Фальшивомонетничество в России и зарубежных странах

 Выработанные  Женевской конвенцией универсальные правила оказали значительное влияние на развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической безопасности государств, прежде всего европейских. В немалой степени Конвенция повлияла на процесс унификации норм уголовного законодательства о фальшивомонетничестве, совершенствования международной практики борьбы с этим преступлением. [10]

  В послевоенный период еще около 50 стран присоединились к Женевской конвенции 1929 г. Первая конференция по борьбе с фальшивомонетничеством была проведена в Женеве в 1931 г. Всего же с 1931 по 1995 г. в рамках требований статьи 12 Женевской конвенции проведено восемь международных конференций по координации деятельности государств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с подделкой денежных знаков.

  В 1932 году к этой Конвенции присоединился Советский Союз. Необходимость международного сотрудничества в борьбе с этими преступлениями привела к заключению в 1929 г. Женевской конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков. Государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различия между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Оно объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением.

  Поэтому все страны — участники конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников. С 1931 по 1995 г в рамках требований ст. 12 Женевской конвенции проведено восемь международных конференций по координации деятельности государств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с этими преступлениями.

 К  денежным знакам Конвенция относит только находящиеся в обращении бумажные деньги и металлические монеты.

  Государства-участники договорились строго наказывать:

1 ) все  обманные действия по изготовлению  или изменению денежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый  для достижения этого результата;

2) сбыт  поддельных денежных знаков;

3) действия, направленные к сбыту, ввозу  в страну или получению, или  добыванию для себя поддельных денежных знаков при условии, что их поддельный характер был известен;

4) покушения  на эти правонарушения и действия по умышленному соучастию;

5) обманные  действия по изготовлению, получению  или приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков. К уголовной ответственности привлекаются граждане данной страны и лица, проживающие на ее территории, виновные как в подделке внутренних денежных знаков, так и иностранной валюты.

  В соответствии со ст. 12 Конвенции дознание по таким делам ведется в рамках национального уголовного судопроизводства особо созданным Центральным Бюро, которое работает в контакте с банковскими учреждениями, полицией и подобными органами других стран. Это позволяет централизовать в масштабе государства все сведения, могущие облегчить розыск, пресечение и профилактику этих преступлений. В настоящее время все вопросы международного сотрудничества в рассматриваемой сфере международных отношений возложены на Интерпол.

  В то же время целый ряд положений Конвенции устарел, а ее текст требует существенных изменений. В первую очередь это относится к расширению понятия «денежных знаков». Сегодня распространены подделки векселей, аккредитивов, чеков, знаков почтовой оплаты и других ценных бумаг. Однако в Конвенции такие деяния преступными не считаются. То же самое можно сказать о подделке денежных знаков, не находящихся в обращении, и о вывозе фальшивых денег за границу. Эти пробелы Конвенции вынуждены восполнять национальные нормы уголовного законодательства, а также двусторонние соглашения. [10]

   Данной Конвенцией были установлены основные принципы борьбы с фальшивомонетничеством и предусмотрены карательные меры к лицам, занимающимся изготовлением фальшивых денег, независимо от того, затрагивает ли это национальную денежную систему или денежную систему других стран. На России, как правопреемнице СССР, лежит обязанность унифицировать национальное законодательство по этому вопросу, обеспечить координацию деятельности органов по борьбе с фальшивомонетничеством, обеспечить обмен информацией по выявленным случаям изготовления и сбыта фальшивых денег.

 Сотрудничество  в борьбе с фальшивомонетничеством, осуществляемое на основе международного договора универсального характера, имеет неоспоримое преимущество, так как оно нацелено на вовлечение в эту деятельность возможно большего числа государств, что позволяет государствам - участникам максимально использовать имеющийся международный опыт Конвенции 1929 г. в борьбе с этим преступлением.

      Особое  место в сотрудничестве государств по противодействию распространению фальшивомонетничества занимает Международная организация уголовной полиции (Интерпол) — межправительственная организация, насчитывающая 179 членов, вторая после ООН крупнейшая организация с наиболее совершенной системой коммуникации, системой криминальной информации с прямым доступом к ней соответствующих национальных структур.

      Третья  Международная конференция по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством, проведенная в 1950 г. в Гааге46, в специальной резолюции подтвердила роль Интерпола как единственного действующего в этой сфере специализированного международного органа. Интерпол периодически (раз в 5 лет) созывает конференции с участием представителей эмиссионных банков и заинтересованных центральных властей (ст. 15 Женевской конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков), ведет комплексную статистику случаев фальшивомонетничества (такие данные необходимы для распознания новых подделок и оповещения о них стран-членов). На основе анализа международного опыта борьбы с фальшивомонетничеством Интерпол вырабатывает рекомендации по совершенствованию средств защиты национальных денежных знаков, обобщает опыт работы полиции разных стран по раскрытию фактов подделки денежных знаков и других платежных средств, выявлению типографий и мастерских, где они производятся, установлению и изобличению изготовителей и сбытчиков, закреплению вещественных доказательств. [10]

  Специалисты группы Интерпола, занимающиеся обработкой информации о фальшивомонетничестве, оказывают полицейским органам разных стран практическую помощь в борьбе с преступлениями этого вида. Ежегодно эксперты специализированной лаборатории проводят 700—800 исследований банкнот и банковских чеков, поступивших на исследование с просьбой установить их подделку и по возможности источник происхождения. В системе Интерпола есть орган, аналогичного которому нет в структуре других международных организаций, — национальные центральные бюро (НЦБ). Непосредственно реализацией задач в сфере борьбы с подделкой денежных знаков занимается отдел уголовных преступлений НЦБ Интерпола. В Российской Федерации участие государства в деятельности Международной организации уголовной полиции и создание Национального центрального бюро РФ определено Указом Президента Российской Федерации (№ 1113 от 13 июня 1996 г.), а Положение о НЦБ Интерпола утверждено Председателем Правительства Российской Федерации.

  Осознавая необходимость борьбы с этим опасным экономическим преступлением, на протяжении многих лет Генеральный Секретариат Интерпола47выпускает справочные издания, основное назначение которых - пресечение оборота фальшивых и поддельных банкнот и других наличных платежных средств в мировой денежной системе.

  Генеральный Секретариат Интерпола - это центр координации борьбы против преступности на международном уровне. Сейчас, в условиях сближения политических и экономических систем разных стран, когда границы государств все более открыты, когда можно говорить о достаточно свободном перемещении денежных потоков из страны в страну48, действительно эффективную борьбу с фальшивомонетничеством можно вести только на международном уровне.

  Генеральный Секретариат Интерпола49 - это организация, включающая в себя более 170 государств-членов.

        Издания Генерального Секретариата  Интерпола успешно используются  сотрудниками государственных и коммерческих банков, а также правоохранительных органов во всем мире.

  Информация о выявляемых Интерполом фальшивых банкнотах, чеках и пластиковых картах, оперативная информация о вводе и выводе из обращения банкнот иностранных государств помогает пресечь попадание в банковскую сферу фальшивых, поддельных и неплатежеспособных средств.

  Официальный издатель справочников Интерпола в течение нескольких десятилетий - голландский издательский дом Keesing Reference Systems B.V.

        С 1911 года издание "Counterfeits and Forgeries" распространяется во всем  мире под эгидой Интерпола  и служит делу борьбы с фальшивомонетничеством. К сожалению, актуальность издания за эти 90 лет не снижается.

        После создания Европейского  Валютного союза и выпуска в обращение единой для большинства европейских государств валюты евро, развернуть активную работу по пресечению распространения фальшивых банкнотов пришлось и единому банку-эмитенту - Европейскому банку. С осени этого года издания Кисинга выпускаются при содействии и Европейского банка, аккумулирующего у себя информацию по поддельным евро.

      В октябре 2000 года официальный издатель Генерального Секретариата голландский  издательский дом Keesing Reference Systems B.V. основал  в Москве дочернее предприятие, основная цель которого - производить и поставлять на рынки России и стран СНГ справочное русскоязычное издание серии "Валюты стран мира", а также русскоязычные версии других справочных изданий Интерпола, таких как "Регистрационные документы транспортных средств" и "Справочник паспортов".

  В рамках серии "Валюты стран мира" издательство Кисинг совместно с Интерполом и Европейским банком поставляет наиболее полную и разностороннюю информацию по фальшивым и подлинным банкнотам стран мира. Информацию, жизненно необходимую прежде всего банкам для пресечения поступления в систему налично-денежного обращения фальшивых банкнотов и минимизации других рисков, связанных с работой с наличностью. Все издания данной серии подписные, что позволяет нашим клиентам всегда получать оперативную информацию Интерпола по фальшивым и подлинным банкнотам. Преимуществом данного издания является возможность комплектовать том любым количеством валют на основе базовой части, в которую входит информация по трем валютам, имеющим наибольшее хождение на территории России и сопредельных государств - это российский рубль, американский доллар и европейская валюта Евро. [10]

      Изготовление  поддельных транспортных документов. В современной России существует еще одна область, где нашли применения своим талантам фальшивомонетчики. Это область, связанная с изготовлением поддельных документов на автотранспорт. Несколько лет назад, в период бурного развития так называемого "серого" экспорта новых и подержанных транспортных средств из Европы, Россию буквально захлестнула волна поддельных документов на автотранспорт. Угнанные в Европе машины беспрепятственно пересекали границы России по липовым документам. Отсутствие у таможенных служащих справочных изданий, своевременно пополняемых баз данных и технических средств, помогающих определить признаки поддельности на представленных документах, привело к тому, тысячи угнанных в Европе автомашин навсегда осели у российских автовладельцев.

  По признанию экспертов, чаще всего подделывают свидетельства о регистрации транспортных средств и справки-счета на продажу автомобилей, причем в подавляющем большинстве иностранных государств.

  В техпаспортах чаще всего меняют даты выпуска конкретной серии или марки автомобиля, самого автомобиля, дату его первичной продажи, изменяют цифры номера двигателя и кузова, реже - иные данные. Подделывают год выпуска и тем самым делают автомобиль моложе, обычно на 1-2, иногда на 3 года.

 Как  только появляются ограничения  на ввоз или вывоз автомобилей,  на продажу и ограничения, связанные с годом выпуска и объемом двигателя, происходит всплеск подделок, в том числе и справок-счетов на продажу, независимо от страны их принадлежности. Способы же подделки - от подчистки и травления до полной имитации.

      По  степени сложности изготовления подделки встречаются самые разные. Есть грубые, на которые уже при первичном контроле можно обратить внимание и выявить их. Но иной раз служащий, призванный осуществлять контроль, просто не знает, как должны выглядеть те или иные документы, необходимые при продаже.

  Выпускаемое Keesing Reference Systems издание Интерпола "Регистрационные документы транспортных средств" позволит сравнить поступившие на контроль документы с представленными образцами.

  В издании содержится информация и изображение регистрационных документов более чем сорока европейских стран, включая Россию, Азербайджан, Украину и Белоруссию. Справочник предназначен для работников таможенной службы, органов МВД, сотрудников магазинов, осуществляющих сделки с автотранспортом и позволяет изучить образцы составления документов и средства защиты. [11]