Расследование хищений предметов и документов, имеющих особую ценность

Анализируя полученную процессуальным и оперативным путем информацию, следователь должен своевременно знакомить оперативных сотрудников с имеющимися материалами с целью координации сил и средств при расследовании преступления, составлять совместные следственно - оперативные планы [11].

1.3. Типовые версии и планирование расследования

Планирование — это сложный мыслительный процесс, суть которого заключается в определении направленности и задач расследования, способов и средств их решения в рамках закона. Оно не является методом расследования, как иногда полагают, поскольку само по себе не служит средством установления истины. И в то же время планирование — метод, но не расследования, а организации расследования. Организующая функция планирования заключается именно в постановке задачи, определении путей и способов ее решения, последовательности требуемых действий, расстановке имеющихся сил и средств и т. п. Умственная деятельность следователя направлена на построение мысленной модели всего акта расследования, материальным выражением которой служит его письменный план [5, с. 496]. Характер планируемых мероприятий зависит от складывающейся следственной ситуации. Следственная ситуация когда место и время преступления, а также характер похищенного установлены, но нет сведений о лице, совершившем преступление, и о месте нахождения похищенного определяет характер версий. К такой следственной ситуации целесообразно отнести расследование, когда хищение совершено лицом: располагавшим сведениями о нахождении ценностей, например, в музее, хранилище, культовом учреждении, или об имуществе потерпевшего; не располагавшим сведениями о нахождении ценностей. Если нет точных сведений о месте хищения, потерпевшем и лице, совершившем хищение, то наиболее вероятными версиями в указанной ситуации могут быть: задержанное (установленное), лицо является соучастником преступления; хищение совершено вследствие наводки с целью купить похищенное по выгодной цене, то есть по заказу; скупка, перепродажа, приобретение были заранее обещаны; подозреваемый добросовестно заблуждался относительно происхождения приобретенных предметов. В плане расследования предусматривается возможное более полное использование в раскрытии хищений предметов и документов, имеющих особую ценность криминалистических учетов: постановка на учет следов пальцев, обуви, орудий взлома, проверка следов пальцев ранее судимых за данный вид преступления. При хищениях совершенных из музеев, учреждений культуры следует также проверять отрицательно характеризируемых работников, они не редко выступают в роли наводчиков или активных участников.

В плане расследования  должно быть предусмотрено производство следственных действий в целях установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. В их круг входят: время, место, обстоятельства совершения хищения; предмет хищения, его признаки; ценность предмета, установленная экспертизой; лицо, совершившее хищение и данные его характеризующие; способ проникновения в помещение и примененные при этом технические средства; источники использованной преступниками информации об объекте и предмете хищения; место нахождения похищенного, обстоятельства его сбыта, хранения и иного обращения с ним; причины и условия, способствовавшие совершению хищения [10, с. 693].

Таким образом, криминалистическая характеристика представляет собой описание существенных сторон, свойств, закономерностей отражаемого в ней объекта реальной действительности в целом или каких-то его компонентов, фрагментов, которыми он отличается от других объектов окружающего мира. Своеобразие криминалистической характеристики преступлений определяется двумя моментами: во-первых, особенностями отражаемой в ней реалии и ее признаков; во-вторых, спецификой целей  подобного отражения. Подход на уровне отдельного предполагает криминалистическую характеристику конкретного деяния как единственного в своем роде, уникального  явления реальности. Это - не что иное, как мысленная модель данного конкретного объекта, исследуемого в уголовном процессе, отражающая тот или иной комплекс специфических признаков, которыми он отличается не только от других событий, но и от событий того же порядка, т. е. других индивидуально определенных преступлений.

Планирование заключается в определении направленности и задач расследования, способов и средств их решения в рамках закона. Умственная деятельность следователя направлена на построение мысленной модели всего акта расследования, материальным выражением которой служит его письменный план. Логической основой такого планирования является следственная версия. Но из этого не следует, что версия — единственная основа планирования.

Естественно, что планирование следственных действий, необходимых для проверки версии, составляет центральную часть  плана. Но, кроме этого, план расследования  включает и другие процессуальные действия: предъявление обвинения, меры по обеспечению возмещения причиненного преступлением ущерба, признание потерпевшим и др., а также организационно-технические мероприятия [5, С. 494 - 495].

         2. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. Тактика осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия - один из наиболее эффективных способов, позволяющих получить сведения, в частности: об объекте, из которого совершено хищение, его расположении относительно других строений, транспортных магистралей, лесных массивов и т.д.; о предмете хищения (культурных ценностях, предметах антиквариата и др., их количестве, особенностях); о способе хищения, примененных технических средствах, опыте преступника, его умении ориентироваться в помещении относительно предметов обстановки, наличии у него специальных познаний, например в иконописи; о способах преодоления преград при подходе к объекту и отходе от него; состоянии и особенностях световоспринимающих поверхностей [5,с. 568].

Осмотр места происшествия в культовых храмах необходимо проводить с учетом религиозных канонов поведения в помещении той или иной религиозной конфессии.

При определении границ и  общем осмотре места происшествия важно с помощью специалиста - криминалиста осуществить ориентирующую, обзорную фотосъемку, начертить план (схему) местности, указав на нем расположение зданий и транспортных магистралей.

Тщательное изучение следов на месте происшествия, позволяет выяснить каким орудием или инструментом взломана преграда; сколько времени потребовалось для ее преодоления; мог ли преступник в одиночку проникнуть внутрь (при данных конструктивных особенностях запирающих устройств).

Фиксируя обстановку на месте  происшествия, следователь не должен ограничивать специалиста производством  обзорной фотосъемки, изъятием видимых следов. Специалист приглашается для участия в осмотре места происшествия, чтобы применить специальные познания для обнаружения, фиксации, изъятия следов, а также дачи пояснений относительно, например, названия предмета религиозного культа, направления (школы) в живописи, характера сюжета иконы.

После осмотра места происшествия, следователю необходимо побеседовать с материально ответственными лицами (если хищение совершено из музея, выставочного зала, библиотеки и др.), представителями религиозной общины (в случае хищения из церкви предметов, имеющих особую ценность) [11].

2.2. Тактика допроса потерпевших и свидетелей.

Допросы потерпевших и  свидетелей, наряду с традиционными тактическими условиями, имеют свои особенности, связанные с предметом преступного посягательства. Прежде всего, важно четко представить, кого требуется допросить, в каком порядке, какие вопросы задать [16, с. 485]. Круг обстоятельств, которые необходимо выяснить, зависит от наличия фактических данных, пояснений специалиста, полученных в ходе осмотра места происшествия и подготовки к допросу: что похищено, каковы приметы и особенности похищенного; имеют ли предметы историческую, научную или культурную ценность, чем это подтверждается; когда и кем обнаружено хищение; где хранилось похищенное имущество, кто знал о месте его нахождения, когда потерпевший видел похищенное имущество в последний раз; посещали ли до совершения хищения квартиру, учреждение под каким-нибудь предлогом посторонние лица, если да, то каковы их приметы, что в их поведении показалось подозрительным; имеются ли у потерпевшего каталоги, справочники, альбомы, документы, дающие представление о предметах, имеющих особую ценность; остались ли у потерпевшего дубликаты, фотоснимки, слайды похищенных предметов.

Важно отметить, что выяснение  таких обстоятельств по делам  о хищениях предметов, имеющих особую ценность, связано с определенными трудностями психологического характера. Занятие реставрированием, коллекционированием обуславливает круг знакомств, который нередко включает лиц, занимающихся скупкой и перепродажей предметов антиквариата. Следовательно, даже если потерпевший дает правдивые показания, то он может назвать не всех знакомых, которые были посвящены в его интересы, вхожи к нему. Мотивы подобного поведения бывают разными, например: боязнь мести, осложнения отношений с друзьями, клиентами; стремление скрыть, где и на какие средства приобретены некоторые предметы; нежелание признать факт связи с отдельными лицами.

Задача следователя заключается  в том, чтобы установить круг таких  знакомых, их связи. Необходимо четко  и ясно предупредить допрашиваемого об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Следователю важно выяснить, кто, когда проходил к потерпевшему, где эти лица проживают. В случае уклонения от ответа надо предъявить доказательства. Ими могут служить показания родственников, соседей допрашиваемого, которые видели приходивших, разговаривали с ними, участвовали в торжествах, организованных потерпевшим, и т.д.

У свидетеля требуется  выяснить: слышал ли он в квартире (домовладении) потерпевшего какие-либо звуки (удары, шум), когда, в какое время это было; видел ли он вблизи места происшествия посторонних лиц, если да, то каковы их приметы, как вели себя, что находилось при них; обнаружили ли соседи потерпевшего чужие вещи у себя; какие транспортные средства видел свидетель в момент события, каковы приметы приезжавших, не было ли среди них знакомых свидетелю лиц.

Особую группу свидетелей составляют  родственники,  знакомые обвиняемого. Допрашивая их, следователь должен узнать, какой образ жизни вел обвиняемый, как часто и куда (по его словам) выезжал, чем объяснял свое отсутствие, какие лица его посещали, знакомы ли они свидетелю, если не знакомы, то каковы их приметы. При выяснении источника приобретения обвиняемым икон, старинных картин, книг, других предметов антиквариата надо стремиться получить конкретные ответы: кем, например, они подарены, когда, у кого куплены, кто может это подтвердить. В ходе допросов свидетелей названной группы полезно узнать, например: имеется ли у допрашиваемого и обвиняемого совместное имущество (дом, дача, автомобиль, гараж); занимал ли обвиняемый у него деньги, принимал ли свидетель на хранение какие-либо вещи; были ли названные суммы денег (вещи) возвращены, предлагал ли обвиняемый ему взамен другие вещи, предметы; видел ли свидетель в доме обвиняемого иконы, картины, предметы антиквариата, религиозные книги.

При допросе свидетеля  из числа знакомых обвиняемого надо установить: когда и каким образом произошло знакомство; как часто они встречались; предлагал ли обвиняемый купить предметы старины; кто из других лиц (знакомых, незнакомых) присутствовали при встречах.

При допросах скупщиков важно  выяснить: вели ли они разговоры  о том, что приобретение определенной вещи в принципе возможно; была ли предварительная  договоренность о продаже конкретного  предмета; кто вел переговоры, чем  объяснял желание продать, как представился; кто выступил в качестве посредника; каковы приметы участников беседы (купли-продажи) и возможность их опознания; кто, когда и что (после предварительной  договоренности), сколько свидетель заплатил; кто еще, кроме участников сделки, знал о покупке, видел купленную вещь; знает ли допрашиваемый мнение специалистов относительно художественной или исторической ценности приобретенного.

Важное значение по делам о хищениях предметов старины приобретают показания работников транспорта. Иногда преступники прибегают к услугам водителей такси, а также личных автомобилей. В ходе допроса такого свидетеля надо выяснить: где пассажиры сели; сколько их было; какие вещи находились у них; заказывали ли они такси заранее, когда; кто назвал маршрут движения; каковы приметы пассажиров, их одежды, можно ли их опознать; о чем шел разговор в пути, каковы особенности речи (тембр, акцент), пользовались ли они жаргоном, называли ли какие-либо имена, клички; насколько четко пассажиры ориентировались на местности, хорошо ли знали подъезды к тем или иным объектам, строениям [11].

2.3. Тактика проведения обыска

Обыск по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, может быть проведен на любой стадии расследования, когда установлены подозреваемый, лица, у которых предположительно находятся интересующие следствие предметы, вещи, орудия преступления.

Подготовка к обыску складывается из ряда тактических элементов: выявления  мест  возможного  сокрытия похищенного;  изучения особенностей места производства обыска; изучения личностей подозреваемого (обвиняемого), лиц, проживающих по месту обыска; определения времени начала обыска и состава следственно-оперативной группы [15, с. 34].

При производстве обыска требуется  обнаружить: предметы преступного посягательства; предметы, изъятые из гражданского оборота или требующие специального разрешения на их приобретение и хранение; орудия преступления; имущество и ценности обыскиваемого, необходимые для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением; документы, записи, относящиеся к содержанию преступных действий, включая квитанции на различного рода услуги (багажные, телеграфные); книги, конспекты по технологии, например, обработки металлов, живописи. Анализ пометок в книгах, конспектах может указывать на интересы обыскиваемого, уровень его подготовки в определенной области знаний. Обнаруженные предметы, книги, почтово-телеграфная корреспонденция и др. должны быть подробно отражены в протоколе обыска с целью их индивидуализации, сфотографированы по правилам судебной фотосъемки. Важно помнить и о фиксации следов пальцев рук, которые выявлены на этих предметах. При обыске необходимо иметь в виду, что предметы могут быть видоизменены. Значит, исходя из ситуации обыска, нужно обеспечить участие в нем соответствующего специалиста. В протокол надо внести: заявления, сделанные присутствующими; жалобы на неправильные действия следователя и других участников обыска; заявления и пояснения лиц, у которых произведен обыск.