Легализация денежных доходов
Дипломная работа, 18 Ноября 2011
Целью работы является исследование роли банковской системы и её инструментов в противодействии теневому обороту финансовых ресурсов.
Противодействие легализации преступных доходов в России
Реферат, 26 Апреля 2013
Практика отмывания денег возникла в России после разрушения прежних государственных институтов, получив особенное развитие в период неконтролируемой приватизации государственного имущества в 90-х годах. Наибольшая активность преступников после кризиса 1998 года связана с оборотом сырьевых ресурсов, золота и необработанных алмазов. Банкам и иным кредитным учреждениям в условиях свободной экономики, наличии пробелов в регламентации банковской деятельности и экономического кризиса и не стабильности 1998 года было выгодно иметь дело с крупными капиталами, независимо от источников их происхождения. Низкий авторитет правоохранительных органов не позволял надеяться на инициативу в изобличении лиц, занимавшихся легализацией, со стороны добросовестной части банковского сообщества, а недобросовестные банки могли практически безнаказанно заниматься легализацией под покровом банковской и коммерческой тайн.
Правовые и организационные основы противодействия легализации незаконных доходов в РК
Реферат, 07 Февраля 2013
Противодействие легализации преступных доходов, в том числе ее предупреждение, оказалось бы практически невозможным без участия организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих юридические и бухгалтерские услуги. На данных лиц законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" возлагается реализация обязательных процедур внутреннего контроля; организации, кроме того, участвуют в реализации обязательного контроля. Подобные меры способствуют ограничению доступа криминальных капиталов на рынок финансовых услуг, получению информации об операциях, связанных с отмыванием доходов, полученных в результате совершения преступления.
Актуальные вопросы профилактики незаконной легализации (отмывания) доходов в экономике
Доклад, 02 Мая 2014
Легализация доходов является одним из наиболее опасных деяний экономической направленности, которая неотрывно связана с сокрытием прибыли полученной преступным путем. Нарушает систему экономических и социальных интересов общества, ведет к установлению контроля над отдельными секторами экономики со стороны преступных организаций, распространению коррупции, переориентации деятельности экономических субъектов в интересах преступных организаций, отличается повышенной сложностью процесса изобличения виновных лиц, доказывания их преступной деятельности и высоким уровнем латентности.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма
Курсовая работа, 16 Марта 2015
Цель данной работы – выявить перспективные меры борьбы с
отмыванием денег и финансированием терроризма на основе исследования
международного опыта в данной сфере.
Для реализации поставленной цели, по нашему мнению, необходимо
осуществить следующие конкретные задачи:
• Рассмотреть проблемы организации работы с отмыванием денег и
финансированием терроризма;
• Проследить тенденции отмывания денег и финансирования терроризма как в
России, так и за рубежом;
Роль финансовых институтов в российской системе противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
Дипломная работа, 29 Апреля 2013
Цель данной работы состоит в исследовании роли финансовых институтов в российской системе противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и разработке на этой основе рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля кредитных организаций в области ПОД/ФТ.
Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение следующих задач:
исследовать международные стандарты в сфере ПОД/ФТ;
рассмотреть роль финансовой системы в ПОД/ФТ;