Шпаргалка по «Уголовному праву»

Бездействие, т. е. невыполнение обязанностей по регистрации или получению специального разрешения, имеет место, когда в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами лицо обязано обратиться в уполномоченный орган с просьбой о регистрации либо о выдаче специального разрешения (лицензии) либо их возобновлении или изменении, но не делает этого либо заведомо делает невозможным рассмотрение его обращения.

В смысле данной статьи лицо считается не исполнившим эту  обязанность после начала осуществления  предпринимательской деятельности.

Необходимость соблюдения порядка  регистрации или получения специального разрешения (лицензии) определена нормативно-правовыми  актами, характеристика которых дана выше.

Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования включает: а) действия, состоящие в нарушении условий; б) причинение крупного ущерба либо извлечение дохода в крупном размере, в) причинную связь между нарушением условий лицензирования и последствиями. Истечение срока лицензий означает осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

Действиями, образующими нарушение условий лицензирования, могут быть: осуществление предпринимательской деятельности, не предусмотренной в лицензии, несоблюдение технических требований к осуществлению данного вида деятельности (размер необходимой площади, санитарные нормы, оборудование и др.), игнорирование обязательных правил, например, предписывающих использование кассовых аппаратов, маркирование продукции и др. Условия лицензирования должны быть прямо сформулированы в лицензии. Текст статьи не предусматривает наступления уголовной ответственности, если лицензия не указывает обязательности их соблюдения.

Преступление является оконченным в момент причинения крупного ущерба или извлечения дохода в крупном размере.

Ущерб исчисляется и оценивается в качестве крупного исходя из конкретных обстоятельств дела по усмотрению суда, поскольку его границы и порядок определения данной статьей не устанавливаются. В ущерб может включаться вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, его имуществу, в частности, вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге) согласно ст. 1095 ГК, а также упущенная выгода. Во всех случаях ущерб должен находиться в причинной связи с незаконностью предпринимательства.

Доходом в крупном  размере признается доход, сумма которого превышает двести, а в особо крупном размере — пятьсот минимальных размеров оплаты труда в соответствии с примечанием к ст. 171 УК. Состав дохода и порядок его исчисления не определяются в настоящей статье. При исчислении дохода следует учитывать правила, определяющие порядок установления объекта налогообложения. Следовательно, при исчислении дохода надо учитывать факторы, влияющие на уменьшение объекта налогообложения.

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста, на котором в силу осуществления им предпринимательской деятельности лежит обязанность регистрации, получения разрешения (лицензии) либо соблюдения условий лицензирования. Наличие этой обязанности у определенного лица устанавливается исходя из фактически осуществляемого им контроля за предпринимательской деятельностью, а также фактического значения принимаемых лицом решений.

Субъективная сторона — прямой или косвенный умысел. Лицо осознает общественную опасность своих действий и либо желает извлечения дохода в крупном размере, либо сознательно допускает последствия в виде крупного ущерба.

Квалифицирующие признаки указаны в ч. 2 ст. 171: совершение преступления организованной группой, или сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, или совершенное лицом, ранее судимым за незаконное предпринимательство или незаконную банковскую деятельность.

Осуществление в качестве предпринимательской такой деятельности, которая запрещена законом, влечет уголовную ответственность по соответствующим  статьям УК, являющимся специальными по отношению к ст. 171 ('например, ст. 232, 233, 242 и др.).

В соответствии с п. 4 постановления  Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 8 "О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации  уголовного законодательства об ответственности  за уклонение от уплаты налогов" действия виновного, занимающегося  предпринимательской деятельностью

без регистрации или без  специального разрешения либо с нарушением условий лицензирования и уклоняющегося  от уплаты налога с доходов, полученных в результате такой деятельности, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 171 и 198 УК.

32.Приобретение  или сбыт имущества, заведомо  добытое преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК). Закон предусматривает уголовную ответственность за заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Квалифицирующие признаки разделяются  на две группы. Первая — совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору, в отношении автомобиля или иного имущества в крупном  размере, лицом, ранее судимым за хищение, вымогательство, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Вторая — совершенные  организованной группой или лицом  с использованием своего служебного положения.

Указанная статья несколько  изменена по сравнению со ст. 208 УК РСФСР. В ней (в одной части) устанавливается  ответственность как за заранее  не обещанное приобретение, так и  за сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Кроме того, в этой статье снята ответственность за хранение и приобретение такого имущества  с целью сбыта, введены новые  квалифицирующие признаки. Ее целью  является предупреждение использования  третьими лицами имущества, добытого преступным путем, а значит, снижение доходности преступлений.

Объективная сторона преступления. Преступление является оконченным в  момент получения имущества или  его сбыта другому лицу.

Ответственность по данной статье, так же как и по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или  иного имущества, приобретенных  незаконным путем"), наступает при  наличии предшествующего деяния, т. е. преступления, в результате которого добыто имущество, и основного деяния, т. е. заранее не обещанного приобретения или сбыта этого имущества, независимо от причинения или непричинения кому-либо ущерба этими действиями.

Имуществом следует считать  имеющие определенную ценность или  сохраняющие ее при изъятии любые  вещи, имущественные права, поскольку  они в принципе могут быть приобретены  или сбыты, включая вещи, изъятые  из гражданского оборота, при условии, что приобретение этих вещей не образует самостоятельного состава преступления.

Имущество, заведомо добытое  преступным путем, может оказаться  во владении лица в результате совершения любого преступления, если обстоятельства преступления делают его совершение заведомым для приобретателя  или сбытчика имущества. Не является добытым преступным путем имущество, тайно изъятое у потерпевшего малолетним или иным лицом, которое  не может быть субъектом уголовной  ответственности.

Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, представляет собой совершение возмездных или  безвозмездных действий, обеспечивающих возможность распоряжаться имуществом как своим собственным, т. е. владеть  им, отчуждать или лично использовать его; при этом юридически право собственности  на приобретенное имущество не переходит. Передача имущества для временного хранения не является приобретением  в смысле настоящей статьи.

Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, представляет собой однократное или многократное действие по такой передаче данного  имущества третьему лицу, которая  обеспечивает ему возможность распоряжаться  имуществом как своим собственным, причем по своей правовой природе  эти действия представляют собой  недействительные сделки (ст. 168 ГК).

Является спорным понимание  сбыта как передачи заведомо похищенного  имущества в залог или иное его использование в целях  получения имущественных выгод.

Заведомостъ в данном случае означает следующее: лицо знало и не могло не знать, что имущество добыто преступным путем, т. е. лицо имело определенные сведения о происхождении имущества, о том, как оно попало к тому лицу, у которого оно приобретается. Не существует заведомости, если добытое преступным путем имущество приобретено на вещевом рынке, на улице или если приобретатель не знал и не мог знать о том, что лицо, у которого он приобретает данное имущество, не имело права его отчуждать (в соответствии со ст. 302 ГК — добросовестный приобретатель).

Имущество добыто преступным путем, если оно непосредственно  получено в результате совершения преступления. Имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем, не является предметом данного преступления.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона  преступления — прямой умысел. Лицо осознает, что оно приобретает  или сбывает вещи, полученные преступным путем, и желает совершить эти  действия. При этом умысел охватывает только факт, что имущество было добыто преступным путем, и собственно действия по приобретению и сбыту. Если умысел охватывает совершение заранее  обещанных действий по приобретению или сбыту предметов, добытых  преступным путем, то лицо несет ответственность  как пособник.

33.Незаконное получение  кредита.

Незаконное получение  кредита (ст. 176 УК). Уголовный закон предусматривает ответственность за получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, а также за незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Статья является новой  главным образом по объекту уголовно-правовой защиты, в качестве которого выступают  интересы финансовой системы и законные интересы отдельных участников экономического оборота. Но по существу она является резервной для нескольких специальных  составов кредитного мошенничества.

Социально-поведенчески преступление по ч. 1 и преступления по ч. 2 ст. 176 УК различаются между собой. Первое деяние является весьма распространенным и состоит в том, что нуждающийся в денежных средствах субъект предпринимательства стремится получить их у банка, приукрашивая свою финансово-хозяйственное состояние. Второе деяние образуют действия должностных лиц, обычно высокопоставленных, стремящихся незаконно получить кредит у государства. Третье деяние состоит в незаконном использовании государственного кредита.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176, включает действия, состоящие в предоставлении заведомо ложных сведений о хозяйственном  положении либо финансовом состоянии  индивидуального предпринимателя  или организации, получении кредита  или льготных условий кредитования, т. е. в заключении кредитного договора, а также последствия в виде причинения крупного ущерба, причинную связь между предоставлением заведомо ложных сведений, получением кредита или льготных условий и причинением крупного ущерба.

Преступление является оконченным в момент причинения крупного ущерба.

Крупный ущерб по смыслу данной статьи должен быть причинен кредитору. Размер крупного ущерба может определяться с учетом примечания к ст. 177 УК.

Кредитом являются денежные средства, предоставляемые банком или  иной кредитной организацией (кредитором) по кредитному договору заемщику в  размере и на условиях, предусмотренных  договором. По этому договору заемщик  обязуется возвратить полученную денежную сумму с процентами (п. 1 ст. 819 ГК). Закон регламентирует товарный кредит, под которым понимается договор, предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой вещи, определенные родовыми признаками (ст. 822 ГК), и коммерческий, кредит, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг, предусмотренных договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками (ст. 823 ГК).

Не является получением кредита  заключение договора займа, содержание и форма которого определяются ст. 807-818 ГК.

Льготными признаются такие  условия кредитования, которые согласно соответствующим нормативно-правовым актам предоставляются только при  наличии на стороне заемщика обстоятельств, обусловливающих льготы. Не являются льготными условиями в смысле данной статьи льготы, предоставленные  банком в пределах свободы кредитного договора по усмотрению кредитора.

Сведения о хозяйственном  положении либо финансовом состоянии  содержат в себе данные, которые  по действующим нормативно-правовым актам и сложившейся практике используются в процессе принятия решения  о кредитовании и влияют на волю кредитора, а именно: сведения о балансе, прибылях и убытках, основных средствах  и в целом о собственности, имущественных правах и обязательствах, наличии заказов на продукцию  либо услуги. На практике может возникнуть вопрос об отнесении к заведомо ложным сведениям неправильных данных о правовом положении лица, получающего кредит.