Контрольная работа по предмету "Криминалистика"

 

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий, нет оснований  для вменения лицу изготовления наркотических  средств, психотропных веществ.

 

Правильность вывода о  наличии-отсутствии изготовления наркотиков или психотропных веществ во многом зависит от полноты представленного  эксперту материала, позволяющего определить химическое и юридическое изменение (формулу) использованных средств и  веществ в сравнении с полученным готовым для потребления или  использования наркотиком или психотропным веществом.

 

Как изготовление следует  оценивать, например, извлечение млечного сока из головок и стеблей опийного мака, выделение морфина из опия, производство героина из морфина  и другие подобного рода действия. Пленум Верховного Суда РФ указывает  на то, что производство наркотических  средств или психотропных веществ, то есть действия, направленные на их серийное получение, также надлежит квалифицировать  как изготовление.

 

На практике возникают  трудности, связанные с определением переработки. Вызывают сложности также  вопросы отграничения переработки  от изготовления. Притом, что есть основания  отождествлять данные действия, в  законе они указаны как альтернативные не сводимые друг к другу действия.

 

Под незаконной переработкой наркотических средств или психотропных веществ понимается совершенные  в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, направленные на рафинирование (очистку от посторонних  примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических  средств или психотропных веществ, либо на повышение в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества (п. 3 постановления).

 

При этом не имеет значение место и обстановка, в которых совершаются данные действия (в квартире, на улице, на предприятии, в учебном заведении или научно-исследовательской лаборатории).

 

В отличие от изготовления переработка не приводит к получению  нового по химической и юридической  формуле вида наркотического средства или психотропного вещества.

 

Поскольку, незаконное изготовление наркотических средств или психотропных веществ надлежит квалифицировать  как оконченное преступление с начала совершения действий, направленных на получение готовых к использованию  и потреблению указанных средств  или веществ, а незаконную переработку - с начала совершения действий, направленных на рафинирование либо повышение  в препарате концентрации наркотических  средств или психотропных веществ, возникает вопрос о квалификации тех действий, которые в силу разных причин (например, нарушения «технологического процесса», использования «негодного» сырья и пр.) объективно не могли привести к планируемому виновным результату.

 

Подобные ситуации должны оцениваться по правилам фактической  ошибки (заблуждения лица относительно объективных признаков содеянного). Что предполагает проведение квалификации совершенных действий с учетом содержания и исходя из направленности умысла виновного.

 

Так, если полученный виновным продукт по своим юридическим свойствам оказался не включенным в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, хотя виновный желал изготовить наркотическое средство или психотропное вещество, содержащееся в этом Перечне, то данные действия следует оценивать как покушение на изготовление наркотика. Равно, если действия по очистке наркотического средства или психотропного вещества от посторонних примесей, либо действия, направленные на повышение концентрации наркотического средства или психотропного вещества не достигли своей цели, то данные действия надлежит квалифицировать как покушение на переработку этих средств или веществ.

 

При этом следует учитывать  то, что данные действия в силу малозначительности могут и не представлять общественной опасности, в связи с чем эти действия должны оцениваться по правилам ч. 2 ст. 14 УК РФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Особенности тактики следственных действий по делам о мошенничестве.

 

Особенности тактики следственных действий по делам о мошенничестве

 

Объектом следственного  осмотра по делам о мошенничестве  могут быть различные предметы и  документы, использованные при подготовке и совершении мошенничества, а также  место происшествия.

 

Местом происшествия, как  правило, являются: место, где произошла  передача денег, ценностей; место купли-продажи  с использованием денежной или вещевой  куклы, заменой дорогостоящих изделий  менее ценным; место шулерских  действий при игре в карты, "наперсток"; место фиктивного обыска, проводимого  под видом работников правоохранительных органов; место получения денег, товаров по подложным документам; место погрузки незаконно полученного  товара на транспортное средство.

 

После поступления заявления  об имевшем место факте мошенничества  осмотр места происшествия необходимо проводить как можно быстрее.

 

При осмотре мест передачи денег, ценностей, денежной или вещевой "куклы", мест осуществления обманных действий при игре в карты или "наперсток" и др. необходимо принимать  меры к обнаружению следов рук, ног, следов транспортных средств. На месте  происшествия могут остаться следы  зубов на продуктах, окурки, предметы, оброненные преступником документы.[35]

 

При осмотре документов - вещественных доказательств может  быть получена информация о способе  их полной или частичной подделки, типе пишущей машинки или множительной техники.

 

Осмотру подлежат иные документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем  денег (договоры, акты сдачи-приемки  каких-либо объектов, накладные, кредитовые авизо, учредительные документы  на создание фирмы, банка, страховой  компании).

 

При допросе потерпевшего необходимо, прежде всего, получить информацию о личности мошенника, для чего устанавливают  следующие обстоятельства:

 

-знаком ли потерпевший  с мошенником, как состоялось  знакомство, кто при этом присутствовал  (знакомил);

 

-как представился мошенник, показывал ли он какие-либо  документы;

 

-каковы приметы внешнего  облика (особые и броские приметы), приметы одежды, головного убора;  какие вещи (портфель, сумка, часы  и т.п.) имел при себе;

 

-если потерпевший был  знаком с мошенником, необходимо  выяснить, чем он занимался, образ  жизни, связи;

 

-где, когда, каким способом  было совершено преступление; если  мошенничество совершено в соучастии,  как были распределены роли  между соучастниками, что делал  каждый из них, как общались, о чем разговаривали;

 

-какими транспортными  средствами пользовался преступник, каков их государственный номер  (если общественный транспорт  - вид, номер маршрута) и т.п.;

 

-каков характер и размер  ущерба, причиненного потерпевшему;

 

-вид, состояние упаковки, в которой находился переданный  преступнику предмет (вещь), деньги;

 

-когда, где потерпевший  узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и пр.

 

Перечень вопросов определяется в зависимости от способа совершения мошенничества и конкретных обстоятельств. Свидетелями по этой категории дел  могут быть родственники, знакомые потерпевшего и иные граждане.

 

Задержанию подозреваемого должны предшествовать подготовленные мероприятия, в ходе которых необходимо детально изучить личность преступника, образ жизни, место проживания, наличие  у него судимостей, определить, место  и время задержания, состав следственно-оперативной  группы и при необходимости составить  план задержания. Задержание необходимо произвести внезапно для преступника  и так, чтобы он не смог незаметно  выбросить (уничтожить) предметы и документы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств. Сразу же после задержания проводится личный обыск, обыск по месту жительства, работы и производится допрос в качестве подозреваемого.

 

Допрос подозреваемого в мошенничестве имеет определенные сложности. Это объясняется опытностью преступника, его способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенники стараются скрыть свои судимости, дают ложные сведения о себе, в связи с чем, возникает необходимость установления его личности (запрашивается информация в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов федерации).

 

Часто преступник подтверждает факт получения денег, ценностей  и т.п., но объясняет это, как получение  денег и ценностей в долг, намерением оказать помощь потерпевшему в приобретении тех или других товаров и т.п. Для разоблачения преступника используются противоречия между данными им показаниями  и его конкретными действиями в момент совершения преступления, а также собранные на данный момент доказательства.

 

Эффектным бывает допрос сразу  же после задержания. Получению необходимой  информации способствует эффект внезапности. Если допрашиваемый дает признательные показания, их необходимо максимально детализировать.

 

При задержании нескольких соучастников, они, как правило, отрицают знакомство между собой. В этом случае необходимо детализировать допрос соучастников, и прежде всего о причинах появления  каждого из них в данном месте, связях, знакомых и т.п. Иногда преступники, отрицая вину, предъявляют ложное алиби, которое необходимо тщательно  проверить. В этих целях может  производиться осмотр места, на которое  он указывает для установления наличия  или отсутствия следов его пребывания. 'Предъявление на допросе показаний  потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств  позволяет изменить позицию, направленную на отрицание вины и получить правдивые  показания. К другим характерным  тактическим приемам допроса  подозреваемого по делам о мошенничестве  можно отнести: повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными  показаниями; приемы психологического воздействия - "допущение легенды", "создание напряжения", изменение темпа допроса и др.; фиксация показаний с использованием средств аудио- видео записи.

 

В тех случаях, когда в  показаниях подозреваемого и его  соучастников, подозреваемых и свидетелей, имеются существенные противоречия, эффективным средством установления достоверной информации может служить  очная ставка.

 

Говоря об обыске, по делам  о мошенничестве, ценные доказательства могут быть получены путем проведения обыска по месту жительства, а в  некоторых случаях и по месту  работы подозреваемого. В частности, в ходе обыска проводится отыскание: орудий и средств совершения преступления (например, нарезанных по размеру денежных знаков, листов бумаги), подделок под изделия из золота, приспособлений для игры в "наперсток"; документов, компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов; записных книжек, переписки; денежных средств в российской и иностранной валюте в значительных размерах, иных материальных ценностей.

 

При предъявление для опознания  следует обратить внимание на, что особенностью совершения мошенничества является то, что мошенник более или менее продолжительное время общается со своей жертвой. Времени общения бывает достаточно для того, чтобы потерпевший запомнил приметы преступника. Но иногда преступники, готовясь к мошенничеству, изменяют свою внешность с помощью грима, парика и т.д., для того чтобы в последующем был затруднен его розыск и опознание. В некоторых случаях преступники пытаются сорвать опознание путем постановки провокационных вопросов опознающему. Исходя из этой возможности, следователь должен быть готов к этому и в случае необходимости приглашать для участия в опознании другого следователя или оперативного работника в целях контроля поведения опознаваемого. В случае отсутствия мошенника его опознание может быть проведено по фотографиям.

 

Для опознания могут предъявляться  вещи, предметы, принадлежащие потерпевшим, которые были изъяты у подозреваемого в процессе задержания или обыска. Может предъявляться для опознания  свидетелям и потерпевшим одежда и средства маскировки внешности.

 

Проверка показаний на месте необходима в тех случаях, когда в показаниях мошенника  и свидетелей (потерпевших, соучастников) имеются противоречия, которые невозможно устранить другим путем, а так  же тогда, когда эти лица затрудняются точно указать место совершения мошеннических действий, когда на месте могут быть обнаружены следы, вещественные доказательства.

 

Следственный эксперимент  проводится при необходимости проверить  возможность обвиняемого совершить  какие-либо действия, в целях установления у него каких-либо профессиональных навыков:

 

-подделать (изготовить) документ  определенным способом;

 

-изготовить денежную (вещевую)  куклу, аналогичной той, которая  была передана потерпевшему;

 

-применить определенные  шулерские приемы;

 

-фальсификации расчетных  пластиковых карточек;

 

-работы на персональном  компьютере.

 

Это наиболее типичные виды следственного эксперимента. Исходя из конкретных обстоятельств дела, могут быть проведены следственные эксперименты и других видов.

 

Помимо вышеперечисленных  следственных действий необходимо выполнить  также мероприятия связанные  с обеспечением возмещения ущерба и  возможной конфискации имущества  у преступника, т.к. при совершении мошенничества наносится зачастую значительный материальный ущерб собственнику имущества. Для обеспечения возмещения ущерба осуществляется поиск имущества (движимого и недвижимого) мошенника.