Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Сентября 2015 в 19:54, реферат
В России целенаправленная борьба с легализацией доходов и имуществом полученных преступным путем началась в 2001г., после ратификации Страсбургской Конвенции «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». С этого момента Россия вступила в систему международного сотрудничества по борьбе с легализацией преступных доходов. В это же время в Российской Федерации принят Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».