Расследование незаконного предпринимательства

Расследование незаконного предпринимательства начинается с возбуждения уголовного дела по различным основаниям. Такими основаниями могут быть сведения безлицензионной деятельности коммерческих компаний (предпринимателей) и данные о причинении этими структурами значительного материального ущерба гражданам или другими хозяйствующими субъектами. Основными источниками информации, выступающей в качестве основания для возбуждения уголовного дела, как правило, являются материалы оперативно-следственной работы МВД, ФСБ, налоговой полиции, таможенных и других органов, а также соответствующих доследственных проверок, а также сведения прокурорских проверок, материалы аудиторских проверок фирм и предпринимателей, данные прессы, заявления граждан.