Фальшивомонетничество в России и зарубежных странах

      Подделка  паспортов. Еще одно направление  работы Генерального Секретариата Интерпола связано с пресечением попыток незаконной эмиграции и пересечения границ государств мира. Изготовление поддельных паспортов, фальсификация сроков их действия, подделка виз - преступления, имеющие широкое распространение в современном мире. Всплеск подобных преступлений в Европе связан с падением железного занавеса, низким экономическим развитием ряда стран Европы, Африки и Азии, наличием массы военных, политических и экономических беженцев.

  Согласно подсчетам в мире сейчас используется около 10 миллионов украденных и поддельных паспортов. Россия и страны СНГ часто становятся перевалочными пунктами для незаконных эмигрантов из стран Азии, Дальнего Востока, Африки, пытающихся проникнуть на территорию Европы. Огромное количество преступлений совершается на территории России лицами, незаконно въехавшими сюда по поддельным документам.

  Служащим, осуществляющим пограничный контроль, сегодня приходится иметь дело с сотнями образцов паспортов разных стран, знать особенности оформления виз различных государств.

  Кроме того, нельзя забывать и о том, что поддельные паспорта используются преступниками при попытках оформления кредитов, займов, регистрации сделок, открытия фирм-однодневок.

      Понимая важность задачи пресечения незаконной миграции, ограничения преступности в экономической сфере, Генеральный Секретариат Интерпола выпускает два справочных издания, предназначенных для идентификации документов, удостоверяющих личность владельца. Это "Справочник паспортов" в четырех томах и однотомный "Ежегодный справочник паспортов". Оба издания предназначены для сотрудников пограничной службы, таможни, органов внутренних дел, а также для сотрудников банков и регистрационных палат.

      Подробное описание содержания документов и применяемых  средств защиты поможет своевременно выявить поддельные паспорта и пресечь проникновение на территорию страны незаконных мигрантов.

  "Ежегодный справочник паспортов" содержит, кроме того, рекомендации по проведению экспертизы паспортов, информацию о новых средствах защиты и технических средствах, применение которых возможно и необходимо при исследованиях.

  Сейчас под эгидой Генерального Секретариата Интерпола на базе издательства "Кисинг Информационные Системы" подготовлен масштабный проект по проведению обучения экспертов на семинаре "Экспертиза денежных знаков: методика и технологии".

  Использование справочных изданий Интерпола в повседневной деятельности банковских работников, обучение и повышение квалификации специалистов правоохранительных органов позволит существенно снизить риск, возникающий при работе с наличной валютой в борьбе с фальшивомонетничеством. [10] 

      3.3 Судебная практика по делам об изготовлении, распространении фальшивых платежных средств 
 

      В правоприменительной практике нередко  возникают вопросы уголовно –  правовой квалификации, связанные с  оборотом поддельных денег. Неверная трактовка  ряда положений ст. 186 УК РФ, предусматривающей ответственность за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, приводит к необоснованному привлечению к уголовной ответственности.[8]

  Обсудим проблему на примере уголовного дела в отношении Б., которому предъявили обвинение в покушении на сбыт поддельной валюты в крупном размере. Как установлено, Б. Оказал содействие В. в приобретении последним у А. Фальшивых денежных купюр. Фактически же Б. Лишь познакомил А. с В., а потому, строго говоря, его действия, на мой взгляд, не соответствовали пособничеству, как оно понимается в ч. 5 ст. 33 УК РФ. Напомню, что пособником признаётся лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путём, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Как видим, согласно закону, определяющему способы и средства оказания помощи в совершении преступления, содеянное Б. Не может рассматриваться как уголовно – наказуемое пособничество в силу запрета расширительного толкования уголовно – правовых норм.

  Предположим, однако, что роль Б. действительно заключалась более чем в простом знакомстве А. с В. Как квалифицировать действия Б.?

  Объективная сторона состава фальшивомонетничества заключается, применительно к случаю с Б., в сбыте поддельной иностранной валюты, выдаваемой за подлинную. Однако сбыт вовсе не означает любую передачу поддельных денег одним лицом другому. В этом смысле понятие сбыта фальшивых денег уже, нежели, к примеру, понятие сбыта наркотиков. Так, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 27 мая 1998г. №9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (п. 5) разъяснил, что под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ следует понимать любые способы их возмездной или безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т. д.), а также иные способы распространения, например, путём введения инъекций наркотических средств или психотропных веществ51. Понятие сбыта поддельных денег дано в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1994 г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг». «Сбыт поддельных денег, - говорит Пленум, - состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продажи и т. п.» Приобретение заведомо поддельной валюты в целях её последующего сбыта в качестве подлинной образует уголовно – наказуемое приготовление к фальшивомонетничеству. [5]

  Таким образом, сбыт – это использование поддельных денег в качестве как будто настоящего платёжного средства. Выходит, сбыт имеет место тогда, когда получающая поддельные деньги сторона полагает их настоящими, и, стало быть, объективное свойство платёжного средства во многом зависит об субъективного их восприятия тем, к кому они переходят. Зависит во многом, но не полностью, поскольку, как правильно заключил Пленум Верховного Суда РФ (п. 3 Постановления от 23 апреля 1994 г. №2), при решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица обсуждаемого состава преступления, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или государственные ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, средству и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. «В тех же случаях, - указывает далее Пленум, - когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее её участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного круга лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество».

  Поэтому пусть даже и деньги будут поддельными, и желание расплатиться ими, равно как факт реализации этого желания доказаны, и получившее подделку лицо искренне считало их настоящими, однако если плохо «нарисованные» дензнаки никак не «тянут» на средство платежа, состава фальшивомонетничества нет.[5]

  Купи А. при содействии Б. за поддельные деньги что – либо у В., то имел бы место сбыт, как его понимает Пленум, и оказание содействия именно в таком сбыте должно было бы квалифицироваться как пособничество. Однако в нашей ситуации Б. знакомил А. с В. не для того, чтобы при перемещении от одного из них к другому поддельной валюты она использовалась как средство платежа. Так как обе стороны знали о том, что валюта поддельная, она выступала предметом незаконной сделки и средством платежа, конечно, не являлась. Поэтому Б. нельзя обвинить в пособничестве в сбыте фальшивых денег как оконченном преступлении.

 Если  бы речь шла о крупной партии  поддельных банкнот, что само  по себе, видимо, являлось бы подтверждением желания использовать эти купюры именно в роли платёжного средства, а не, скажем, для коллекционирования или дарения в качестве сувениров, действия Б. – при наличии, и иных доказательств – могли бы расцениваться как прикосновенные к преступлению А. и В., которое Пленум считает приготовлением к сбыту фальшивых денег. Стало быть, Б. являлся бы пособником в приготовлении к сбыту.

      Однако  ряд обстоятельств препятствует, думаю, оценке действий Б. как преступных. Так, из материалов дела было ясно, что  отсутствовали признаки субъективной стороны данного преступления: Б. не знал, что у покупавшего поддельные купюры лица была цель их сбыта (использования в качестве платёжного средства). Установления же одного предположения Б. недостаточно для вменения, потому что такое предложение не равно обязательному в данном случае умыслу на совершение преступления.

  Кроме того, говоря о неприступности содеянного Б., следует учитывать и ещё один весьма интересный аспект проблемы, как правило, игнорируемый правоприменителем. Содеянное Б., пусть даже формально содержащее признаки состава преступления, не может рассматриваться как преступление в силу требований ч. 2 ст. 14 УК РФ. Действиями Б. не причинён вред и не создана угроза причинения вреда личности, обществу или государству, поскольку сам он не изготовлял купюры с целью их незаконного оборота под видом подлинных и не участвовал в таком обороте.

  Закон же (ч. 2 ст. 14 УК РФ), и это следует подчеркнуть, не предполагает исключений для соучастников преступления или лиц, остановленных на какой – либо стадии преступной деятельности. И если действия соучастника не сыграли и не могли сыграть существенную роль в достижении преступного результата, то этот соучастник преступления не совершил в силу малозначительности деяния, не представляющего общественной опасности. [8] 

     3.4 Борьба с фальшивомонетничеством  в период кризиса  

  В Министерстве внутренних дел России прошел брифинг на тему: «Борьба с фальшивомонетничеством в период кризиса». На нем журналистам сообщили, что департаментом экономической безопасности МВД России завершена серия крупномасштабных операций, в результате которых была пресечена деятельность нескольких межрегиональных преступных сообществ фальшивомонетчиков, занимавшихся изготовлением и сбытом крупных партий поддельных денежных знаков России и США с целью финансирования экстремистских организаций, действующих на Северном Кавказе.

     Оперативно-розыскные  мероприятия проводились с ноября 2007 года, включали несколько этапов, различные оперативные комбинации высокой степени сложности и охватывали территорию нескольких субъектов Российской Федерации, в том числе на Юге России.

     Одна  из наиболее значимых операций была проведена  в Дагестане в июле 2008 г. - феврале 2009 г.

     Сотрудникам ДЭБ МВД России стали известны 12 адресов возможного местонахождения печатного оборудования для изготовления поддельных денежных средств в г. Махачкале.

     Во  время обысков оперативники обнаружили и изъяли 13 млн поддельных рублей номиналом 1000 рублей, 90 тыс. фальшивых долларов США номиналом 100 долларов, а также оборудование и материалы для производства поддельных купюр, в том числе большое количество бумаги с имитацией защитных признаков денежных банкнот.

     В конце ноября 2008 г. на территории Республики Дагестан прошел ряд обысков по адресам  постоянного и временного проживания участников преступной группы и их связей, а также возможного местонахождения другого печатного оборудования.

     В ходе них были обнаружены и изъяты: пистолет иностранного производства калибром 5,6 мм и 300 патронов к нему, паспорта Грузии и Российской Федерации с внесенными в них изменениями, две ранее угнанные автомашины и приспособления для изменения маркировочных обозначений идентификационных номеров кузова и двигателя автомашин.

     Одновременно  в Махачкале были задержаны четверо  организаторов изготовления и сбыта фальшивых денежных знаков. Один из них при задержании оказал сотрудникам милиции активное физическое сопротивление и попытался применить оружие, но был обезврежен. У него изъят пистолет ПМ, снаряженный 8 патронами. В настоящее время все подозреваемые заключены под стражу.

     В дальнейшем сотрудники оперативных  подразделений ДЭБ МВД России установили, что организованная преступная группа по производству фальшивых тысячерублевых купюр действует и в Ингушетии.

     Была  разработана оперативная комбинация, в результате которой арестованы производители фальшивых денег в Ингушетии и группа сбытчиков в Ростовской области.

     В результате ликвидации подпольной сети задержаны 3 лидера и 4 члена организованной преступной группы, изъято более десятка  единиц высокотехнологичного печатного оборудования, прибор для нанесения тиснений, расходные материалы, а также 462 тысячи фальшивых рублей и 20 тысяч поддельных долларов США.

     При проведении мероприятий в Дагестане  и Ингушетии была получена информация о связи преступных сообществ фальшивомонетчиков с незаконными вооруженными формированиями, действующими на территории Чеченской Республики. Часть денег, приобретенных от реализации фальшивых денежных средств, использовалась для закупки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с целью организации экстремистской деятельности и террористических актов.