Легализация
Реферат, 19 Октября 2013
Оба термина производны от латинского “закон”, но смысл в эти понятия вкладывается разный. Легализация власти – формальный и социальный аспект закрепления в нормах права юридических актов способа организации государственной власти, структуры и компетенции ее органов, порядка их формирования, сроков полномочий и прекращения полномочий, характера взаимосвязи с населением, его корпорациями и местным органами власти.Легализация предполагает доведение этих норм до населения, находящегося под юрисдикцией данной государственной власти. Легализация неразрывно связана с законностью, которая предполагает соблюдение норм, их общеобязательность, а также юридическую ответственность игосударственное принуждение для тех, кто не признает легальность и нарушает нормы.
Легализация наркотиков
Реферат, 17 Апреля 2014
Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. Их потребляли люди разных культур, в разных целях: во время религиозных обрядов, для восстановления сил, для изменения сознания, для снятия боли и неприятных ощущений.
Уже в дописьменный период мы имеем свидетельства того, что люди знали и использовали психоактивные химические вещества: алкоголь и растения, потребление которых влияет на сознание.
Легализация денежных доходов
Дипломная работа, 18 Ноября 2011
Целью работы является исследование роли банковской системы и её инструментов в противодействии теневому обороту финансовых ресурсов.
Легализация наркотиков: за или против
Реферат, 06 Мая 2015
На сегодняшний день в обществе все чаще обсуждается вопрос: возможна ли легализация наркотических веществ в России? Существует множество мнений по этому поводу, не только среди обывателей, но и среди законодателей, ученых разных областей, в том числе медиков и юристов.
На мой взгляд, легализация наркотиков в России, да и вообще в какой-либо другой стране не целесообразна и представляет угрозу обществу.
Во-первых, давно всем известный и подтвержденный факт – наркотики чрезвычайно вредны и опасны для здоровья. В данном контексте подразумеваются не только считающиеся в обществе тяжелыми героин, морфин и так далее, но и «легкие наркотики», такие как марихуана, гашиш, экстази, различные курительные смеси. По данным доклада ООН « О наркотиках» 2014 г., результаты анализа ситуации, сложившейся в США в связи с легализацией марихуаны в некоторых штатах, весьма плачевна.
Стадии легализации теневого капитала
Контрольная работа, 06 Ноября 2013
Трехфазная модель была разработана экспертами FA F и нашла наибольшую поддержку среди теоретиков борьбы с легализацией преступных капиталов. Она предполагает выделение в едином процессе легализации преступных доходов следующих стадий: размещение (рlасеment — англ.), расслоение (layering — англ.) и интеграцию (integration — англ.) денежных средств. Указанные три стадии могут осуществляться одновременно или частично накладываться друг на друга. Это зависит от имеющегося механизма отмывания и от требований, предъявляемых преступной организацией.
Легализация проституции в России: за и против
Сочинение, 27 Декабря 2012
Вопрос о легализации проституции такой же древний, как и сама профессия. Время, правда, внесло в этот вопрос свежую струю: сегодня торгуют собой не только женщины легкого поведения, но и государственные мужи поведения вполне серьезного. Однако, отдавая должное традиции, порассуждаем на тему, имея в виду узкосоциальное, почти физиологическое, но не патологическое ее значение для общества.
Противодействие легализации преступных доходов в России
Реферат, 26 Апреля 2013
Практика отмывания денег возникла в России после разрушения прежних государственных институтов, получив особенное развитие в период неконтролируемой приватизации государственного имущества в 90-х годах. Наибольшая активность преступников после кризиса 1998 года связана с оборотом сырьевых ресурсов, золота и необработанных алмазов. Банкам и иным кредитным учреждениям в условиях свободной экономики, наличии пробелов в регламентации банковской деятельности и экономического кризиса и не стабильности 1998 года было выгодно иметь дело с крупными капиталами, независимо от источников их происхождения. Низкий авторитет правоохранительных органов не позволял надеяться на инициативу в изобличении лиц, занимавшихся легализацией, со стороны добросовестной части банковского сообщества, а недобросовестные банки могли практически безнаказанно заниматься легализацией под покровом банковской и коммерческой тайн.
Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств
Реферат, 02 Апреля 2013
Рассмотренные в реферате вопросы международного и национального регулирования борьбы с легализации незаконных доходов не являются исчерпывающим. Чаще всего они возникают в связи с неоднородностью национальных законодательств по этому поводу и несовершенства международно-правового регулирования борьбы с преступлениями международного характера. Поэтому на сегодняшний момент необходимо объединение усилий государств и ученых разных стран мира на пути к выработке теоретических принципов решения спорных вопросов в этой области и построения эффективной системы контроля за преступлениями международного характера.
Современное состояние и предупреждение легализации (отмывания) денежных средств
Курсовая работа, 09 Июня 2014
Актуальность дипломной работы. Тема "Современное состояние и предупреждение легализации (отмывания) денежных средств", приобрела актуальность в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику нашей страны. Существенное место занимают преступления экономической направленности как наиболее выгодные, приносящие немалый доход. Преступные посягательства, заставляют органы власти предпринимать решительные, а порой и кардинальные меры для воздействия на расширяющиеся масштабы криминальных явлений. В настоящее время усилия правительства и законодателя, направлены на уменьшение объёма преступных проявлений.
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
Доклад, 12 Февраля 2013
Закон устанавливает ответственность за совершение финансовых операций и других сделок, с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.\
Квалифицирующие признаки разделяются на две группы. Первая — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения*. Вторая — совершение деяния организованной группой или в крупном размере. Наличие последних определяется судом.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем
Реферат, 01 Апреля 2013
Экономические отношения являются важнейшим элементом развития государства и общества. Без нормального функционирования экономических механизмов государства нарушаются связи между участниками этих отношений, поэтому одним из направлений деятельности государства является регулирование экономики.
Экономическая политика государства тесно связана с политическим строем государства. Уголовно-правовое воздействие на экономику является одним из случаев государственно-правового воздействия. Уголовная ответственность устанавливается за те деяния, которые могут нанести существенный вред существующим в государстве наиболее значимым экономическим отношениям.
Правовые и организационные основы противодействия легализации незаконных доходов в РК
Реферат, 07 Февраля 2013
Противодействие легализации преступных доходов, в том числе ее предупреждение, оказалось бы практически невозможным без участия организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих юридические и бухгалтерские услуги. На данных лиц законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" возлагается реализация обязательных процедур внутреннего контроля; организации, кроме того, участвуют в реализации обязательного контроля. Подобные меры способствуют ограничению доступа криминальных капиталов на рынок финансовых услуг, получению информации об операциях, связанных с отмыванием доходов, полученных в результате совершения преступления.
Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем
Курсовая работа, 28 Октября 2013
Легализация денежных средств, приобретённых незаконным путём, называют «уникальным криминальным феноменом XXI века». Это связывают, во-первых, с тем фактом, что размеры этого явления превысили все возможные пределы; а, во-вторых, с развитием информационных технологий, банковских систем, глобализацией мировой экономики.
Актуальные вопросы профилактики незаконной легализации (отмывания) доходов в экономике
Доклад, 02 Мая 2014
Легализация доходов является одним из наиболее опасных деяний экономической направленности, которая неотрывно связана с сокрытием прибыли полученной преступным путем. Нарушает систему экономических и социальных интересов общества, ведет к установлению контроля над отдельными секторами экономики со стороны преступных организаций, распространению коррупции, переориентации деятельности экономических субъектов в интересах преступных организаций, отличается повышенной сложностью процесса изобличения виновных лиц, доказывания их преступной деятельности и высоким уровнем латентности.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного преступным путем
Курсовая работа, 22 Мая 2013
Научная новизна исследования состоит в том, что автор после внесения изменений в уголовно-правовые нормы об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов осуществил комплексное изучение проблемы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, решение которой вносит существенный вклад в борьбу с организованной преступностью и коррупцией, охватив при этом ряд новых сложных вопросов теории и практики, на базе полученных исследовательских результатов подготовил предложения по совершенствованию уголовного законодательства и правоприменения.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма
Курсовая работа, 16 Марта 2015
Цель данной работы – выявить перспективные меры борьбы с
отмыванием денег и финансированием терроризма на основе исследования
международного опыта в данной сфере.
Для реализации поставленной цели, по нашему мнению, необходимо
осуществить следующие конкретные задачи:
• Рассмотреть проблемы организации работы с отмыванием денег и
финансированием терроризма;
• Проследить тенденции отмывания денег и финансирования терроризма как в
России, так и за рубежом;
Уголовно–правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём
Курсовая работа, 27 Марта 2013
Целью курсовой работы является непосредственный анализ статей связанных с легализацией денежных средств или иного имущества приобретённых незаконным путём, а также проблемы борьбы с данным видом преступлений.
Задачами настоящей работы ставятся: обобщение следственной и судебной практики, проведение анализа применения статей 174 и 174.1 УК РФ1.
Роль финансовых институтов в российской системе противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
Дипломная работа, 29 Апреля 2013
Цель данной работы состоит в исследовании роли финансовых институтов в российской системе противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и разработке на этой основе рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля кредитных организаций в области ПОД/ФТ.
Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение следующих задач:
исследовать международные стандарты в сфере ПОД/ФТ;
рассмотреть роль финансовой системы в ПОД/ФТ;
Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным
Реферат, 23 Ноября 2013
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем – одно из преступлений, совершаемых в сфере экономики, которые породили коррупцию, стяжательство, как средство накопления первичного капитала. Процесс разгосударствления и приватизации в состоянии недостаточного праворегулирования в период перехода к рыночной экономике создал условия для незаконного накопления капитала в руках физических или юридических лиц, получившего название «теневого» капитала, обращение которого стали называть «теневой» экономикой.