Задачи по "Криминалистике"

Успех расследования хищения в значительной мере зависит от правильного сочетания  следственной и оперативно-розыскной деятельности, от организации взаимодействия следователя и сотрудниками ОБЭП. Оперативно-розыскными методами выявляются подозреваемые в хищении, изучается их образ жизни, устанавливаются способы совершения и сокрытия хищений, принимаются меры к обеспечению дела  доказательствами.

2. Тактика следственных действий при возбуждении уголовного дела по материалам ревизии:

• осмотр документов, относящихся к операциям, признанным ревизией обоснованными,

• допрос лиц, ответственных за выявленные ревизией злоупотребления,
• производство обысков у этих людей с целью обнаружения предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами, а также имущества, могущего быть конфискованным по приговору суда, опись этого имущества,
• допрос свидетелей, указанных в материалах ревизии.

Ознакомившись с материалами проверки, следователь  проводит осмотр и выемку документов, имеющих значение для дела, но по какой-либо причине не приложенных  к акту ревизии. Затем он допрашивает  материально ответственных и  должностных лиц, которые участвовали в хозяйственных операциях, поставленных под сомнение членами ревизионной комиссии.

Общие версии:

• совершено хищение,

Частные версии:

• хищение совершено одним человеком,
• хищение совершено группой лиц.

Допрос  подозреваемых по делам о хищениях, совершенных путем растраты, присвоения имущества или с использованием служебного положения, характерен тем, что следователь имеет перед собой специалиста в области экономики, имеющего профессиональную подготовку и опыт работы. Для ведения допроса такой интеллектуальной категории лиц следователю необходима тщательная подготовка, включающая в себя изучение материалов уголовного дела, справочной литературы, нормативных актов, документации технологического процесса, бухгалтерских документов. Полезной бывает перед допросом и консультация у специалистов той отрасли, в которой произошло хищение. Важно, чтобы следователь свободно ориентировался в той сфере деятельности, которой касается допрос.

На  подозреваемых по делам о хищениях не оказывают ожидаемого изобличающего эффекта проведение очных ставок и свидетельские показания. Они привыкли к работе с документами, поэтому доказательственное значение для них имеют предъявление подложных документов, поддельных или бестоварных накладных, изобличение в ложных проводках по бухгалтерским документами.

При расследовании  хищений, совершенных организованной группой, приходится решать вопрос об очередности допросов. Тактически правильно начинать их следует с тех подозреваемых, против которых собраны веские улики, которые принимали минимальное участие в совершенном преступлении, имеют неприязненные отношения с организаторами криминальной группы и от которых (по складу характера) можно ожидать правдивых показаний. Расхитители, как правило, не обладают воровскими навыками и хладнокровием рецидивистов.

По  месту жительства и месту работы подозреваемых необходимо провести обыск. Сложность обыска состоит в некоторой неопределенности предмета поиска. Дело в том, что непосредственными объектами хищений являются товары, которые, как правило, в большом количестве не хранятся преступниками в своем жилье. Похищенное обычно обменивается на деньги, которые затем расходуются. Поэтому обыск по делам о хищениях требует поиска прежде всего документов, переписки, черновых записей.

Участники организованных хищений, как правило, тесно связаны между собой. Последовательное проведение одиночных обысков у подозреваемых, их родственников и близких обычно не дает положительных результатов: после первого ж обыска остальные заинтересованные в ходе следствия лица очень быстро узнают о нем и принимают меры по сокрытию следов преступления.

3. Поскольку имеется информация о том, что учащиеся ПТУ в учебное время и после занятий по указанию Мамонтова, под руководством мастеров производственного обучения изготавливают паркет, мебель, вагонную доску, которые затем реализуются руководством ПТУ, но вырученные за это средства в училище не поступают, необходимо провести допрос учащихся. А также самого Мамонтова.
4. Поскольку по месту жительства Мамонтова и Киржиновой был  обнаружен ряд товарно-материальнх ценностей, которые числились списанными, необходимо составить протокол изъятия данных товарно-материальнх ценностей.
5. Необходимо выявить места сбыта похищенных товаров; покупателей, которые приобрели у данного лица сырье или готовую продукцию предприятия; свидетелей, располагающих сведениями g фактах продажи подозреваемым похищенных ценностей. Наиболее уязвимым звеном в системе преступных действий расхитителей является отсутствие у подозреваемого оправдательных документов на вынос товаров, обнаруженных у нега при обыске. В этой связи необходимо доказать принадлежность обнаруженных у него предметов данному предприятию. Для решении этого вопроса назначается товароведческая экспертиза.
6. Необходимо проверить, имеются ли в бухгалтерии путевые листы на автомобиль ВАЗ-2109 и обоснование того, кто и куда ездит на данном автомобиле.

Необходимо  допросить Тонкова и  Краснова, а также других работников предприятия.

Необходимо допросить Мамонтова: с какой целью он систематически использовал автомобиль.

Необходимо  допросить Горбачевского, который  числится водителем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2007.
2. Курс криминалистики / И.С. Андреев, Г.И. Грамович; Под ред. Н.И. Порубова. - Мн. Выш. шк., 2000. - 335 с.
3. Криминалистика: Учебник для ВУЗ\ Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. Школа, 1994- 528 с.

5. Криминалистика: Учебное пособие \ А.Б. Дулов,  Г.И. Грамович, А.В. Лапин и др.: Под. ред. А.В. Дулова.- Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998.- 415 с.

4. Яблоков. Н.П. Криминалистика: Учебник.  М.: Юристь, 2004. – 718 с.