Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

Правові засади фінансового моніторингу визначені у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.
Законом передбачено проведення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.
Обов'язковий фінансовий моніторинг — це сукупність заходів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу з аналізу інформації щодо фінансових операцій, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а також заходів з перевірки такої інформації відповідно до законодавства України.
Внутрішній фінансовий моніторинг — діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу по виявленню, відповідно до Закону, фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів.

Вступ
1. Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.
2. Права та обов'язки банків як суб'єктів первинного моніторингу
3. Аналіз використання первинного фінансового моніторингу у банках
Висновок
Список використаної літератури