Контрольная работа по предмету "Криминалистика"

В некоторых заявлениях не содержится конкретных сведений о личности взяткодателей или взяткополучателей, а сообщается лишь о получении  взяток за определенные действия. В  таких ситуациях необходима проверка документов, отражающих операции с  целью выявления лиц, заинтересованных в их проведении. При изучении документов обращается внимание на наличие всех положенных реквизитов. При отсутствии каких-либо из них выясняются причины отступления от установленного порядка. В процессе исследования документов обращается внимание на сроки их происхождения. При этом следует интересоваться как сокращением, так и затяжкой времени рассмотрения документа. Тщательно изучается содержание документа с точки зрения его соответствия действующим нормативам, наличия исправлений, подчисток, дописок и других признаков материального подлога. В некоторых случаях рекомендуется изучить документы не только в организации, где предположительно работает взяткодатель, но и по месту работы взяткополучателя. Иногда взяткодатель действует в интересах предприятия, которое он представляет. Расходы, понесенные им в связи с передачей взятки, в дальнейшем компенсируются премиями, материальной помощью, иными путями. Встречаются случаи передачи взяткополучателю ценных предметов, принадлежащих организации или приобретенных за ее средства.

Если информация о взяточничестве получена в результате ведомственных  или вневедомственных проверок, необходимо проанализировать качество их проведения и обоснованность выводов. В большинстве  случаев заключения проверяющих  основываются на сообщениях граждан, объяснениях, собранных у работников организации; выявленных при этом нарушениях, допускаемых  при выполнении отдельных действий.

При изучении актов проверок необходимо проанализировать следующие  вопросы:

1)использовались ли все  необходимые приемы и методы;

2)исследовались ли все  необходимые документы;

3) соответствуют ли выводы  нормативным требованиям.

Естественно, что для этого  следователь должен ознакомиться с  правилами выполнения тех или  иных действий, должностными обязанностями  предполагаемых субъектов преступления. В необходимых случаях следователь  может получить объяснения лиц, проводивших  проверки, или проконсультироваться по поводу возникновения сомнений у  специалистов.

При планировании расследования  взяточничества определяются места  и способы обнаружения доказательств. Отыскивание доказательств осуществляется посредством проведения первоначальных и последующих следственных действий. Так, по месту работы и жительства могут быть обнаружены предмет взятки, документы и различные записи, свидетельствующие о заинтересованности взяткополучателя в выполнении либо не выполнении тех или иных действий, а также фиксирующие служебные  действия в пользу взяткодателя, преступно  нажитое имущество и другие доказательства. По месту жительства и работы взяткодателя и посредника могут быть обнаружены подготовленные к передаче предметы, документы, записи, свидетельствующие о заинтересованности взяткодателя в совершении или не совершении определенных в его интересах; данные, подтверждающие, что посредник выполнял определенные действия по налаживанию контакта между взяткодателем и взяткополучателем, о чем могут свидетельствовать записи их адресов, номеров телефонов, имен и фамилий. Кроме того по месту жительства связей участников взяточничества (родных, знакомых и т. п.) могут быть обнаружены предметы взятки и другие документы, свидетельствующие о даче или получении взятки, и другие доказательства.

В тех случаях, когда правоохранительным органам заранее стало известно о предполагаемом факте передачи взятки (из заявления взяткодателя или другой источник) усилия следователя  должны быть направлены на получение  передаваемого предмета, так как  он служит веским доказательством взятки. Очень важно обеспечить представление  суду предмета взятки в том виде и такими способами, которые делают это доказательство относимым, допустимым и бесспорным.

По делам рассматриваемой  категории сведения о готовящейся  или передаваемой взятке обычно становятся известны в ходе оперативно-розыскных  мероприятий. Так, на основании ч.2 ст.11 Закона «Об оперативно-розыскной  деятельности» от 5 июля 1995г.Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995г/ Сборник законодательства РФ - 1995 - №33 - ст. 3349, протоколы, технические данные, предметы и документы, полученные при производстве оперативно-розыскных мероприятий, могут поступить следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В этом случае, при принятии такого решения, содержащиеся в них сведения должны быть проверены и оценены с точки зрения достаточности оснований для возбуждения уголовного дела. В этом случае должны быть соблюдены правила о приобщении к делу доказательств, представленных органу предварительного следствия.

Поэтому важно план расследования  по этим делам должен быть четко  согласован с планом оперативно-розыскных  мероприятий. От такой согласованности  во многом зависит успех расследования  преступлений, требующих проведение значительного комплекса негласных  действий мероприятий, а также проведения задержания с поличным. Вместе с  тем в плане следует обстоятельно предусмотреть применение технико-криминалистических средств, необходимых для обнаружения, фиксации и изъятия следов взяточничества, которые по этим делам очень быстро уничтожаются преступниками или  деформируются.

План в обязательном порядке  должен включать в себя:

 розыскные и следственные  версии;

 данные, подлежащие установлению  для их проверки;

 перечень следственных  действий;

 обстоятельства, подлежащие  установлению оперативным путем;

 сроки и исполнители.

Спецификой плана расследования  по анализируемым делам является также то, что составной его  частью являются различного рода схемы (преступных связей, взаимоотношений  различных организаций, их подразделений, отдельных должностных лиц, порядка  движения какого-то дела). Они помогают в одних случаях образно представить  себе элементы изучаемых явлений, их взаимосвязь и взаимозависимость  и соответственно более четко  и конкретно сформулировать задачи и определить оптимальные средства их решения.

Данное планирование следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий должно охватывать все  этапы расследования преступлений.

С продвижением расследования  по уголовному делу план может изменятся и дополнятся.« Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений». Утверждена приказом МВД РФ №334 от 20 июня 1996г.

Таким образом, можно сделать  вывод, что планирование и выдвижение версий является неотъемлемым этапом расследования преступлений о взяточничестве. Это позволяет распределить усилия по раскрытию преступления, в зависимости  от специфики деятельности того или  иного подразделения, а также  четко выделить последующие следственные действия по раскрытию преступления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

 

К преступлениям рассматриваемой  группы относятся: незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка  либо сбыт наркотических средств  или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ); их хищение или вымогательство (ст. 229 УК); склонение к их потреблению (ст. 230 УК); незаконное культивирование  запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК); организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК); незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК) и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК). Все эти преступления относятся к числу посягательств на здоровье населения и общественную нравственность, что и составляет их общий объект. В ряде случаев объектом, кроме того, может быть собственность в любой ее форме, нормальная деятельность учреждений, работающих с наркотиками, монополия государства или уполномоченных им органов на выращивание наркотикосодержащих культур. В связи с вступлением в силу (16 марта 2004 г.) изменений в Уголовный Кодекс (ФЗ «О внесении изменений в УК РФ» от 08.12.03) данные деяния будут квалифицированы иначе. Законодатель изменил конструкцию ст. 228 УК РФ и добавил ст. 228.1 и 228.2, определил на законодательном уровне крупный и особо крупный размер.

 

Каждый из этих видов преступлений имеет свою криминалистическую характеристику. Но их объединяет то, что преступники  имеют дело с наркотическими или  психотропными веществами. Перечень таких средств определен Минздравом России в соответствии с Международной  конвенцией о наркотических средствах.

 

Наркотические средства и  психотропные вещества подразделяются на три группы, в зависимости от источников их поступления к потребителям:

 

- наркотические лекарственные  препараты, применяемые в медицине (морфий, промедол, кодеин и др.),

 

- вещества, изготовляемые  кустарными способами в основном  из растительного сырья (гашиш,  маковая соломка, опий и др.);

 

- некоторые препараты,  применяемые в зарубежных государствах, попадающих в нашу страну контрабандным  путем (например, эфедрон).

 

Указанные выше преступления могут совершаться самыми разнообразными способами. При изготовлении наркотиков кустарными способами применяется: растирание зеленой массы; просеивание  или пропаривание пыльцы конопли; поджаривание пыльцы конопли или готовой анаши на подсолнечном масле; соединение различимого компонентов медицинских препаратов и др. Кроме этого, существует ряд способов изготовления синтетических средств в подпольных лабораториях.

 

Наиболее типичными местами  сокрытия наркотиков или психотропных веществ являются: жилые и подсобные  помещения, предметы мебели, различные  бытовые предметы, одежда, протезы, парики и др.

 

При перевозке в автотранспорте наркотики обычно хранятся под колпаками  колес, под сиденьями, в аккумуляторах  и под ними, в бензобаках и других местах.

 

Преступления, предусмотренные  ч. 5 ст. 228 УК РФ, также совершаются различными способами. Имеются следующие наиболее характерные признаки нарушения: выписывание рецепта не на специальных бланках; выписывание рецепта медсестрой либо иным ненадлежащим лицом отсутствием подписи врача; выписывание двух или более наркотических средств на одном рецепте и т.д.

 

Механизм следообразования во многом зависит от выбора преступником того или иного способа совершения преступления. Материальные следы применительно к нарушению установленных правил производства, приобретения, учета, хранения, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств - это данные, отраженные в различных документах, а также различные изменения обстановки, вызванные преступлением: излишки, недостачи, недовложения, отсутствие пломб, несоответствия ампул стандарту и т.д.

 

При кустарном изготовлении наркотических средств на орудиях  и средствах преступления остаются следы от наркотиков в виде микрочастиц, сохраняется их запах. Например, если сырьем для наркотика служит зеленая  масса конопли, на ладонях рук  подозреваемого и под ногтями  остаются следы в виде массы темно-зеленого цвета.

 

К числу лиц, участвующих  в незаконном обороте наркотических  средств или психотропных веществ, относятся:

 

производители наркотикосодержащего сырья,

 

распространители наркотикосодержащего сырья;

 

содержатели притонов;

 

лица, привлекающие к потреблению  наркотиков других. В ходе расследования  этих преступлений подлежат установлению следующие обстоятельства: было ли совершено преступление данного  вида, если да - как надлежит его квалифицировать; кто конкретно совершил это преступление; каковы источники приобретения наркотических  средств или психотропных веществ: не сопровождались ли преступления, связанные  с незаконным оборотом наркотиков, другими преступлениями; какие обстоятельства способствовали совершению преступлений.

 

Непосредственный предмет  преступного посягательства - наркотические  средства, психотропные, сильнодействующие  и ядовитые вещества.

 

К числу природных (натуральных) наркотических средств относятся:

 

а) производные опийного мака - снотворный мак, маковая соломка, экстракционный опий, опий, морфин, кодеин, героин;

 

б) производные конопли  индийской - каннабис, марихуана, гашиш (анаша, план), гашишное масло;

 

в) производные кокаинового  куста - листья коки, кокаиновая паста, кокаин, крэк;

 

г) производные эфедры (хвойника) - эфедрин, невретин. Полусинтетические и синтетические наркотики - фенциклидин, псилоцибин, триметилфентанил и др. По своему действию это анальгетики, галлюциногены, депрессанты и т.п. Следствием их употребления является возникающая психическая и физическая зависимость на фоне возрастающих доз приема наркотика.

 

Теперь все понятия  наркотических средств и психотропных веществ определены принятым Федеральным  законом от 8 января 1998 г. «О наркотических  средствах и психотропных веществах». Сама по себе идея принятия такого Закона заслуживает поддержки. Он должен создать  правовую основу для единообразного толкования многих определений, касающихся оборота, включая и незаконный, наркотических  средств, психотропных веществ и  их прекурсоров, а также их изготовление, переработку, ввоз и вывоз и т.д. Им вводятся многие новые понятия и раскрывается их содержание.

 

Закон состоит из шести  глав. В нем предусмотрены организационные  основы деятельности в сфере оборота  наркотических средств, психотропных веществ в области противодействия  их незаконному обороту (глава II); названы  особенности лицензированной деятельности с данными средствами и веществами (глава III); рассмотрены условия осуществления  отдельных видов деятельности, связанной  с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (глава IV); их использование (глава V) и  противодействие незаконному обороту  этих средств и веществ (глава VI).