Контрольная работа по «Криминалистике»

- выдвигается лицом,  осуществляющим расследование по  уголовному делу;

- объясняет отдельные  факты или обстоятельства совершения  преступления в целом;

- проверяется посредством  проведения следственных и процессуальных действий, а также при производстве судебных экспертиз, то есть специфическими методами и средствами;

- проверка криминалистических  версий осуществляется только  в установленные законом сроки  расследования.

   Версия выполняет функцию средства познания потому, что она продукт мышления, результат изучения и оценки фактов. Она должна быть основана на восприятии фактических обстоятельств по уголовному делу. Немаловажное значение имеют опыт и профессионализм субъекта выдвижения версии.

 

 

6. Тактическое обеспечение допроса.

 

Ответ.

Допрос является одним  из основных следственных и судебных действий. Допросы, являясь важным доказательством, проводятся по каждому уголовному делу, имеют важное информационное значение в процессе доказывания и установления объективной истины при расследовании преступлений. Расследование всегда ретроспективно. При допросе следователь познает прошлые события, получая информацию о них опосредованно - путем восприятия сведений от других лиц. Допрос, соответственно, характеризуется как процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела, то есть речь идет о передаче ранее воспринятой информации.

Организация и тактика  допроса во многом зависят от таких  факторов, как вид допроса, личность допрашиваемого, следственная ситуация, в которой проводится допрос.

Тактическое обеспечение  допроса включает в себя:

- определение предмета  допроса, его цели;

- изучение материалов  дела, относящихся к предмету  допроса;

- составление плана  допроса;

- разработка вопросов  для допроса;

- определение необходимости  участия в допросе третьих  лиц;

- выбор момента и  места допроса. 

В тактическом обеспечении  допроса приоритетное значение придается планированию. План подготовки и проведения этого следственного действия включает в себя следующие основные элементы:

- формулирование основных  вопросов, которые намерен выяснить  следователь и определение последовательности  их постановки;

- выбор тактических  приемов, которые будут использоваться при допросе конкретного лица;

- выбор и подготовку  вещественных доказательств, письменных  документов, фотоизображений, аудио  и видеозаписей, которые намерен  использовать следователь (или  дознаватель) при допросе;

- определение состава  участников допроса – специалистов, экспертов, педагога или родителей (при допросе несовершеннолетнего), переводчика, защитника и т.д.

 

 

 

 

7. Понятие и задачи осмотра места происшествия.

 

Ответ.

Осмотр  места происшествия – неотложное следственное действие и единственное, которое можно проводить до возбуждения уголовного дела. Понятие «место происшествия» и «место преступления» не совпадают. Местом происшествия является то, где обнаружены следы подготовки, совершения или сокрытия преступления; место преступления - там, где совершены преступные действия и наступил преступный результат.    

Задачами осмотра места происшествия являются: определение естественных и искусственных границ места происшествия; взаимного расположения предметов и объектов на месте, соответствие их целевого назначения местонахождению; выявление следов преступления и преступника; установление негативных обстоятельств.

 

8. Типичные следственные ситуации при вымогательстве.

 

Ответ.

Типичные исходные следственные ситуации:

1. Получение информации  от заявителя, в отношении имущества которого выдвинуты требования и обозначены угрозы;

2. Потерпевший обратился  с заявлением после полного  или частичного удовлетворения  требований преступников (вымогательство  могло носить длящийся характер, и личность преступника была  уже известна; либо  вымогательство носит разовый характер, личность преступника известна; вымогательство носило разовый характер, и личность преступника не установлена.

3. Факт вымогательства  стал известен из иных источников  сотрудникам правоохранительных  органов, потерпевший неофициально его подтверждает, но, опасаясь за свою и жизнь близких родственников, не желает заявлять о вымогательстве.

 В ситуации, когда  личность вымогателя не установлена,  первоначальные следственные действия, как правило, на поиск возможных свидетелей и информации о преступлении и признаках внешности вымогателя; проверка по региональным и местным учетам органов внутренних дел по способу преступления.

После установления личности вымогателей и их задержания следственные действия направлены на поиск доказательств преступления и предметов вымогательства, полученных от потерпевшего, проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемым, назначение экспертиз.

 При нежелании потерпевшего  официально заявлять о факте  вымогательства,  расследование на первоначальном этапе происходит фактически без участия потерпевшего. В этом случае следователю необходимо выяснить мотивы такого поведения потерпевшего и принять меры к обеспечению его безопасности.

 

 

9. Характеристика способов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

 

Ответ.

       Отмывание  доходов, полученных преступным  путем, составляет основу преступной  деятельности в любых ее проявлениях.  Для расследования  существенное  значение имеет установление следующих элементов криминалистической характеристики, свойственных легализации  (отмыванию) криминальных доходов:

    Предметом легализации могут быть денежные средства и ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, недвижимое и иное имущество, страховые премии, правоустанавливающие документы, переуступка прав и долговых обязательств, и другие.

     Способ легализации (отмывания) преступных доходов является одним из наиболее важных элементов криминалистической характеристики.    

     Известные  способы можно подразделить в зависимости от предмета легализации и сферы преступной деятельности:

1. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, посредством совершения финансово-кредитных операций. Это - зачисление или перевод на счет денежных средств, покупка или продажа наличной иностранной валюты, обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, размещение денежных средств во вклад (на депозите) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя, перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), открытый на анонимного владельца, использование кредито-дебитовых банковских карт – в основном это платежи на необработанный баланс кредитной карты; размещение  краткосрочных займов для нефтяных, газовых и иных компаний, специализирующихся на продаже сырьевых ресурсов, либо размещение денежных средств, полученных преступным путем, на банковских счетах коммерческих структур, а так же осуществление клиринговых  взаиморасчетов и  встречных платежей.

2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, посредством осуществления  финансово-хозяйственной деятельности: создание фиктивных фирм и совершение через них различных сделок и, в первую очередь, недействительных (в т.ч. оспоримых или ничтожных, мнимых или притворных), создание лжебанков, конвертационных центров, совместных предприятий при смешанной форме собственности и размещение их филиалов в оффшорных зонах, создание торговых компаний  специально для «отмывания» денег; использование некоммерческих организаций. К некоммерческим организациям  относятся учреждения образования, культуры, спорта, общественные организации. Концентрация и «отмывание» денег осуществляется через благотворительные мероприятия, спонсорские проекты.

3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем посредством участия в международной финансово-хозяйственной деятельности. Наиболее распространенными являются: трансферпрайсинг (transferpricing) - при участии в экспортно-импортных операциях посредством составления наряду с реальным фиктивного договора с увеличенной суммой сделки и перечислением разницы лжефирме или фирме-посреднику; факторинг-договор финансирования под уступку денежного требования;  лизинг-договор  финансовой аренды; совершение разного рода бартерных сделок; заключение бестоварных контрактов на оказание маркетинговых, информационно-рекламных, и иных консалтинговых услуг.

      Осуществляя   легализацию доходов, полученных преступным путем, в разных сферах финансово-хозяйственной деятельности преступники используют высококвалифицированных специалистов.

     Преступником может быть лицо, «отмывающее» доходы, нелегально полученные другими лицами (ст.174 УК РФ), или свои собственные (ст.174-1 УК РФ), достигшее 16-и летнего возраста. Однако, совершить данное преступление без посредников и иных лиц практически невозможно. В связи с чем, к числу возможных участников легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, выполняющих посреднические функции, можно отнести  должностных лиц - постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющих функции представителя власти, либо выполняющих организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях, в Вооруженных силах РФ (примечание 1 к ст. 285 УК РФ); лиц, занимающих государственные должности РФ, субъектов РФ, государственные служащие и служащие органов местного самоуправления (примечание 2-3 к ст. 285 УК РФ); лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации (примечание 1 к ст. 201 УК РФ).

    Комплекс обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов:

- выявление источников  получения нелегальных доходов  и способов сокрытия его происхождения; 

- установление предмета  легализации; времени начала и  совершения операций по легализации  (отмыванию) преступных доходов;

- установление размера   денежных средств или иного  легализуемого имущества, полученных  преступным путем, их местонахождение; 

- выяснение личности  владельца нелегальных доходов  и личности лица, осуществляющего  операции по их «отмыванию»  и приданию  правомерного статуса владению, пользованию и распоряжению;

- установление криминальных  финансовых посредников: банка,  фирмы или иного юридического  лица, через которые осуществлялись  действия по легализации преступных  доходов, обстоятельства совершения этих действий, - определение характера и видов нарушений, допущенные в банковской или финансово-хозяйственной сфере,  связанных с осуществлением операций по легализации (отмыванию);

- способы проникновения  криминальных структур в сферу  управления банковским бизнесом,  добывающую промышленность, промышленное  производство, торговые организации и иные структуры;

- факторы, способствовавшие  совершению действий по легализации  (отмыванию) денежных средств  и иного имущества, полученных  преступным путем.