Международное сотрудничество государств в области борьбы с экономической преступностью

Оглавление

Введение 

Глава 1. Экономическая преступность в международном уголовном законодательстве

1.1 Понятие, причины и  условия экономической преступности  в международном уголовном праве

1.2 Признаки экономической  преступности в международном  уголовном праве

1.3 Классификация экономических  преступлений в международном  уголовном праве

1.4 Масштабы экономической  преступности и ее общественная  опасность

1.5 Эволюция уголовного  законодательства в сфере экономики

Глава 2. Меры борьбы с экономической преступностью

2.1 Основные направления  борьбы с экономической преступностью

2.2 Особенности предупреждения  преступлений в сфере экономической  деятельности

2.3 Особенности борьбы  с экономической преступностью

Глава 3. Международное сотрудничество государств в области борьбы с экономической преступностью

3.1 Сотрудничество государств  в обеспечении экономической  безопасности

3.2 Деятельность международных  организаций по борьбе с преступностью

3.3 Проблемы и перспективы  сотрудничества в области борьбы  с преступностью и укрепления  правопорядка для обеспечения  экономического развития

Заключение

Список литературы

Приложения

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

Проблемы экономической  преступности привлекают внимание исследователей на протяжении всей истории развития данного феномена.

Сегодня вопрос борьбы с  экономической преступностью стоит  очень остро, при этом не только на национальном уровне, но и на международном. Экономическая преступность перешагнула за рамки одного государства и приобрела транснациональный организованный характер. Масштабы экономической преступности в мире сегодня таковы, что эта проблема стала предметом обсуждения многих международных организаций. ООН была разработана структура экономических преступлений. Однако статистических данных о них в мире собрать не удается. ООН предпринимала такие попытки сбора данных о присвоении имущества, взяточничестве и мошенничестве, но они оказались очень неполными. Как отмечает известный исследователь проблем преступности В.В. Лунеев, единственный вывод, который можно по ним сделать, это сказать, что эти преступления в мире растут¹.

Что касается России то согласно, официальной статистики уровень  экономической преступности в последние  годы снижается, но наш взгляд эти  данные не соответствуют реальному  положению вещей. Это связано с тем, что данная категория преступлений характеризуется высокой латентностью.

Учитывая сложившуюся  ситуацию очень важно укреплять  международное сотрудничество по борьбе с экономическими преступлениями. К  сожалению, на сегодняшний день в  процессе сотрудничества государства  сталкиваются с рядом проблем, в  том числе и в правовом регулировании  сотрудничества между государствами, которые не позволяют эффективно осуществлять данное сотрудничество по борьбе с экономическими преступлениями.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие между государствами и соответствующими правоохранительными органами в процессе сотрудничества по борьбе с экономическими преступлениями.

Предметом исследования являются международные уголовно-правовые нормы, акты, договоры и соглашения, регламентирующие международное сотрудничество государств по борьбе с экономическими преступлениями.

Цель дипломной работы – исследование понятия экономической  преступности и мер борьбы с ней, а также существующих отношений на международном уровне и между государствами по борьбе с экономическими преступлениями и разработка на этой основе предложений по совершенствованию международного сотрудничества в данной сфере и его правового регулирования.

Поставленная цель конкретизируется в ряде исследовательских задач:

- проанализировать становление  и развитие уголовного законодательства  в сфере экономики;

- раскрыть правовую природу  экономической преступности;

- дать анализ основных  направлений борьбы с экономической  преступностью и ее особенности;

- оценить эффективность  существующих форм сотрудничества  в области борьбы с экономической  преступностью;

- разработать предложения  по совершенствованию международного  сотрудничества по борьбе с  экономическими преступлениями  и его правового регулирования.

Методология и методика исследования. Методологической основой дипломной работы являлись основополагающие категории теории познания, общенаучный метод изучения социальных явлений. Работа выполнена с использованием следующих методов: формально-юридического, историко-правового, сравнительно-правового.

Теоретическую основу исследования составили научные труды ведущих  ученых в области международного публичного права, международного уголовного права, уголовного права, криминологии, работы юристов-практиков по проблемам международного сотрудничества, экономической преступности: В.В. Лунеева, Н.Ф. Кузнецовой, Г.К. Мишина, А.И. Долговой, Е.Е. Дементьевой, И.Э. Петрова, Р.Н. Марченко, Л.В. Бариновой,   Ю.А. Савина, В.Н. Кудрявцева и многих других.

Нормативная база исследования включает Конституцию Российской Федерации; международно-правовые акты; российское уголовное, уголовно-процессуальное законодательство (как современное, так и действовавшее  ранее); руководящие разъяснения  пленумов Верховного суда РФ (СССР и  РСФСР).

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

 

 

1. Понятие, причины и условия экономической преступности в международном уголовном праве

 

 

Экономические преступления относятся к корыстным преступлениям, но выделяются в особый вид, так как  совершаются в сфере экономики  лицами в процессе их профессиональной деятельности и посягают на собственность  и интересы граждан государства  или на порядок управления экономикой. Эти преступления отличаются от кражи  или грабежа масштабом противоправной деятельности.

Повышенная общественная опасность экономических преступлений состоит в нарушении нормальной работы экономики в государственном  масштабе. К экономическим преступлениям относят несколько десятков составов преступлений. Среди них преступления против собственности, интересов государственной службы, интересов службы в коммерческих организациях, хищение денежных средств по подложным платежным документам, незаконное получение и нецелевое использование льготных кредитов, утечка капиталов в зарубежные банки, валютные спекуляции на бирже, отмывание преступно нажитых средств, преступления в сфере недвижимости, налоговые преступления и т.д.

Первоначальное понимание  экономической преступности фактически сводилось к ее отождествлению с  преступностью имущественной². В понятийном и методологическом аппарате правовой науки не находили адекватного отражения новейшие тенденции криминальной практики.

Однако уже в 60-х годах XIX века один из ведущих французских  исследователей этой проблематики М. Патэн в работе "Общая часть уголовного права и уголовное законодательство в сфере бизнеса" (1861 г.) отмечал, что данные вопросы настолько твердо проложили путь в науку, что стали чуть ли не самыми главными. Он называет, в частности, следующие вопросы, нуждающиеся в срочном решении:

• экономические преступления, в том числе преступления в сфере предпринимательства;
• уголовно - правовое регулирование в данной сфере, в том числе налоговое уголовное право;
• уголовно - правовая защита предпринимателей, в т.ч. налогоплательщиков;
• уголовная ответственность предпринимателей, в том числе налогоплательщиков.

Уже в то время ведущие  специалисты воспринимали проблема экономической преступности как  крупную социальную проблему будущего, которую неизбежно придется решать, которая станет "во весь рост" и потребует специального рассмотрения.

Важнейшим этапом исследования проблем экономической преступности явилась работа криминолога Э. Сазерленда, впервые предпринявшего систематическое исследование преступности корпораций. Созданная им криминологическая концепция оказало мощное идейное влияние на последующий выбор способов понимания этой актуальной проблемы. В его концепции внимание было акцентировано на то новое обстоятельство, что субъектами наиболее опасных экономических преступлений являются лица, занимающие высокое социальное положение в сфере бизнеса и совершающие преступления в процессе профессиональной деятельности в интересах юридических лиц и собственных интересах. Введенный им в научный оборот термин "беловоротничковая преступность" достаточно точно отражает эту особенность его концепции³.

На основе концепции "беловоротничковой  преступности" Э. Сазерленда, было сформулировано определение экономической преступности, как преступности корпораций. Это наиболее узкое определение и при всей его помпезности, оно не описывает адекватно проблемную область.

Узость подобного подхода  связана с тем, что экономические  преступления совершаются не только от имени и в интересах предприятия. До настоящего времени в ряде стран, в том числе в России, отсутствует  уголовная ответственность юридических  лиц.

В процессе развития концепции  Э. Сазерленда и восприятия новейших тенденций в криминальной практике были предложены расширительные трактовки данного понятия. Тенденция к расширению понятия проявлялась в двух взаимосвязанных аспектах.

Во-первых, расширение круга  субъектов экономических преступлений. Постепенно к данной категории стали  относить не только высших руководителей  корпораций, но и других служащих. А  позднее ограничения по субъектам  вообще не использовалось. Неизменным, однако, оставался признак совершения преступления в процессе профессиональной деятельности. Своеобразная "потеря" субъекта проявилась в том, что ключевым критерием для определения преступности как экономической признается modus operandi и цели, которые преследует правонарушитель.

Во-вторых, изменился и перечень преступлений, которые относятся к экономическим преступлениям. Позже к этим преступлениям стали относить уклонение от уплаты налогов, компьютерные и другие преступления, причиняющие вред экономике государства, ее отдельным секторам, предпринимательской деятельности, а также экономическим интересам отдельных групп граждан. Перечень этих преступлений расширился до 20-30 составов.

Эти изменения были обусловлены  не только внутренней логикой развития науки, но и эволюцией самого исследуемого явления - экономической преступности.

Новое понимание проблемы, позволило как российским, так  и зарубежным исследователям предложить многочисленные новые определения  понятия экономической преступности, которые отличались теми или иными  признаками. Рассмотрим некоторые из них.

Разделяя преобладающую  в российской литературе точку зрения, Н.Ф. Кузнецова считает, что экономическая преступность слагается из посягательств на собственность и предпринимательских преступлений⁴.

Г.К. Мишин рассматривает экономическую преступность как проявление в социальной жизни всеобщей борьбы за существование. Суть экономического преступления в конфликте экономических интересов. К числу экономических преступлений, по его мнению, следует относить все преступления против собственности, которые в условиях рыночной экономики так или иначе связаны с хозяйственной деятельностью⁵.

В России при создании действующего уголовного кодекса был реализован широкий подход к определению преступлений, определяемых как экономические преступления. В действующем УК имеется раздел "Преступления в сфере экономики", который содержит 46 составов преступлений и состоит из трех глав: о преступлениях против собственности; о преступлениях в сфере экономической деятельности; о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Вместе с тем, в этот раздел не вошли должностные преступления (злоупотребления, взяточничество и др.), компьютерные преступления, преступления, связанные с посягательством на интеллектуальную собственность и авторские права и ряд других, традиционно относящихся к экономическим преступлениям. С другой стороны, ряд преступлений против собственности не относятся к экономическим преступлениям (преступления, связанные с прямым посягательством на собственность (кража, грабеж, разбой, уничтожение или повреждение имущества), а также иные преступления против собственности, не связанные с экономической деятельностью).

По мнению В.В. Лунеева, при всем разнообразии подходов, имеющихся в мировой литературе, суть экономической преступности в странах с рыночной экономикой составляют преступления, совершаемые корпорациями против государственной экономики, против других корпораций, служащими корпораций против самой корпорации, корпорациями против потребителей⁶.

Е.Е. Дементьева, обобщив подходы к дефиниции понятия, предложенные криминологами США и Германии, полагает, что "экономическая преступность - это противоправная деятельность, посягающая на интересы экономики государства в целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и на интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически осуществляемая с целью извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности, как физическим, так и юридическим лицом"⁷.