Современное состояние и предупреждение легализации (отмывания) денежных средств

 

Специальная и учебная литература

10. Уголовное право  Казахстана  (Особенная часть). Учебник для вyзов  под редакцией д.ю.н., профессора И.И. Рогова и к.ю.н., профессора    С.М. Рахметова - Алматы, ТОО «Баспа», 2001 г.
11. Осмоналиев К.М., Супатаева Ж.Э. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Кыргызской Республики. - Бишкек: Алтын-Принт., 2014. Юр Инфо.
12. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ.ред. В.М. Лебедева. М.,2005. 
13. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2001.
14. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера. СПб., Центр-Пресс. 2004. - 432 с.
15. Аслаханов А.А. Проблема борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1997.
16. Афанасьев Н.Н. Глава IX. Преступления в сфере экономической деятель¬ности// Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М., 1998.
17. Босхолов А.С. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск., 2005. - 42 с.
18. Бунич А.П., Гуров А.И., Корягина Т.И. и др. Теневая экономика. - М.,1991.
19. «Борьба с коррупцией, наркотрафиком, финансовыми преступлениями. Международный опыт.»- Б., 2000.
20. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.:ВолтерсКлувер, 2011 г.
21. Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов. Дисс…. канд. юрид. наук. Казань, 2005.
22. Бекряшева, И.П. Белозерова. М., Теневая экономика и экономическая преступность / под ред. М., 2008.
23. Варчук Т. В. Криминология: Учебное пособие. М.: ИНФРА–М., 2002. С. 187.
24. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002, С.223; Гаухбах Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.С.193.
25. Вершинин А.Ю. Легализация средств или иного имущества приобретенных незаконным путем / А.Ю. Вершинин // Уголовное право, 1999.
26. Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М., 2000.
27. Глухов Д. В. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Д. В. Глухов // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 543-546.
28. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2003. № 4. С. 87.
29. Джаянбаев К.И. Криминология. – Бишкек: Просвещение, 2003. – 382с
30. Дробот С.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем: Дис. ... канд. юрид. наук. М., Московская академия МВД России. 2000. - 236 с.
31. Женщины и мужчины Кыргызской Республики: сборник гендерно-разделенной статистики. Бишкек, 2011. С. 132.
32. Зуев Ю.Г. Презумпции в уголовном праве/ Дис. … канд. юр. наук. Ярославль, 2000.
33. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000.
34. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. // Российская юстиция. 2007. № 7. С. 19.
35. Коростелев С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 183 УК КР (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем); см. также: Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Ветров Н.И. М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 108.
36. Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. — СПб. Санкт-Петербургский государственный университет, 1999. — 262 с.
37. Курманов К.Ш., Арцыбашев П.Я. Уголовное право Кыргызской Республики (часть Особенная): Вып.3/Под общей редакцией К.Ш. Курманова. Бишкек.: ОсОО «Полиглот», 2000-152с.
38. Криминология: Учебник/Под редакцией Е. Алауханов. Учебник.- Алматы. 2008.
39. Криминология: Учебник/Под редакцией проф. Г.А. Аванесова. Изд.: Юнити-Дана, 2010.
40. Криминология: Учебник/Под редакцией проф. В.Д. Малкова ЗАО Юстицинформ, 2004.
41. Криминология: Учебник/Под редакцией проф. Н.Ф Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева.- 2-е изд. Перераб. и доп.- М.:Волтерс Клувер,2004.
42. Криминология. Под редакцией Долговой А.И. 3-е издание, перераб. и доп.- М.: Норма,2005.
43. Криминология. Саякова М.К. учеб пособие. Бишкек, 2008.
44. Кудрявцев В.Н. Криминализация: оптимальные модели // Уголовное право в борьбе с преступностью. М., Юристъ. 1995. - 452 с.
45. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование. 12.00.08.-автореф.дис.на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / Г. К. Уканов. - Алматы, 2008. - 25 с.
46. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (уголовно-правовая и криминологическая характеристика). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Радзевановская Ю.В. - Рязань, 2005. - 23 c.
47. Ларичев В. Д. Совершенствование законодательства о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем // Государство и право. 1992. С.100.
48. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дисс. на соиск. учен. степ. к.ю.н. Нижний Новгород, 2000.
49. Лунеев В. В.Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. - М.: Норма, 1997.
50. Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С.27.
51. Марков О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей приобретенных преступным путем. – Минск 2004.
52. Международное уголовное право / под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1999
53. Молчанова Т. В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Монография. Красноярск, 2003. С. 84.
54. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., Изд-во Юрлитинформ, 2005. С. 43 – 44.
55. Ожегов С.И. Указ.соч.
56. Практический комментарий к Уголовному праву Российской Федерации   Под общ. ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. Норма- ИН- ФРА-М». М.: 2001г
57. Сыдыкова Л.Ч. Уголовное право Кыргызской Республики. Общая часть // Учебник для вузов. – Б.: «Раритет-Инфо», 2008. – 249 с.
58. Сыдыкова Л.Ч. Проблемы уголовного законодательства Кыргызской Республики (вопросы теории и методологии). – Бишкек, 2006. –152с.
59. Саякбаев Т.Д. Кыргызстан как часть международной системы противодействия финансированию терроризма и легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем. – Б.:2011.
60. Тугельбаева Б.Г., Хамзаева А.Д. Криминология (общая часть): Учебное пособие. – Бишкек, 2009. – 99 с.
61. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. М., Юрайт. 2008. - 462 с.
62. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов  0тв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г:П. Новосёлов, изд. «Инфра-М» М.: 2001
63. Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. М., 1998.
64. Уголовное право РФ / Под ред. проф. Здравомыслова Б.В. М., Юристъ. 2000. - 568 с.
65. Шестаков А.В. Теневая экономика. Учебное пособие. М.: Изд. Дом «Дашков и К», 2000.
66. Эминов Е.В., Логинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству М., 2004.-С. 67.
67. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005.
68. Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования. М., БЕК. 1996. - 326 с.
69. Безценный А.П. Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для работников кредитных организаций. М., 2005. с.-3.
70. Зубков В.А. Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - М.: Спецкнига, 2007. С.-19-20. 
71. Эм, Вадим Юрьевич. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Дисс. на соиск. учен. степ.к.ю.н.Ростов-на-Дону.2008.

 

Периодические издания:

72. Правительство Кыргызской Республики за 2011 год. Информация о работе Правительства Кыргызской Республики  за 100 дней 2012 года по исполнению Программы Правительства Кыргызской Республики «Стабильность и достойная жизнь».
73. Управление по противодействию легализации незаконных доходов МВД Кыргызской Республики.
74. Максимов С.В. "Грязные" деньги в России. // Юрист. 2008. № 1. С. 47.
75. Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Уголовное право. 2006. № 4.
76. Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика. 2004. № 4. С. 23.
77. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 2008. № 1. С.34.
78. Юшков Ю. Ответственность участников организованных преступных группировок //Социалистическая законность. - 1991. -№ 11.-С. 28-31.

 

Литература на английском языке:

79. Президентская комиссия США по организованной преступности President's, Commissionon Organizedcrime. The each connection, 1984, S.-7.
80. Mathers Chris. Crime School: Money laundering. Firefly Books (U.S.) Inc. 2004. P.-21.
81. Oswald К. Die Implementation gesetzlieher Masnahmenzur Bekampfung der Geldwasche in der Bundesrepublick Deutschland. Freiburg . Br. 1997. S.-7.

 

Интернет источники:

82. Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Душанбе, 5 октября 2007 года) Источник: ИС ПАРАГРАФ, 04.04.2014 15:55:47 www.adviser.kg.
83. "МК Азия", 08.07.2013, Кыргызстанская мафия: власть реальная и официальная. http://www.fergananews.com/articles/7784.
84. Совершенствование уголовно-правовых средств борьбы с  «отмыванием» преступных доходов индустрии наркобизнеса Источник: ИС ПАРАГРАФ, 04.04.2014 15:53:50 www.adviser.kg (Автор статьи к.ю.н., доцент К.М. Осмоналиев).

 

 

 

1Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., Изд-во Юрлитинформ, 2005. С.-43-44.

2Осмоналиев К.М., Супатаева Ж.Э. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Кыргызской Республики.-Бишкек: Алтын Принт., 2014. ЮрИнфо. С.-374-376.

3Mathers Chris. Crime School: Money laundering. Firefly Books (U.S.) Inc. 2004. P.-21.

4Безценный А.П. Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для работников кредитных организаций. М., 2005. С.-3.

 

5 Зубков В.А. Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - М.: Спецкнига, 2007. С.-19-20.

6Oswald К. Die Implementation gesetzlieher Masnahmenzur Bekampfung der Geldwasche in der Bundesrepublick Deutschland. Freiburg .Br. 1997. S.-7.

7Президентская комиссия США по организованной преступности President's, Commissionon Organizedcrime. Theea chconnection, 1984, S .-7

8Волженкин Б.В. Отмывание денег. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. С.-176.

9Вершинин А.Ю. Легализация средств или иного имущества приобретенных незаконным путем / А.Ю. Вершинин // Уголовное право, 1999. С.-123.

10«Борьба с коррупцией, наркотрафиком, финансовыми преступлениями. Международный опыт.»- Б., 2000. С.-76-78.

11"МК Азия", 08.07.2013, Кыргызстанская мафия: власть реальная и официальная.

12. Постановление Правительства Кыргызской Республики г. Бишкек, от 30 апреля 2013 года N 218 «Об одобрении проекта Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы».

13ОсвальдоКукуцца. Отмывание денег и мировая экономика,1997. С-167.

14. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. 12.00.08, автореф.дис.насоиск.учен.степ.канд.юрид. наук /  Эм, Вадим Юрьевич.,М.:2008.С-27 с.

15 Женщины и мужчины Кыргызской Республики: сборник гендерно -разделенной статистики. Бишкек, 2011. С.-134.

16 Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование. 12.00.08.-автореф.дис.на соиск.учен.степ.канд.юрид.наук / Г. К. Уканов. - Алматы, 2008. С- 25.

17 Молчанова Т. В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Монография. Красноярск, 2003. С.-84.

18Варчук Т. В. Криминология: Учебное пособие. М.: ИНФРА–М., 2002. С.-187.

19Эминов Е.В., Логинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству М., 2004. С.-67.

20Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.: Волтерс Клувер, 2011 г.

21Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С.-27.

22Закон Кыргызской Республики « О противодействии финансированию  терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. (С изменениями и дополнениями по состоянию на 25.07.2012г.).

23Правительство Кыргызской Республики за 2011 год. Информация о работе Правительства Кыргызской Республики  за 100 дней 2012 года по исполнению Программы Правительства Кыргызской Республики «Стабильность и достойная жизнь».

24 Управление по противодействию легализации незаконных доходов МВД Кыргызской Республики.

25Закон Кыргызской Республикиот 29 мая 2013 года № 83 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики.

26Осмоналиев К.М., Супатаева  Ж.Э. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Кыргызской Республики – Бишкек 2014, Юр Инфо. С.-374-376.

27Аслаханов А.А. Проблема борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1997

28Афанасьев Н.Н. Глава IX. Преступления в сфере экономической деятельности// Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М., 1998

29Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М., 2000

30Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2001

31Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис. докт. юрид. наук. М., 2001.

32  Коростелев С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 183 УК КР (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем); см. также: Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Ветров Н.И. М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 108.

33Гражданский кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.03.2014 г.)

34Закон Кыргызской Республики « О противодействии финансированию  терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. (С изменениями и дополнениями по состоянию на 25.07.2012г.).

35Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ.ред. В.М. Лебедева. М.,2005.  С.- 185.

36Ожегов С.И. Указ.соч.

37Зуев Ю.Г. Презумпции в уголовном праве.

38См.:  Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002, С.-223; Гаухбах Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.С.-193

39 Уголовный кодекс Кыргызской Республики (по состояниюна 18 февраля 2014 года) ст.ст. 17-21 УК КР.

40Закон Кыргызской Республики « О противодействии финансированию  терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. (С изменениями и дополнениями по состоянию на 25.07.2012г.).

41 Н.М. Кропачев Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. — СПб. Санкт-Петербургский государственный университет, 1999. С.- 262.

42  Источник: ИС ПАРАГРАФ, 04.04.2014 15:53:50 www.adviser.kg (Автор статьи к.ю.н., доцент К.М.Осмоналиев).

43 Курманов К.Ш., Арцыбашев П.Я. Уголовное право Кыргызской Республики (часть Особенная): Вып.3/Под общей редакцией К.Ш. Курманова. Бишкек.: ОсОО «Полиглот», 2000. С.-152.