Федеральная служба по финансовому мониторингу
Доклад, 21 Октября 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.
Файлы: 1 файл
ФС ФМ.docx
— 4.89 Мб (Скачать файл)7. Управление международных связей. Функции:
- обеспечение информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
- участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности;
- обеспечение взаимодействия Росфинмониторинга с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- обеспечение участия Росфинмониторинга в деятельности международных организаций в рамках представления Российской Федерации;
- изучение международного опыта и практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
8. Управление правового обеспечения. Функции:
- обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- подготовка предложений по совершенствованию законодательства для внесения в Министерство финансов РФ;
- представление прав и законных интересов Росфинмониторинга в судах, иных органах государственной власти, органах местного самоуправления, Центральном Банке РФ, организациях;
- координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыв