Криминальные системы обналичивания денег

Правоприменительная практика показывает, что именно эти неучтенные суммы идут на подкуп чиновников, организацию терактов, финансирование заказных убийств. Именно поэтому во многих структурах ведется двойная бухгалтерия. Зачастую это документы «одного дня» - по завершению банковской операции они сразу уничтожаются.

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Теневая экономика и обналичивание денег 5
1.1 Составляющие теневой экономики 8
1.2 Обналичивание денег. Характеристика операции и способы реализации 12
1.3 Способы обналичивания денег 13
2. Борьба с обнальным бизнесом 19
2.1 Усовершенствование системы 20
2.2 Новые разработки 24
2.3 Значение закона 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 31