Незаконные валютные операции в Российской Федерации

- российские преступные  организации активно используют  европейские финансовые рынки  и рынки недвижимости для "отмывания" денег;

- в европейских странах, в частности, в Германии и Греции, проживает значительное число  переселенцев из России, часть  которых задействована в преступной  деятельности и сотрудничает  с российскими преступными организациями;

- Россия используется  транснациональными криминальными  корпорациями для транзита наркотиков  из Юго-Восточной Азии в Европу, а также для сбыта наркотиков;

- Вместе с передвижением  наркотиков происходит перемещение  денежных средств;

- Отсутствие в России  специального законодательства, направленного  на борьбу с "отмыванием" денег, делает ее привлекательной для  использования в первой и второй  фазах легализации преступных  доходов.

 

 

 

 

 

Заключение.

В настоящий момент экономика России находится в критическом положении. Августовская девальвация российского рубля в 2013 году, кризис в банковской сфере, политическая нестабильность отбросили экономику страны на несколько лет назад. Сейчас происходит переоценка экономической политики РФ за последние годы. Экономика России нуждается в коренных реформах, которые должны затронуть и валютную политику государства, сделать ее более жесткой, отвечающей нормам современной мировой практики.

Поэтому в данной работе мы рассмотрели сущность валютной системы и незаконные валютные операции в Российской Федерации.

Началом борьбы государства с неорганизованностью во внешнеторговых отношениях стало принятие Федерального закона № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9.10.1992 г., в котором освещены основные принципы и правила валютной политики государства.

Недостаточный контроль со стороны государства за экспортными и импортными операциями привел к значительным потерям для страны. Однако, несмотря на отсутствие в стране эффективной законодательной базы, адекватной сложившейся ситуации, Правительство и Банк России как основные органы валютного регулирования и валютного контроля посредством своих решений все-таки добивались определенных позитивных сдвигов в решении данной проблемы.

Поэтапное ужесточение валютного контроля и независимой инспекции экспортных операций побудили недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности использовать другие, менее контролируемые каналы вывоза капиталов и сокрытия валютной выручки. Так, одним из таких каналов до недавнего времени оставались внешнеторговые товарообменные операции – бартерные сделки.

Важный вопрос, который предстоит решить правительству РФ– это борьба с «отмыванием» денег.

На современном этапе проблема «отмывания» денег является проблемой общемирового масштаба. Объемы доходов, получаемых сегодня преступными организациями и инвестируемых в легальную экономику, представляют угрозу безопасности отдельных государств и международной безопасности в важнейших сферах: экономической, экологической, военной.

 

Список использованных источников

1. Федеральный закон Российской Федерации № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г.
2. Кодекс РФ об админитративных правонарушениях: №195 ФЗ от 30.12.2001. Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
3. О банках и банковской деятельности: ФЗ №395-1 от 02.12.1990
4. Федеральный Закон «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем» (проект) от 08.12.1990
5. Инструкция Центрального банка Российской Федерации №30, Государственного таможенного комитета Российской Федерации №01-20-10538 «О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары» от 04.06.2012 г.
6. Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции. - М.: И.О. «Юнити», 1996 г.
7. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. – М.: «Российский Юридический Издательский Дом», 2007 г.
8. Хлестова И.О. Валютные операции и российское законодательство. – М.: БЕК, 2011 г.
9. Авдокушин Е.К. Международные экономические отношения. - М., 1996.
10. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения  - М., 2007

1 Авдокушин Е.К. Международные экономические отношения. - М., 1996.

 

2 Валюта, валютные системы и валютные курсы. - М., 2001.

 

3 Федеральный закон Российской Федерации № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г.

 

4 Кодекс РФ об админитративных правонарушениях: №195 ФЗ от 30.12.2001. Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.

 

5 Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. – М.: «Российский Юридический Издательский Дом», 2007 г.