Необходимо адекватно оценивать масштабы и степень угрозы, которую несет в себе быстро разрастающаяся трансграничная организованная преступность. Для этого, прежде всего, нужно понимать, что это явление представляет собой не новую «традиционную» форму организованной преступности, а новый вид деятельности, позволяющий организованным преступным структурам угрожать стабильности целых государств, и препятствовать их экономическому развитию, и даже подрывать демократические институты, демонстрируя при этом свое могущество и неуязвимость.

Четкое определение круга признаков трансграничной организованной преступности позволит выявить ключевые аспекты, на основе которых можно исследовать все особенности этого явления, а также выделить из круга различных организованных преступных структур те, которые составляют его ядро. Однако для оперирования понятием «трансграничная организованная преступность» (ТОП) необходимо, прежде всего, уяснить его содержание. С помощью понятийной характеристики ТОП можно представить масштабы угрозы, которую несет это явление, определить пути формирования трансграничной организованной преступности, причины ее возникновения и существования. Это, в свою очередь, позволит международному сообществу попытаться предпринять адекватные меры противодействия ТОП, объединив усилия всех государств.

К сожалению, осознание  глобальной угрозы, которую несет  трансграничная организованная преступная деятельность, и постановка проблемы необходимости борьбы с ней начались лишь в последнее время. См. например: Проблемы и опасности, которые создает  организованная трансграничная преступность в различных регионах мира // Всемирная конференция по организованной преступности на уровне министров. - Неаполь. 21-23 ноября 2006. - 88/2. - 2006 Aug.Несмотря на отдельные попытки описания трансграничной организованной преступности, до последнего времени нет всеобъемлющей характеристики этого явления, четкого определения его понятия.

Между тем усилия, направленные на формулирование определения  этого явления, предпринимались  много раз, но они не проясняли  сути проблемы.

Таким образом, из вышесказанного выделяется актуальность данной темы курсовой работы. Актуальность обуславливается принятием организованной преступности трансграничного характера и необходимостью объединения сил сопредельных государств для эффективной борьбы с трансграничной преступностью. Актуальность курсовой определяет цели данной курсовой работы. Целью является изучение и выявление основных признаков трансграничных преступных организаций для достижения цели, считаю необходимым решить следующие задачи:

1. Дать понятие и основные признаки трансграничной преступной организации.

2. Раскрыть основные  модели организации трансграничной  преступной организации.

3. Рассмотреть  основные трансграничные преступные  организации.

4. Выявить состояние  и прогноз трансграничной преступной организации в Российской Федерации.

Таким образом, объектом данной курсовой работы являются общественные отношения, которые складываются в процессе возникновения, деятельности, существования и развития трансграничных преступных организаций. Предметом выступает сами трансграничные преступные организации.

В первой главе  дается понятие трансграничной преступной организации, выявляются ее основные признаки, раскрываются основные модели организации  трансграничной преступной организации.

Во второй главе рассматриваются основные трансграничные преступные организации, раскрываются их характерные черты деятельности, а также выявляются состояние и прогноз трансграничной преступной организации.

1. Понятие  и сущность трансграничных преступных  организаций

1.1 Понятие и  признаки трансграничной организованной преступности

В международной практике принято понятие «трансграничной  организованной преступности» - любое  участие или организацию группы людей, которые непрерывно практикуют преступную деятельность, и чья главная цель - делать прибыль везде безотносительно к национальным границам» Воронин Ю.А. Трансграничная организованная преступность. - Екатеринбург, 2007.. Таким образом, исходя из анализа этого определения, можно выделить, по крайней мере, четыре признака: (1) наличие организации или участие в ней; (2) непрерывность; (3) наличие цели - прибыли, (4) способы ее достижения, базирующиеся на игнорировании национальных границ.

Все перечисленные признаки, несомненно, определяют те или иные аспекты трансграничной организованной преступности (далее ТОП), однако три первых являются базовыми и для определения организованной преступности в целом. Для выделения в этой формуле преступности ее трансграничной части остается единственный признак - осуществление преступной деятельности как внутри, так и за рамками национальных границ. Отражая суть ТОП, этот единственный признак все-таки не позволяет в полной мере осознать глобальность проблемы и тем более охватить характеристику ее особенностей.

Между тем существующее видение этой проблемы в зарубежной криминологической литературе представлено достаточно широко См. например: The Unated Nations and Transnational Organized Crime / Ed. by P.Williams and E. Savona. Portland. Oregon.2006Transnational Criminal organization, Cybercrime, and Money Laundering. CRC Press LLC. 2006; Organized Crime: Contemporary Issues. Companion. 2006; Kenney D.J. Finckenauer J.O. Organized Crime in America. Wadsworth Pub.Com. 2008. Global Organized crime and International Security / Ed. by E.Viano. Ashgate. Pub. Ltd. 2006; Organisierte Kriminalitat in Europa / M. Edelbacher. Wien: Linde. 2008 и др.. особенности См. например:The Unated Nations and Transnational Organized Crime / Ed. by P.Williams and E. Savona. Portland. Oregon. 1996. Organized Crime / M.D. Lyman, G.W. Potter. 2^nd ed. Prentice-Hall Inc. 2006. Richards J.R.Transnational Criminal organization, Cybercrime, and Money Laundering. CRC Press LLC. 2006.. Наиболее рациональным является подход к понятию трансграничной организованной преступности - через анализ наиболее типичных признаков, присущих трансграничным преступным организациям, характерных именно для этой формы преступности.

Перечень таких  признаков, приводимый различными исследователями, варьируется от трех до четырнадцати. Анализ разных наборов признаков  свидетельствует о том, что в  отдельных случаях они включают как признаки, характеризующие организованные преступные формирования в целом, так и те, которые позволяют выделить среди них имеющие трансграничный характер. В других случаях приводятся только те признаки, которые являются определяющими для разграничения традиционных организованных и трансграничных преступных организаций. См. например: Shelley L. The Threat To World Order // Organized Crime: Contemporary Issues. San Diego. 2006. P. 174; Godson R., Olson W. International Criminal Organization // Organized Crime: Contemporary Issues. P.154-156; Richards J.R. Transnational Criminal organization, Cybercrime, and Money Laundering. Р. 4.

Таким образом, можно выделить следующие признаки и их краткие характеристики.

Коррупция: использование  незаконного влияния, эксплуатация слабостей и шантаж общественных и политических деятелей.

Дисциплина: принуждение  к повиновению организации с  помощью страха и насилия.

Внедрение: приложение усилий к проникновению в законные институты для увеличения возможностей получения прибыли в дальнейшем или повышения уровня защиты от разоблачения.

Изоляция: защита лидеров организации путем отделения  их от рядовых членов, ячейки от ячейки и функции от функции.

Монополия: контроль над определенной сферой криминальной активности внутри географической территории с нетерпимостью к конкуренции.

Мотивация: единственной мотивацией является власть и влияние, проистекающие от накопления богатства, получением политических или социальных выгод.

Ниспровержение: общественных институтов, правовых и  моральных ценностей.

История: допускает захват и усовершенствование криминальной деятельности.

Насилие: используется без колебаний для достижений преступных целей организации.

Преступная  извращенность: в использовании  передовых коммуникационных систем, финансовых операций и контроля.

Непрерывность: подобно корпорации, организация  способствует сохранению тех, кто ее создает и ей управляет.

Разнообразие  в незаконной деятельности: к устранению зависимости организации от одного вида преступной деятельности.

Связь: члена  с членом, и члена с организацией для солидарности и защиты, часто через комплекс обрядов посвящения.

Мобильность: игнорирование  национальных и юрисдикционных границ. Richards J.R. Transnational Criminal organization, Cybercrime, and Money Laundering. - Р.4.

Несомненно, что трансграничная организованная преступность по ряду признаков совпадает с общими характеристиками преступности организованной.

Так, например, Л. Шелли выделяет три отличительных  признака трансграничных преступных организаций: 1) ТПО базируется в одном государстве; 2) может совершать свои преступления и в одной стране, но обычно это происходит в нескольких странах; 3) руководство преступной деятельностью в таких организациях, имеет низшую степень риска разоблачения, поскольку оно в значительной степени отдалено от исполнения См.: Shelley L. The Threat To World Order. - P. 173.. Глобальные сети ТПО обеспечивают им мобильность, эффективную коммуникацию инфраструктуры, международные связи для их преступных предприятий и иногда для групп, не имеющих криминального характера, но желающих использовать их сервис, а также быструю адаптацию к усилиям правоохранительных органов. Характеристика ТПО в большей степени зависит от содержания той деятельности, которая составляет смысл ее существования.

ТПО занимаются широким спектром криминальной деятельности, начиная от таких традиционных видов, как незаконный оборот наркотиков и оружия и завершая промышленным и технологическим шпионажем, манипуляций на финансовом рынке. Коррупция и контроль за группами внутри и вне правовой государственной системы используются как средства осуществления такой преступной деятельности. А «отмывание» денег через их вложение в банки, финансовые институты и бизнес во всем мире становится центральной трансграничной особенностью деятельности ТПО Shelley L. Transnational Organized Crime // Journal of International Affairs. - Vol. 48. - N 2. - 2008..

Под трансграничной организованной преступной деятельностью  понимается осуществление преступными  организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.

Таким образом, организованная преступная деятельность становится трансграничной, если она связана с незаконными операциями по перемещению материальных и нематериальных средств через государственные границы, которые приносят существенную экономическую выгоду.

Выход организованной преступной деятельности за границы национальной территории одного государства, в настоящее время является международным процессом, в сущности - это один из высших уровней криминальной эволюции Воронин Ю.А. Трансграничная организованная преступность. - С. 5..

Целью ТПО является свести до минимума возможный риск и извлечь максимальную прибыль. Организованные преступники, действующие в той или иной стране, никогда бы не переступили ее национальных границ, если бы не видели выгоды, не получали бы серьезных преимуществ и возможностей Лунеев В.В. Преступность ХХ века: Мировой криминологический анализ. - М., 2008. - С. 318.. Такие организации становятся важными участниками мировой экономической деятельности и играют ключевую роль в запрещенных законом сферах (например, в производстве и торговле наркотиками), которые приобрели глобальные масштабы и приносят прибыль, превышающую размер валового национального продукта некоторых развивающихся и развитых государств См.: Проблемы и опасности, которые создает организованная трансграничная преступность в различных регионах мира. Справочный документ Всемирной конференции на уровне министров по организованной трансграничной преступности. - Неаполь, 21-23 нояб. 1994. - E / CONF. 88 / 2. 1994. - 18 Aug. - Р. 7..

Между тем определение  понятия трансграничной организованной преступности нельзя ограничивать только характеристикой трансграничной организованной преступной деятельности. Важным компонентом этого понятия является и характеристика специфики субъектов, осуществляющих такую деятельность. Кроме того, характеристика ТОП только через ее деятельность не позволяет однозначно отграничить понятие трансграничной организованной преступности от таких смежных понятий, как, например международной преступности, одним из признаков которой также является «игнорирование национальных границ» при совершении преступлений.