Расследование бандитизма

     В ведении лидера находятся материальные средства банды, которые могут храниться  у него или же держателя кассы - лица, приближенного к лидеру. Среди  членов банды лидер пользуется беспрекословным  авторитетом. Выполнение подобных функций  требует от лидера наличия определенных свойств личности, в частности, организаторских  способностей, твердости, жесткости, беспощадности.

     Анализ  практики показывает, что лидеры бандитских формирований нередко страдают чрезмерным корыстолюбием, присваивая значительную часть награбленного. Данное обстоятельство следует учитывать в процессе расследования. Нередко лидеры банд имеют судимость; могут не участвовать в нападениях банды. Лидер банды, как правило, знает формы и методы деятельности правоохранительных органов.

     Телохранители - лица, составляющие ближайшее окружение лидера. Они осуществляют его охрану и контроль за деятельностью остальных членов банды и, прежде всего, боевиков. По указанию лидера они осуществляют расправу над членами банды, нарушившими установленные нормы поведения. Телохранителями, как правило, являются ранее судимые лица, бывшие военнослужащие, спортсмены.

     Выполнение  указанных функций требует от них жестокости, хорошего состояния  здоровья, большой физической силы, умения владеть различными видами оружия, приемами борьбы, водить автотранспорт. Практика показывает, что они не останавливаются и перед убийством  членов банды, например, при их ранении  в случае преследования сотрудниками правоохранительных органов.

     Разведчики  или наводчики - лица, в задачу которых входит подбор объектов для нападения и сбор информации о них. Они могут быть непосредственными членами банды, а могут работать на объектах нападения. Знание ими режима работы, условий охраны, времени выдачи зарплаты и иных условий значительно облегчает совершение преступлений бандитами, начиная от проникновения на объект и кончая уходом с него. Указанные лица нередко судимы, как и другие члены банды - корыстолюбивы, хитры, изворотливы и лживы, живут по нормам «двойной» морали.

     Коррумпированные  работники органов власти и управления обеспечивают лидера банды сведениями о доходах тех или иных лиц, о наличии оперативной информации о членах банды или состоянии предварительного расследования. В ряде случаев они обеспечивают участников бандитских нападений формой сотрудников правоохранительных органов и другими подобными атрибутами. Их общественная опасность чрезвычайно высока, что необходимо учитывать в процессе расследования.

     Отдельные лица могут предоставлять членам банды помещение для проведения собраний, разработки планов нападений, хранения похищенного, содержания заложников, а также предоставлять личный транспорт для использования его в преступной деятельности.

     Боевики - непосредственные участники бандитских нападений. К ним относятся ранее судимые, спортсмены, бывшие военнослужащие. Свойства их личности аналогичны свойствам личности телохранителей.

     Многоуровневая  структура бандитских формирований требует соответствующей организации  управления со стороны лидера. Поэтому  в банде прослеживаются связи  субординации и координации при  строгой конспирации. Тем самым, установление функциональных ролей  членов банды и характера связей между ними - важнейшие задачи расследования. Личность преступника в криминалистическом аспекте изучается, прежде всего, как  «следообразуюший объект», как источник информации о преступлении и как средство его раскрытия. Длительный в большинстве случаев характер знакомства членов банд, приводит к формированию определенного круга источников информации о личности всех соучастников преступлений, которые можно определить как типовые:

     - супруги установленных членов  преступной группы, их родственники, иные близкие люди;

     - соседи, сослуживцы по работе;

     - принадлежащие установленным лицам  документы личного и делового  характера (например, записные книжки, письма, расписки, доверенности);

     - фотографии, кино- и видеоматериалы;

     - иные предметы и документы,  указывающие на связи и контакты  установленных лиц, могущих иметь  отношение к преступлениям (например, телефонные счета за междугородние переговоры, подарки с дарственной надписью и др.).¹¹ 

     Глава II. Особенности расследования  бандитизма

     §1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о бандитизме

     При расследовании бандитизма подлежат установлению обстоятельства относящиеся к:

     а) формированию банды и ее структуре:

• где и как познакомились участники банды;
• где и на каких принципах создавалась банда, каким был способ объединения - вошли добровольно или были вовлечены с помощью различных приемов;
• какова была структура банды, кто кому подчинялся;

     б) функциональным ролям участников, в  частности, роль организа- 
тора банды устанавливается путем выявления следующих обстоятельств:

• кто проявил инициативу для создания банды;
• кто разрабатывал общую линию действий и планы конкретных преступлений, распределял роли при их совершении;
• кто обучал приемам совершения преступлений и способам их сокрытия, приобретал оружие;
• кто вырабатывал общую линию поведения на следствии в случае провала, какие конкретно давались советы на этот счет;
• кто распределял добытое преступным путем имущество и другие ценности и кто при этом получал большую часть и в каком размере;
• кто из участников банды обладал наибольшим преступным опытом, организаторскими способностями, сильным характером;
• кто и какие меры применял для конспирации банды, защиты ее участников от разоблачения.

     При выявлении роли активного участника  банды необходимо установить:

• кто вошел в банду добровольно;
• кому особо доверял организатор, поручал наиболее ответственные действия при совершении преступлений, поручал учитывать, хранить и распределять доходы от преступлений;
• кто давно был знаком с организатором, являлся его родственником или телохранителем.

     Роль  второстепенного участника банды  выясняется путем установления следующих обстоятельств:

• кто был вовлечен в преступную организацию и каким образом;
• кто отличался слабохарактерностью и склонностью к подчинению;
• кто выполнял наиболее простые действия при совершении преступлений (предоставлял квартиру, транспорт, сбывал похищенное);
• кто получал наименьшую долю преступного дохода;
• кто меньше других участвовал в эпизодах преступной деятельности.

     Применительно к каждому участнику банды  должно быть установлено: возраст, социальное положение и профессия; судимость и по каким статьям УК; место рождения, жительства и семейное положение; отношение к потерпевшему, образ жизни, наличие (отсутствие) прежнего преступного опыта, черты характера, способности;

     в) численному составу банды, ее вооруженности  и микроклимату:

• сколько лиц состояло в банде;
• какое оружие имелось у членов банды и как оно использовалось при совершении преступлений;
• имел ли место добровольный выход из банды, по каким мотивам и как к этому относились другие члены банды;
• высказывал ли кто намерение прекратить преступную деятельность и как это было предотвращено;
• кто в банде относился к кому с симпатией или антипатией;
• возникали ли конфликты в банде, на какой почве и как разрешались,
• существовала ли система поощрений и наказаний;

     г) устойчивости банды:

• в течение какого времени функционировала банда;
• когда каждый участник вошел в банду и сколько времени состоял в

     ней;

• как между собой были связаны члены банды;
• был ли разработан специальный план защиты от разоблачения, кто разрабатывал и в чем конкретно этот план выражался;
• существовала ли связь с коррумпированными работниками органов власти - управления и в чем она конкретно выражалась;

     д) мотивам вступления в банду и совершения конкретных преступ- 
лений;

     е)  планированию совершения конкретных преступлений:

• в чем конкретно заключался план подготовки преступления;
• как был выбран объект для нападения;
• как и кем осуществлялось изучение обстановки объекта будущего места нападения;
• какие препятствия были обнаружены при изучении объекта и как они были устранены;

     - какие недостатки в функционировании  объекта учитывались преступниками при разработке плана нападения;

• где и кем приобреталось оружие для совершения преступления;
• какой транспорт планировалось использовать;
• какие меры предполагалось принять для маскировки преступления и его сокрытия;
• как конкретно планировалось проникнуть на объе5кт нападения;
• кому и какие роли были запланированы;

     ж) месту совершения конкретного преступления:

• характеристика конкретного объекта нападения,
• как преступники проникли на него и какие использовали приемы;
• каким образом преступники покинули место нападения;

     з) времени совершения нападения (время суток, часы, минуты);

     и) применявшимся орудиям преступления:

• какое конкретно орудие было использовано при нападении;
• являлось ли оно огнестрельным, холодным, газовым, метательным оружием, взрывным устройством;
• как оно попало к бандитам;
• если было специально изготовлено, то кем, где и когда, кто мог быть свидетелем этого;
• у кого конкретно из членов банды было оружие;
• все ли члены банды знали о его наличии и предназначенности для нападения;

     к) использованию автотранспорта:

     -использовали ли члены банды автотранспорт;

• если использовали, то кому он принадлежал;
• являлся ли водитель автотранспорта постоянным членом банды;
• если автотранспорт принадлежал какой-либо организации, то какие недостатки использовали бандиты в ее деятельности для пользования автотранспортом в преступных целях;
• если автотранспорт добыт преступным путем, то у кого и как бандиты обезопасили себя от ее розыска (перебили номера);

     л) способам маскировки совершенных преступлений:

     - применялись ли при совершении преступлений средства маскировки (маски, парики);

     - если да, то кто помогал им в этом;

     - какие конкретно меры применялись для сокрытия следов преступления (уничтожение, инсценировка);

     м) функциональным ролям членов банды  при совершении каждого из эпизодов бандитского нападения:

• кто являлся наводчиком;
• кто обеспечил проникновение на объект нападения;
• кто предоставлял автотранспорт;
• кто предоставлял свою квартиру и сбывал похищенное;
• кто и как подавил сопротивление потерпевших;