Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в условиях Дальневосточного региона

оперативные контакты на доверительной  основе, конфиденциальное сотрудничество с гражданами;

опрос граждан, реализуемый  в форме разведывательного гласного и негласного опроса;

оперативная установка наблюдения для уяснения образа жизни, связей организаторов  и членов подпольных лабораторий, задержания их с поличным;

обследование жилых помещений, зданий, сооружений, участков местности;

прослушивание телефонных и  иных переговоров для установления связей, местонахождения мест хранения, сбыта наркотиков и т. д.

Исходя из особенностей совершения конкретного преступления, могут  проводиться и другие оперативно-розыскные  мероприятия.

При расследовании незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются следующие типичные следственные ситуации:

.Преступник задержан с  поличным при сбыте, канал поступления  наркотиков установлен.

.Преступник задержан с  поличным при сбыте, канал поступления  наркотиков не установлен.

.Имеется информация о  сбыте, но сбытчик не задержан  и канал поступления наркотиков  не установлен.

При наличии первой ситуации производятся следующие следственные действия: задержание сбытчика, его  личный обыск, осмотр его одежды, освидетельствование, обыск в жилище, осмотр изъятых  наркотиков, допрос задержанного, допрос покупателя, при необходимости - проведение очной ставки, допрос свидетелей, если имеются - очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы материалов, веществ  и изделий из них (экспертизы наркотических  средств, психотропных, сильнодействующих  и ядовитых веществ), дактилоскопической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и других видов  экспертиз.

При второй ситуации проводятся те же следственные действия, а оперативно-розыскные  мероприятия направлены на установление канала поступления наркотических  средств к сбытчику.

При третьей ситуации проводятся допрос покупателя, осмотр наркотических  средств, допрос свидетелей, подготовительные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего проводятся осмотр денежных купюр и их пометка  химическими средствами, осмотр одежды «покупателя», задержание сбытчика с  поличным, его личный обыск, осмотр одежды и освидетельствование, обыск  в помещении, осмотр изъятых наркотических  средств, при необходимости очная  ставка между «покупателем» и  сбытчиком, допрос свидетелей и, если имеются, очевидцев, изъятие образцов для  сравнительного исследования, назначение различных видов экспертиз. Оперативно-розыскные  мероприятия проводятся с целью  установления канала поступления наркотиков сбытчику.

При расследовании незаконной пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются следующие типичные ситуации:

.Подозреваемый задержан  при совершении незаконной пересылки  наркотических средств или психотропных  веществ и признается в совершенном  преступлении.

.Подозреваемый задержан  при совершении незаконных действий  по пересылке наркотических средств,  но свою причастность к совершенному  преступлению отрицает.

При первой ситуации проводятся задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр одежды, выемка посылки, конверта и других предметов, освидетельствование, осмотр изъятых наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев, свидетелей, обыски по месту жительства и в  других местах, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий  из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и  ядовитых веществ) и других видов  экспертиз, проведение оперативно-розыскных  мероприятий, направленных на разработку получателя наркотических средств, его задержание, изъятие наркотиков, производство личного обыска, обыска по месту жительства и в других местах, допроса и иных следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления и других эпизодов преступной деятельности.

При второй следственной ситуации проводятся задержание подозреваемого, выемка наркотических средств, предназначенных  для пересылки, личный обыск подозреваемого, осмотр его одежды, освидетельствование, обыски по месту жительства и в  других местах, допросы подозреваемого, очевидцев, свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и  изделий из них (экспертизы наркотических  средств, психотропных, сильнодействующих  и ядовитых веществ) и других видов  экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия  проводятся с целью установления получателя наркотических средств, получения дополнительных доказательств  виновности подозреваемого и выяснения  других обстоятельств расследуемого  преступления и эпизодов преступной деятельности виновных лиц.

Кроме того, на первоначальном этапе расследования незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами могут складываться и  другие следственные ситуации:

Лицо задержано  при вымогательстве, краже, разбое с  целью завладения наркотическими средствами.

Версии:

.Совершено преступление, связанное с наркотическими средствами.

.Совершено другое преступление  или в совокупности с преступлением,  связанным с наркотическими средствами.

.Преступление совершено  одиночкой-наркоманом или членом  преступной группы, совершающей  различные преступления.

Тактические задачи:

изучить личность и связи  задержанного, роль в группе;

установить цель действий с НС, эпизоды с НОН;

собрать доказательства в  отношении этого и других эпизодов, а также в отношении всех участников НОН.

Алгоритм действий:

осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела;

изъятие наркотического средства до возбуждения уголовного дела;

исследование вещества и  получение справки о том, что  это наркотическое средство;

задержание в процессуальном порядке;

личный обыск задержанного и его освидетельствование;

изъятие образцов для сравнительного исследования;

осмотр вещественных доказательств;

проведение инвентаризации (в медицинском учреждении);

допрос потерпевших (представителей гражданского истца);

назначение судебно-медицинской  экспертизы потерпевшего;

допрос свидетелей, оперативных  работников, понятых;

предъявление для опознания  подозреваемого потерпевшим;

обыски (личный и по месту  жительства, работы);

допрос подозреваемого (обвиняемого), его родных и знакомых;

поручение о розыскных  действиях органу дознания;

следственный эксперимент;

проверка показаний на месте (осмотр места с участием обвиняемого);

экспертиза наркотического средства в отношении всех изъятых  объектов;

баллистическая экспертиза по изъятому оружию;

наркологическая экспертиза в отношении обвиняемого.

Поступили материалы  ведомственной проверки из медучреждения, аптеки, склада о недостаче наркотических  средств.

Версии:

.Хищение совершено работниками  медицинского учреждения.

.Хищение совершено посторонними  лицами.

Тактические задачи:

установить кем, когда, за какой период, в каких количествах  совершено хищение;

определить цель хищения (для личного потребления или  сбыта).

Алгоритм действий:

документальная ревизия (комиссия: хирург, имеющий большой стаж работы по специальности; врач-нарколог; работник аптеки лечебного учреждения). Предоставить в распоряжение ревизии следующие  документы: журналы учета поступления, хранения и выдачи наркопрепаратов; протоколы комиссии по контролю за их назначением; листки назначений наркопрепаратов  для инъекций больным; истории болезней лиц в стационаре на период проверки; приказы и распоряжения главного врача об определении круга работников, ответственных за получение, хранение и выдачу НС и лиц, осуществляющих контроль за этим.

Вопросы, которые решаются при проведении ревизии.

соответствует ли установленному порядку учет НС в лечебном учреждении при поступлении и их выдаче для  лечения больных;

соблюдается ли в лечебном учреждении установленный приказами  и инструкциями порядок при получении  НС, введении их больным, отчете за них  непосредственными исполнителями;

кому конкретно из больных  были назначены НС, каковы обоснованность их назначения и дозировка;

кто из врачей, кому из больных, по какой истории болезни необоснованно  назначил НС или завысил их дозировку;

осмотр места происшествия;

проверка документов на списание из-под отчета медсестер;

обыск по месту жительства и работы;

выемка листков назначений из историй болезней;

почерковедческая, технико-криминалистическая экспертизы;

Допросы:

членов ревизионной комиссии (при необходимости) и членов комиссии, указанных в акте на списание НС;

лица, в отношении которого проводилась ревизия;

должностных и материально  ответственных лиц;

лиц, выполнявших техническую  работу по их перемещению;

Выявлены данные о склонении несовершеннолетнего  к потреблению наркотических  средств.

Версии:

.Склонение к потреблению  НС взрослым наркоманом.

.Склонение к потреблению  НС в преступной группе или  притоне.

Тактические задачи:

установить подозреваемое  лицо, место встреч (сбыта) НС;

установить цель склонения  к потреблению наркотических  средств;

Установить источники  поступления наркотиков.

Алгоритм действий:

ОРМ до возбуждения уголовного дела;

проверочная закупка, наблюдение, обследование помещений, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров;

тактическая операция: наблюдение - задержание - досмотр - изъятие наркотических  средств до возбуждения уголовного дела;

экспресс-анализ и исследование изъятых веществ;

задержание подозреваемого в процессуальном порядке;

личный обыск подозреваемого;

освидетельствование подозреваемого;

получение образцов для сравнительного исследования;

обыск (выемка) по месту жительства, работы;

осмотр вещественных доказательств;

допрос свидетелей (участников задержания, понятых, родственников);

допрос склоняемых лиц  и их законных представителей;

предъявление подозреваемого для опознания лицу, которое склонялось к потреблению наркотических  средств;

допрос задержанного;

поручение органу дознания розыскных  действий и установления других потерпевших;

назначение экспертизы наркотических  средств по всем объектам;

назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.

Организация или  содержание притона для потребления  наркотических средств.

Версии:

.Однократное использование  жилища для потребления наркотических  средств.

.Притон с целью потребления  наркотиков содержится длительное  время.

.Существование случайного  сборища алкоголиков.

Тактические задачи:

установить организатора, поставщиков наркотических средств, роль хозяина жилища;

установить периодичность  поставки наркотиков, личности постоянных клиентов, режим захода в притон, расценки, способы потребления и  др.

Алгоритм действий:

ОРМ до возбуждения уголовного дела: проверочная закупка - наблюдение, обследование помещений, прослушивание  телефонных переговоров. Тактическая  операция: наблюдение - проверочная  закупка -задержание - досмотр - изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела;

экспресс-анализ и исследование изъятых веществ;

осмотр места происшествия;

задержание подозреваемого в процессуальном порядке;

личный обыск подозреваемого и всех лиц, находившихся в притоне, их освидетельствование;

получение образцов для сравнительного исследования у этих лиц;

обыски по месту жительства всех задержанных потребителей;

осмотр вещественных доказательств;

допрос свидетелей участников задержания, понятых, родственников;

допрос родных, знакомых содержателя  притона;

допрос лиц, употреблявших  наркотических средств в притоне;

допрос организатора притона;

очные ставки потребителей и  содержателя притона;

поручение органу дознания розыскных  действий и установление других посетителей - потребителей;

назначение экспертизы наркотических  средств по всем объектам;

-назначение биологической  экспертизы по объектам (кровь,  моча, слюна), отобранным в качестве  образцов у задержанных лиц;

-назначение дактилоскопической  экспертизы по отпечаткам пальцев  на ампулах, шприцах и других  объектах;

назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.

Культивирование наркосодержащих растений.

Версии:

. Изготовитель вырастил и собрал наркотикосодержащие растения на своем огороде или на делянке в лесу (поле, в горах).

. Изготовитель использовал собранные им дикорастущие наркосодержащие растения.

Тактические задачи:

установить подозреваемых  лиц, культивирующих наркосодержащие  растения;

установить местонахождение  делянок, где культивируются наркосодержащие  растения;

установить участников НОН: организатора, оптовых скупщиков  и каналы сбыта и перевозки "урожая".

Алгоритм действий:

ОРМ до возбуждения уголовного дела: наблюдение, проверочная закупка, обследование помещений, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров, контролируемая поставка;