Учетная политика на примере ОАО «Брянский камвольный комбинат»

переданы  на решение исполнительному  органу  Общества.

4. Члены Совета директоров  Общества избираются  Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом  «Об  акционерных обществах»  и Уставом   Общества,  на срок  до следующего годового  Общего собрания  акционеров. Если годовое  Общее собрание  акционеров  не было проведено в сроки, установленные  п.1  ст. 47   Федерального  закона  «Об акционерных  обществах», полномочия  Совета директоров  Общества  прекращаются, за исключением  полномочий  по подготовке, созыву и  проведению  годового Общего  собрания акционеров.
5. Избранными  в состав  Совета директоров  Общества считаются  кандидаты, набравшие наибольшее число  голосов.
6. Лица, избранные  в состав Совета директоров  Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
7. По решению  Общего собрания  акционеров  полномочия  любого члена  (всех  членов) Совета директоров  Общества могут быть прекращены  досрочно.
8. В случае  избрания  членов Совета директоров  Общества  кумулятивным голосованием  в соответствии   с п. 8.5   настоящего Устава решение  Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято  только в отношении всех членов  Совета директоров  Общества.
9. Генеральный директор  Общества  не может быть одновременно  Председателем Совета директоров  Общества.
10. Членом Совета директоров Общества  может быть только физическое лицо. Член Совета директоров  Общества может не быть акционером  Общества.
11. Председатель Совета директоров  Общества  избирается  членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от  общего  числа  голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
12. Председатель Совета директоров организует его  работу,  созывает заседания Совета директоров и председательствует на них,  организует  на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
13. В случае отсутствия Председателя  Совета директоров его функции  осуществляет один из членов Совета директоров  Общества  по решению  Совета директоров.
14. Заседание Совета директоров  созывается  Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии  (Ревизора)  или Аудитора, Генерального директора  Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.
15. Кворум  для проведения заседания Совета директоров более половины от числа избранных членов Совета директоров  Общества.

При определении наличия  кворума  и результатов голосования, учитывается письменное  мнение члена Совета директоров  Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров  Общества, по вопросам повестки  дня.

16. В случае,  когда   количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное  Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества, Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
17. Решения  на заседании   Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
18. Передача права голоса членам Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
19. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
20. По решению Общего собрания акционеров  членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и  (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

 

9.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

 

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным  органом  Общества  -  Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
2. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 (три) года.

Он без доверенности действует  от имени  Общества, в том числе  представляет его интересы, совершает  сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми  работниками Общества.

9.3.  Лицо считается назначенным на должность Генерального   директора, если за него проголосовало  большинство от общего числа членов Совета директоров.

4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.
5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности  Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.
6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется правовыми актами Российской Федерации,  настоящим  Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо,  его замещающее.

Действие законодательства Российской федерации о труде  на отношения Общества и Генерального директора распространяются в части, не противоречащей  положениям  Закона «Об акционерных обществах».

7. Совет  директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового  Генерального директора.
8. Генеральный директор Общества:

• обеспечивает выполнение  решений Общего собрания акционеров и Совета

директоров Общества;

• распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
• утверждает правила,  процедуры  и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров:
• утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
• принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

-    в порядке,  установленном законодательством,  настоящим Уставом и Общим  собранием 

            акционеров, поощряет работников  Общества, а также налагает на  них взыскания;

• открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает

договоры и совершает  иные сделки;

• утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
• организует бухгалтерский учет и отчетность;
• обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
• несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению с охраняемыми сведениями;
• обеспечивает сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей при реорганизации Общества или прекращении работ с охраняемыми сведениями;
• принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
• решает другие вопросы текущей деятельности  Общества.

9.9.  Заместители (заместитель)  Генерального директора назначается  Генеральным директором   

        и  возглавляет направления работы  в соответствии с распределением  обязанностей,  

        утверждаемым  Генеральным директором.   Заместители  (заместитель) Генерального   

        директора  в пределах  своей компетенции   без доверенности  действует от  имени  

        Общества.  При  отсутствии Генерального  директора,  а также в иных  случаях,  когда  

        Генеральный  директор не может исполнять  своих обязанностей, его функции  исполняет 

        назначенный  им заместитель.

 

10.   ПРИОБРЕТЕНИЕ И  ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ  АКЦИЙ.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ

СДЕЛОК.

 

10.1. Приобретение Обществом   размещенных акций производится  на основании и в порядке, 

         предусмотренном Законом  «Об  акционерных обществах»  по решению  Совета 

         директоров с учетом  предусмотренных  ограничений.

10.2. Выкуп акций Обществом  может быть произведен по основаниям  и в порядке, 

         предусмотренными  Законом  «Об  акционерных обществах»  по решению  Совета 

         директоров.  При этом акционер, направивший требование  о выкупе  по основаниям и в 

         порядке, предусмотренном Законом,  вправе отозвать требование только  с согласия 

         Совета директоров.

10.3. Крупные сделки заключаются  обществом с соблюдением  порядка,  предусмотренного

         Законом  «Об акционерных обществах».

10.4. Лицо, которое самостоятельно  или совместно  со своим  аффилированным лицом  

        (лицами) приобрело 30 и более процентов  размещенных обыкновенных акций  общества 

        не  обязано предлагать акционерам  продать ему принадлежащие им  ценные бумаги 

        Общества.

10.5. Сделки, в совершении  которых имеется заинтересованность  члена Совета директоров,

         генерального директора или акционера  Общества, имеющего совместно с  его

         аффилированными лицами 20 и более  процентов голосующих акций Общества, а также 

         лица, имеющего право давать Обществу  обязательные для него указания, совершаются в 

         соответствии с требованиями  главы ХI Закона «Об акционерных обществах».

 

11.   КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

 

11.1. Для осуществления  контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью Общее 

         собрание акционеров избирает  Ревизионную комиссию в составе  3  членов. Срок 

         полномочий Ревизионной комиссии  - с момента избрания до следующего  годового 

         Общего собрания акционеров.

11.2. Компетенция и порядок  деятельности Ревизионной комиссии  определяется

         законодательством, настоящим Уставом  и  Положением о Ревизионной  комиссии,

         утверждаемым Общим собранием  акционеров.

11.3. Члены Ревизионной  комиссии  не могут одновременно  занимать какие-либо должности

         в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной   комиссии могут 

         выполнять акционеры  (представители  акционеров), а также лица, не являющиеся

         акционерами Общества.

11.4. Проверки финансово-хозяйственной  деятельности осуществляются Ревизионной

         комиссией по итогам деятельности  Общества за год, а также  во всякое время по

         собственной инициативе, по решению  Общего собрания акционеров Общества  или по                       

         требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не  менее чем 10 %

         (десятью процентами) голосующих  акций.

11.5. По решению общего  собрания акционеров членам Ревизионной  комиссии общества

         в период исполнения ими своих  обязанностей могут выплачиваться   вознаграждения 

         (или) компенсироваться расходы,  связанные с исполнением ими  своих обязанностей.

         Размеры таких вознаграждений  и компенсаций устанавливаются  решением Общего

         Собрания акционеров.

11.6. Член Ревизионной комиссии  вправе требовать  от должностных  лиц   Общества 

         предоставления всех необходимых  документов о финансово-хозяйственной  деятельности

         и личных объяснений.  Ревизионная   комиссии вправе привлекать к  своей работе 

         экспертов и консультантов,  работа  которых оплачивается за счет  Общества.

11.7. Ревизионная комиссия  обязана потребовать созыва внеочередного  Общего собрания,

         если возникла серьезная угроза  интересам  Общества.

11.8. Для проверки финансово-хозяйственной  деятельности Общества Общее  собрание

         акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества  может быть  гражданин

         или аудиторская организация,  обладающие соответствующей лицензией.  Аудитор

         осуществляет проверку финансово-хозяйственной  деятельности Общества в соответствии