Шляхи вдосконалення фінансового моніторингу страхового ринку в Україні та світі

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів
громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового
механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення
формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної
інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та
іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини,
пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими
операціями.

ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти фінансового моніторингу………………………..6
Сутність та види фінансового моніторингу……………………………...........6
Проблеми фінансового моніторингу страхового ринку в Україні та світі...12
РОЗДІЛ 2. Оцінка сучасного стану фінансового моніторингу страхового ринку в Україні…….………………………………………………………………………19
2.1. Аналіз фінансового моніторингу страхового ринку в Україні………….....19
2.2. Роль та значення фінансового моніторингу страхового ринку для фінансової безпеки країни………………………………………………………....32
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення фінансового моніторингу страхового ринку в Україні та світі………………………………………………………………….…37
3.1. Зарубіжний досвід та міжнародне співробітництво України у сфері фінансового моніторингу………………………………………...……………...…37
3.2. Перспективи розвитку фінансового моніторингу страхового ринку…….44
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…