Планирование расследования осмотра предмета и документов

При криминалистическом исследовании документов, относительно которых предполагается, что они подвергались травлению, возникают следующие вопросы: 1) имело  ли место травление, 2) какие участки  документа подвергались травлению, 3) каким веществом производилось  травление, 4) каково содержание вытравленных записей.

Признаками травления  служат: 1) наличие на поверхности  бумаги матовых зон, желтых и беловатых  пятен, 2) повреждение бумаги, 3) изменение  цвета и появление расплывов  в штрихах записей, расположенных  рядом с участком, подвергшимся травлению, 4) изменение цвета линовки, защитной сетки и других печатных элементов  документа на месте травления  и по соседству с ним, 5) расплыв, обесцвечивание или изменение окраски  позднейших штрихов, написанных по вытравленному  месту, 6) остатки штрихов первоначальной записи и 7) наличие на бумаге документа  следов веществ, применявшихся для  травления.

Матовые зоны образуются вследствие растворения проклейки бумаги. Они  обнаруживаются осмотром поверхности  документа под косым углом  зрения. Желтые и беловатые пятна  возникают в результате обесцвечивания красителей, использованных для подцвечивания  бумажной массы в процессе производства бумаги, а также вследствие изменения  проклейки под действием травящего  вещества. Если документ был выполнен на цветной бумаге, то травящие вещества, обесцвечивая фон или изменяя  его окраску, оставляют в местах, подвергавшихся травлению, пятна, отличающие вытравленный участок от бумаги прочих мест документа.

Травящие вещества во многих случаях повреждают бумагу; она становится шероховатой, хрупкой, ломкой; иногда возникают  разрывы и отверстия. Описанные  явления подчас выступают не сразу  после травления, но обнаруживаются спустя некоторое время, уже после  того, как подделанный документ был  пущен преступником в обращение.

Будучи применены в  жидком виде, травящие вещества расплываются по бумаге и действуют на соседние участки документа, обесцвечивая о  изменяя окраску записей, которые  преступник намеревался сохранить  нетронутыми. Сильнодействующие реактивы влияют не только на чернильные штрихи, подлежащие вытравлению, но и на печатные элементы документы, вытравляя текст  бланка, линовку бумаги, защитную сетку  и др. В случаях, когда по вытравленному  месту преступник написал новый  текст, травящие вещества, остатки которых  сохранились на документе, влияют на эти новые записи и могут изменить их цвет. Эти признаки обнаруживаются осмотром в лупу и микроскоп.

Травление не всегда уничтожает полностью подлежащие травлению  штрихи. Наличие следов первоначальных записей обнаруживаются осмотром невооруженным  глазом, в лупу, через светофильтры особенно же исследованием в ультрафиолетовых лучах.

После травления во многих случаях на бумаге остаются следы  веществ, применявшихся преступником. Наличие и состав этих веществ обнаруживаются в лабораторных условиях посредством микрохимических реакций⁶.

Рекомендуется во всех случаях  осматривать и исследовать сомнительные документы в невидимых лучах  электромагнитного спектра. Под  действием ультрафиолетовых лучей  большинство травящих веществ или  продуктов травления начинают люминесцировать. Различие в характере люминесценции поверхности бумаги (по интенсивности и цвету) нередко является свидетельством произведенного травления. В некоторых случаях под действием ультрафиолетовых лучей возникает видимая люминесценция штрихов первоначального текста. Люминесценция вытравленного текста может происходить и в области невидимых инфракрасных лучей, если исследуемый документ освещается сине-зеленым участком спектра.

Факт травления и выявления  первоначальных записей устанавливается  также химическими методами исследования. В этом случае принимаются меры предосторожности, чтобы не повредить документ.

Кроме травления, с целью  удаления первоначального текста прибегают  к смыванию, то есть растворению  красителя штрихов водой, спиртом, другими растворителями, а также  веществами комбинированного действия, как, например, синтетические моющие средства. Способы выявления смытых записей такие же, как при восстановлении вытравленных⁷.

В судебно-следственной практике часто возникает вопрос о времени  исполнения различных записей. В  криминалистической литературе различают  относительную и абсолютную давность. Первая указывает на последовательность выполнения отдельных фрагментов документов, одновременность или разновременность внесения каких-либо записей в документ. Абсолютная давность - это время, когда  был составлен документ, соответствие времени его изготовления и событий, которые описываются в документе.

Определение относительной  давности по существу служит средством  установления дописок и изменений, а также последовательности выполнения отдельных фрагментов (подписей, числовых обозначений и т.д.)⁸.

Дописка (или приписка) - это  вид изменения первоначального  содержания документа путем внесения в текст новых записей или  отдельных письменных знаков, а иногда - отдельных штрихов, изменяющих смысл  и значение написанного ранее. Дописка производится обычно на свободных от текста участках документа с помощью специально подобранных по цвету материалов письма. Дописки производятся с целью поддельного увеличения суммы выданных денег, количества товаров, объема произведенных работ и т.д. Внося в документ поддельные записи, преступник стремится сделать это незаметно, но его уловки почти всегда распознаются при криминалистическом исследовании документов.

Для установления дописки  используются две группы признаков, позволяющих дифференцировать основной текст и текст дописки: признаки почерка и физико-химические свойства материалов штрихов.

Признаки почерка имеют  значение в тех случаях, когда  дописаны отдельные слова или  целые фразы. Даже если дописка производилась  тем же самым лицом, которое выполняло  первоначальный текст, дописанный фрагмент обычно отличается от основного текста по таким признакам, как размер и  разгон почерка, направление и форма  линии строки, размер интервалов между  словами, необычное расположение записей  относительно основного текста.

Признаками дописки, основанными  на различии физико-химических свойств  материалов письма, которые применялись  при выполнении первоначального  и дописанного текста, являются следующие  особенности: различие степени вдавленности, различие ширины и микроструктуры штрихов, обусловленное различием материалов письма, особенностями использованных пишущих приборов и подложки; различие признаков, отображающих состав материалов письма:

а) цвета и оттенка, устанавливаемое  методами цветоотделения, цветоразличения  с помощью светофильтров, а также  спектрофотометрией, лазерной спектроскопией, телевизионной техникой;

б) способности отражать и поглощать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи;

в) люминесценции штрихов  или их оттисков на полимерной пленке, обработанной органическими растворителями.

г) копировальной способности  штрихов, обусловленной различием  состава материалов письма либо временем их нанесения (свежие штрихи копируются лучше);

д) компонентного состава  и примесей.

Одним из способов установления дописок является исследование пересекающихся штрихов основного и дописанного  текста с целью определения хронологической  последовательности их выполнения по специально разработанным методикам  с использованием микроскопии, люминесцентного  анализа, щупового профилирования, копировальных  методов и т.д.

В некоторых случаях дописка  может быть установлена путем  применения методики определения давности выполнения сравниваемых записей. Существует несколько методик определения времени выполнения записей пастами шариковых ручек, целесообразность применения каждой из которых зависит от типа пасты, а также проверяемого периода⁹.

 Делая приписку, подделыватель иногда не учитывает связи отдельных мест текста документа между собой. Возникающие вследствие этого несогласованности и противоречия в содержании позволяют заподозрить подделку.

Важным признаком приписки является необычное расположение добавленных  слов или цифр относительно первоначальных записей; действительный или кажущийся  недостаток места побуждает преступника  размещать добавляемые слова  и знаки иначе, чем в остальном  тексте¹⁰.

Допечатка - добавление новых  слов, знаков или части машинописного  текста. Основные признаки допечатки: несовпадение горизонтальности расположения печатных знаков в строке; различия размера и рисунка одноименных печатных знаков, цвета красителя ленты; разница в дефектах шрифта и механизма, если допечатка производилась на другой пишущей машине; разная люминесценция знаков в допечатанных и подлинных реквизитах при осмотре в ультрафиолетовых лучах. Если текст допечатан на той же машине, проверяют совпадение линий строк основного и допечатанного текстов, интенсивность красителя в штрихах и некоторые другие признаки.

Исправление текста - частичные  изменения в документах путем  переделки одних знаков в другие. В исправленных письменных знаках наблюдается  сдвоенность, утолщенные штрихи, лишние элементы, оставшиеся от прежнего знака. Иногда эти элементы подчищаются, в результате чего появляются еще и признаки подчистки¹¹. При исправлении цифр чаще всего изменяют «0» на «9», «8», «6»; «1» - на «4»; «3» - на «8» и т.п.

Замена фотокарточек на документах производится, как правило, в документах, удостоверяющих личность (паспортах, пропусках, удостоверениях и т.п.), или в документах, свидетельствующих о наличии  у владельца определенных прав (дипломах, свидетельствах, технических паспортах  и т.п.). Наиболее распространенными  способами являются:

1) полная замена фотографии  владельца документа фотографией  другого лица. В этом случае  наблюдаются следующие признаки: отсутствие продолжения оттиска  печати на фотографии и на  бланке документа; несовпадение  размера радиуса окружности, цвета  красителя, текста; различие размеров  и конфигураций шрифта; присутствие  признаков подделки части оттиска  печати, имеющейся на фотографии;

2) монтаж фотокарточки - это  частичная замена фотографии, когда  часть подлинной с оттиском  печати остается на документе,  а остальная, с фотокарточкой  другого лица, монтируется по  линии окружности оттиска печати. Такого рода подделка может  быть обнаружена при перегибании  фотокарточки по линии контура  оттиска печати: по несовпадению  фотографического изображения; по  разнице плотности частей подлинной  и монтируемой фотографий;

3) нанесение на вновь  наклеенную фотокарточку эмульсионного  слоя фотокарточки настоящего  владельца с частью оттиска  печати. На этот способ подделки указывают следующие признаки: наличие линии разреза эмульсионного слоя, отставание от подложки его краев и сморщенность этого слоя; расплывы красителя в штрихах оттиска, так как отделение этого слоя производится путем увлажнения; различная плотность фона и несовпадение изображений на отдельных частях фотографии и др¹².

Замена частей документа  может быть произведена в многостраничных  документах (паспорт, трудовая книжка и т.п.). Признаками замены листов в документе являются различия в нумерации страниц, серии и номеров (в паспортах), в степени загрязнения, различия размеров листов, их цвета, наличие лишних следов прокола от скрепок, следы переделки нумерации путем подрисовки, подклейки и т.п.

Возможны случаи изготовления документа путем монтажа из нескольких частей разных документов, особенно при  подделке старых, ветхих документов. В  этом случае различия могут быть обнаружены при исследовании бумаги, вещества штрихов текста, почерка, которыми выполнен текст всех частей документа.

ГЛАВА 4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЧИТАЕМЫХ ЗАПИСЕЙ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

При расследовании преступлений в ряде случаев приходится иметь  дело с поврежденными документами, и возникает необходимость восстановить их содержание.

Собирание и восстановление разорванных документов. Остатки  разорванного документа могут быть найдены отдельно или среди клочков  других бумаг и разного сора. Во втором случае необходимо прежде всего  выделить клочки, относящиеся к искомому документу; это производится по виду бумаги, материалу штрихов, признакам  почерка, шрифту пишущей машины, содержанию записей.

Собирание разорванного документа  удобно начинать с краев, в частности  с верхних углов; клочки, относящиеся  к углам, обычно имеют две ровных кромки фабричной резки; клочки боковых  сторон документа обычно имеют одну кромку фабричной резки. Таким образом, сначала собирают внешнюю рамку  документа. Остальные клочки раскладывают по контурам разрывов, смыслу текста и  т.п. Собранные куски нельзя наклеивать на бумагу: она лишает возможности  осматривать оборотную сторону  документа и затрудняет исследование его на просвет; клей может повредить  записи. Целесообразно поместить  собранный документ между двумя  чистыми гладкими стеклами, соединив их по краям полосками коленкора  или плотной бумаги на клею. В  случае отсутствия подходящих стекол скрепляют клочки по линиям разрыва  посредством узких полосок тонкой прозрачной бумаги (например, конденсаторной). При этом кладут клочки лицевой стороной вниз, расправляют при помощи шпателя  смятые волокна, тщательно соединяют  клочки в стык, намазывают полоски  конденсаторной бумаги тонким слоем  декстринового клея, накладывают  их по линиям разрывов, покрывают листом фильтровальной бумаги и проглаживаю  ребром кисти руки. Чтобы избежать морщин в местах подклейки, помещают документ на некоторое время под пресс. Собранные описанным способом документы хранят в конвертах между прокладками из тонкого картона.