Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным
Реферат, 23 Ноября 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем – одно из преступлений, совершаемых в сфере экономики, которые породили коррупцию, стяжательство, как средство накопления первичного капитала. Процесс разгосударствления и приватизации в состоянии недостаточного праворегулирования в период перехода к рыночной экономике создал условия для незаконного накопления капитала в руках физических или юридических лиц, получившего название «теневого» капитала, обращение которого стали называть «теневой» экономикой.
Содержание работы
Введение
1. Криминалистическая характеристика преступления
2. Первоначальный этап расследования
3. Последующий этап расследования
4. Назначение экспертизы
Заключение
Список использованной литературы