Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств
Реферат, 02 Апреля 2013
Рассмотренные в реферате вопросы международного и национального регулирования борьбы с легализации незаконных доходов не являются исчерпывающим. Чаще всего они возникают в связи с неоднородностью национальных законодательств по этому поводу и несовершенства международно-правового регулирования борьбы с преступлениями международного характера. Поэтому на сегодняшний момент необходимо объединение усилий государств и ученых разных стран мира на пути к выработке теоретических принципов решения спорных вопросов в этой области и построения эффективной системы контроля за преступлениями международного характера.
Современное состояние и предупреждение легализации (отмывания) денежных средств
Курсовая работа, 09 Июня 2014
Актуальность дипломной работы. Тема "Современное состояние и предупреждение легализации (отмывания) денежных средств", приобрела актуальность в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику нашей страны. Существенное место занимают преступления экономической направленности как наиболее выгодные, приносящие немалый доход. Преступные посягательства, заставляют органы власти предпринимать решительные, а порой и кардинальные меры для воздействия на расширяющиеся масштабы криминальных явлений. В настоящее время усилия правительства и законодателя, направлены на уменьшение объёма преступных проявлений.
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
Доклад, 12 Февраля 2013
Закон устанавливает ответственность за совершение финансовых операций и других сделок, с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.\
Квалифицирующие признаки разделяются на две группы. Первая — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения*. Вторая — совершение деяния организованной группой или в крупном размере. Наличие последних определяется судом.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем
Реферат, 01 Апреля 2013
Экономические отношения являются важнейшим элементом развития государства и общества. Без нормального функционирования экономических механизмов государства нарушаются связи между участниками этих отношений, поэтому одним из направлений деятельности государства является регулирование экономики.
Экономическая политика государства тесно связана с политическим строем государства. Уголовно-правовое воздействие на экономику является одним из случаев государственно-правового воздействия. Уголовная ответственность устанавливается за те деяния, которые могут нанести существенный вред существующим в государстве наиболее значимым экономическим отношениям.
Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем
Курсовая работа, 28 Октября 2013
Легализация денежных средств, приобретённых незаконным путём, называют «уникальным криминальным феноменом XXI века». Это связывают, во-первых, с тем фактом, что размеры этого явления превысили все возможные пределы; а, во-вторых, с развитием информационных технологий, банковских систем, глобализацией мировой экономики.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного преступным путем
Курсовая работа, 22 Мая 2013
Научная новизна исследования состоит в том, что автор после внесения изменений в уголовно-правовые нормы об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов осуществил комплексное изучение проблемы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, решение которой вносит существенный вклад в борьбу с организованной преступностью и коррупцией, охватив при этом ряд новых сложных вопросов теории и практики, на базе полученных исследовательских результатов подготовил предложения по совершенствованию уголовного законодательства и правоприменения.
Уголовно–правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём
Курсовая работа, 27 Марта 2013
Целью курсовой работы является непосредственный анализ статей связанных с легализацией денежных средств или иного имущества приобретённых незаконным путём, а также проблемы борьбы с данным видом преступлений.
Задачами настоящей работы ставятся: обобщение следственной и судебной практики, проведение анализа применения статей 174 и 174.1 УК РФ1.
Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным
Реферат, 23 Ноября 2013
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем – одно из преступлений, совершаемых в сфере экономики, которые породили коррупцию, стяжательство, как средство накопления первичного капитала. Процесс разгосударствления и приватизации в состоянии недостаточного праворегулирования в период перехода к рыночной экономике создал условия для незаконного накопления капитала в руках физических или юридических лиц, получившего название «теневого» капитала, обращение которого стали называть «теневой» экономикой.