Особенности экономической преступности в России

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Особенности экономической преступности в России 4

1.1 Понятие, признаки и особенности организованной экономической преступности в РФ 4

1.2 Основные виды преступных организаций, принципы их организации и механизмы жизнестойкости и приоритетные направления противоправной деятельности в области экономики 7

Заключение 34

Список литературы 36

Введение

Предметом рассмотрения данной работы является феномен современной организованной экономической преступности. Дается общая характеристика основных экономических  преступлений, излагаются юридические  и экономические аспекты контроля над организованной экономической  преступностью и обеспечения  безопасности экономической деятельности.

Актуальность проблем, освещенных в работе, не нуждается в специальном  обосновании. Удельный вес и влияние  криминального сектора в экономике  приблизились к той черте, за которой  вероятна утрата обществом контроля за направленностью социально-экономических  и политических процессов .

Рассмотрены такие, на мой взгляд, актуальные составляющие изучаемого явления  как факторы криминализации российской экономики, к которым относятся  политические, экономические, организационно - правовые и иные факторы. Рассмотрена, в основных чертах, типичная структура преступной организации  и ее особенности. Предпринята попытка выявить экономические причины организованности криминальной деятельности. Кроме того, рассмотрены основные направления контроля над организованной экономической преступностью в сфере пресечения незаконной деятельности организованных преступных групп.

Генезис российской преступности последнего десятилетия выявил две взаимообусловленные  тенденции – «экономизации» организованной преступности и повышения уровня организованности самой экономической преступности. Их действие привело к возникновению принципиально нового асоциального явления - организованной экономической преступности, представляющей собой некий симбиоз развитых форм организованной и экономической преступности. 

Глава 1. Особенности экономической  преступности в России

1.1 Криминалистическая характеристика организованной экономической преступности

В исследовании смежных асоциальных  явлений - экономической преступности и организованной преступности - появились  первые работы, посвященные некому конгломеративному образованию, синтезирующему в себе черты обоих явлений. Сложность данного объекта исследований породила, естественно, и многообразие представлений о его сущности.

Первое, что можно констатировать определенно, это наличие тесной связи организованной преступности и экономики. Более того, организованная преступность становится социальным фактом лишь при условии обретения собственной  экономической и финансовой основы, устойчиво формируемой за счет извлечения доходов как в сфере криминальной экономики (за счет запрещенной экономической  деятельности), так и в легальном  хозяйстве в результате использования  разрешенных форм предпринимательской  деятельности.

Организованная экономическая  преступность (далее ОЭП) состоит  из двух тенденций: «экономизации» организованной преступности и повышения уровня организованности экономической преступности. Принципиальное феноменологическое отличие российской организованной экономической преступности от аналогичных криминальных явлений в странах Запада состоит в специфике ее генезиса: она имеет двойственную (дихотомическую) природу - одна ее составляющая возникла в результате участия уголовно-преступных элементов в сфере легальной экономики. Вторая составляющая зародилась непосредственно в лоне самой легальной экономики - преимущественно на основе так называемого криминализированного предпринимательства, функционирующего за счет совершения экономических преступлений. Она, как правило, не имеет тесных связей с традиционным уголовным миром и представляет собственно уникальное явление для изучения закономерностей эволюции оргпреступности в России и мире. Основные источники извлечения доходов организованная экономическая преступность имеет от деятельности официально зарегистрированных бизнес-структур в легальной экономике. ОЭП имеет тесные коррупционные связи с представителями политического истэблишмента, властных и силовых структур государства, либо проводит в эти органы своих агентов. Это позволяет ОЭП не только обеспечивать «прикрытие» собственной противоправной деятельности, но и, несмотря на высокие трансакционные издержки, извлекать стабильно высокие доходы, не облагаемые налогами. В условиях современной России с помощью такой «связки» ОЭП получает также возможность влияния на определение экономической политики государства, формирование законодательной базы, «подогнанной» под собственные интересы, и т.д.

В основе организованной преступности лежит фактор группы, то есть способ организации преступников, преступных групп, сообществ, предприятий, которые  совершают те или иные виды преступлений, в том числе и экономические  преступления, без этого доминирующего  фактора само понятие организованной преступности не имеет смысла. В основе же экономической преступности лежит другой фактор, это способ совершения экономического преступления, которое совершается, в том числе и организованными преступными группами. Таким образом, обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что организованная экономическая преступность находится на пересечении явлений организованной и экономической преступности.

Современной российской организованной экономической преступности присущи  некоторые специфические особенности  и тенденции развития. К наиболее значимым относятся следующие.

Высокий уровень латентности экономических  преступлений, совершаемых преступными  группами. Уровень латентности увеличивается  или, по крайней мере, не уменьшается, раскрываемость преступлений и выявляемость правонарушений не растет.

Быстрое совершенствование способов преступных посягательств. Наблюдается  вытеснение из сферы экономики примитивной  преступности и замещение ее изощренной, интеллектуальной.

Преступники быстро приспосабливаются  к новым видам, формам и методам  предпринимательской деятельности. Они активно используют в преступных целях складывающуюся рыночную конъюнктуру, информационные технологии. Возрастает количество преступлений, совершаемых  в сфере высоких технологий  с использованием специальных познаний в сфере финансовой и экономической  деятельности, в процессе профессиональной деятельности.

Сращивание организованной экономической  и общеуголовной преступности.

Усиление межрегионального и транснационального характера организованной экономической  преступности.

Создание эффективной системы  легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Отмытые средства вводятся в экономический оборот, инвестируются в легальный бизнес, нелегально вывозятся за границу.

Преступления, совершаемые в сфере  экономики, - одна из составных частей преступных деяний, выделяемых при  их криминалистической классификации. В эту группу включаются преступления, подпадающие при уголовно-правовой квалификации под признаки самых различных статей УК (приписки, должностные хищения, выпуск недоброкачественной продукции и т.д.). Однако сходство по ряду признаков, существенных с точки зрения методики расследования, позволяет рассматривать все их множество в качестве криминалистически однородной группы преступлений. Имеются в виду следующие признаки:

1) субъектами рассматриваемых преступлений  являются работники управленческих, производственных, коммерческих и  иных структур, реализующие свои  функции в сфере экономики  (прежде всего - это должностные  и материально-ответственные лица);

2) преступления ими совершаются  в связи с выполнением своих  профессиональных функций в процессе  производства, хранения, сбыта, обеспечения  сохранности изготовляемой и  выпускаемой продукции, осуществления  контроля за ее качеством, правильностью финансовых операций, оказания материальных и иных услуг населению и других видов деятельности;

3) в основе преступлений лежит  нарушение правил нормативного  характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия  осуществления соответствующей  деятельности, регламентирующих права  и обязанности ее участников (законов,  ГОСТа, инструкций, приказов и  т.д.).

Сказанному не противоречит то, что  в ряде диспозиций статей УК, применяемых  при их уголовно-правовой квалификации, непосредственного указания на нарушение  тех или иных правил не содержится. В таких случаях указанное  обстоятельство предполагается в качестве необходимого элемента преступного  деяния. Так, состав выпуска недоброкачественной  продукции предполагает нарушение  ГОСТа, ОСТа, ТУ и других нормативов, а состав загрязнения водоемов и  воздуха, например ядовитыми промышленными  стоками и выбросами, - нарушение  законов об охране атмосферного воздуха, природы, Основ законодательства о  здравоохранении, ведомственных нормативных  актов и т.д.

Учет всей совокупности вышеуказанных  признаков позволяет отграничивать  данные преступления от сходных с  ними по отдельным признакам, но не входящих в рассматриваемую группу деяний (например, от преступлений, совершаемых  членами трудовых коллективов в  сфере быта: от преступлений, которые  совершаются в сфере экономики, но не в связи с выполнением  профессиональных обязанностей). Важное значение для выявления и раскрытия экономических преступлений имеет учет того, что все они сходны в основных принципиальных чертах и с точки зрения механизма следообразования, круга и характера носителей и источников информации, необходимой для установления истины по уголовным делам. Это сходство обусловлено в первую очередь таким фактором, как закономерная связь преступлений с профессиональной деятельностью, а также теми закономерностями, которые лежат в ее основе: она возникает, осуществляется, изменяется и прекращается на нормативной основе. Данное обстоятельство выступает в качестве важнейшей из детерминант этой деятельности, предопределяющих ее стабильность, устойчивость, необходимость, повторяемость всех основных ее сторон. Функционирование в процессе профессиональной деятельности орудий труда, средств производства, контрольной аппаратуры, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, других предметов, отражение этой деятельности в специальных финансовых, технологических, бухгалтерских и иных документах также оказывают существенное влияние на механизм отражения преступлений и формирование информации как о самой деятельности, так и о преступлениях, связанных с ней.

Не случайно типичными носителями и источниками информации, собираемой при выявлении и расследовании  преступлений, совершаемых в сфере  экономики, являются:

1) финансовая, оперативная, техническая,  технологическая и иная документация  предприятий организаций, учреждений, а также предприятий, состоящих  с ними в договорных отношениях, документы их вышестоящих организаций,  государственных и общественных  органов, выполняющих контрольно-надзорные  функции на предприятиях, в организациях, учреждениях; 

2) субъекты всех видов указанной  деятельности;

3) различные материальные объекты,  функционирующие в ходе подготовки  и осуществления соответствующего  вида профессиональной деятельности (орудия труда, технические средства, продукты деятельности и т.д.), реализации ее результатов, контроля  качества, проверки ее правильности  и эффективности.

С точки зрения мотивов одна часть  рассматриваемых преступлений характеризуется  корыстными побуждениями (должностные  хищения, взяточничество и т.д.), другая - мотивами иного плана: карьеристскими соображениями, нежеланием утруждать  себя излишними, с точки зрения преступников, заботами и т.п. Последняя группа преступлений (преступная халатность, нарушение правил техники безопасности и т.д.) являет собой пример уголовно наказуемого, небрежного, безответственного, недобросовестного поведения субъектов  в сфере их трудовой деятельности. Преступления того и другого плана  совершаются в сфере производства (в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и т.д.), а также  в сфере обслуживания населения. В свою очередь, в каждой из таких подсистем преступлений (например, преступлений, совершаемых в сфере промышленного производства) могут быть выделены их составные части, исходя из учета отдельных видов преступлений, характера нарушенных правил (например, преступления в сфере экономики, связанные с нарушением правил техники безопасности, преступления, связанные с нарушением правил торговли), внутривидовой специфики профессиональной деятельности, своеобразия предмета, способов преступных посягательств, характера и особенностей, обусловленных преступными действиями (бездействием), наступлением тех или иных вредных последствий. Основная цель таких классификаций - получение и использование в научных и практических целях дополнительных знаний о специфике соответствующих подгрупп, видов и разновидностей преступлений, совершаемых в сфере экономики.

1.2 Основные виды преступных организаций и приоритетные направления противоправной деятельности в области экономики

С точки зрения специализации различают  специализированные и универсальные  группы.