Шпаргалка по "Уголовному праву"

44.Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Объект отношения в сфере нормальной предпринимательской деятельности по совершению сделок купли-продажи с целью извлечения прибыли. Предметом любое имущество, заведомо добытое преступным путем, т.е. в результате грабежа, разбойного нападения, вымогательства. Не могут быть предметом драгоценные металлы и природные драгоценные камни, оружие, боеприпасы, взрывные устройства, ядерные материалы и психотропные вещества тд. Объективная сторона а) приобретение имущества, добытого преступным путем; б) сбыт имущества, добытого преступным путем. Обязательным признаком  то, что они не были заранее обещаны первичному преступнику. Приобретение включает его покупку, принятие в подарок, получение в порядке обмена, в уплату долга и т.д. Сбыт выражается во всех формах его отчуждения: продажа, дарение, обмен, арендная плата, оплата услуг и т.д. Совершается с прямым умыслом. Цель и мотив корыстные. 16 лет. Квалифицирующие : а) совершение группой лиц по предварительному сговору; б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере свыше 1,5 млн. руб. особо: а) организованной группой; б) с использованием своего служебного положения. Следует заметить, что данное преступление сходно с легализацией. В обоих случаях виновный заведомо знает, что совершает сделку с имуществом, полученным в результате совершения преступления другим лицом. Различие заключается в том, что в первом случае виновный совершает сделку в целях придания этому имуществу легального характера, во втором тая цель отсутствует. оконченн в момент получения имущества или его сбыта.

 
45.Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Объект общественные отношения основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности. Предмет ч1. Кредит и льготные условия кредитования. Кредит это кредитный договор, по которому банк или иная кредитная организация обязуются предоставить дененве средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее. Не могут быть предметом ч.1 кредиты которые предоставляются отдельным гражданам потребительские кредиты (на индивидуальное жилищное строительство). Льготные условия кредитования более выгодные по сравнению с общими условиями получения кредита или его возврата преимущества в процентной ставке за кредит, отсрочка начала погашения кредита). Объективная сторона 1)получение ип или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования. 2) способ путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии ип или организации. 3) последствие причинение крупного ущерба. 4) причинно-следственная связь. Получение кредита – его выдача кредитором заемщику. Кредит может быть выдан наличными деньгами, зачислен на расчетный счет и т.д. Обязательное условие предоставление заведомо ложных сведений касающихся хозяйственного положения или финансового состояния заемщика. Такие сведения могут содержаться в документах ип или организации заемщика представленных в банк или другому кредитору. Материальный. Окончено с момента причинения крупного ущерба 1,5 млн и больше. Субъект ип или руководитель организации. Прямой или косвенный умысел. Квалифицированный Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Предмет гос. целевой кредит. (ссуда в денежной или иной материальной форме, выдаваемая ЦБ РФ на реализацию программ).   с объективной стороны: а) незаконным получением государственного целевого кредита; б) использованием бюджетного кредита не по тому целевому назначению, по которому он был предоставлен в) причинно следственная связь. Материальный преступление признается оконченным с момента причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Субъективная сторона характеризуется прямым косвенный. Субъект кроме лиц указ ч.1 еще частное лицо. Злостное уклонение. Объект общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности. Предмет законнная кредиторская задолженность. (денежные средства, временно привлеченные предприятием, организацией, ип или полученные гражданином подлежащие возврату кредитору). Бывает законная (в пределах действующих сроков исполнения кредитного договора) незаконная (по истечении сроков исполнения кредитного договора). Объективная сторона 1злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. 2злостное уклонение руководителя организации или гражданина от оплаты ценных бумаг после вступлния в законную силу соответствующего судебного акта. Уклонение от погашения кредиторской задолженности неисполнение обязательства по возврату заемных средств кредитору после истечения сроков исполнения договора. Злостность: 1. Кр. Задол не возмещается в крупном размере. 2.Принято и вступило в законную силу решение г или арб суда о ее погашении. 3.должник не желает исполнять решение суда (перемена места жительства, фамилии, укрытие имущества). Крупный размер 1,5 млн более. Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу суд. ак возможно в сл если кредит выдавался или обеспечивался залогом ценных бумаг (векселями). Формальный. Длящееся. Начинается после вступления акта и истечения промежутка времени необходимого для уплаты длится до прекращения преступного деяния по. Прямой умысел. Субъект руководитель организации или гражданин.

 

 

 

 

 

 

46.Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Непосредственный объект – общественные отношения основанные на принципе добросовестной конкуренции субъектов экономической деятельности. Ограничение и сдерживание конкуренции законодательно урегулировано и разрешено только в отношении естественных монополий (состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технических особенностей (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства) а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спорс на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров. Объективная сторона состоит в недопущении, ограничении или устранении конкуренции.причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере сумма которого превышает 5 мил. Крупный ущерб превышает 1 млн.причинно следственная связь.   Противоречащие антимонопольному законодательству действия хозяйствующих субъектов направленные на недопущение ограничение устранение конкуренции монополистическая деятельность. конкуренция состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Недобросовестная конкуренция любые напраленные на приобретение преимуществ в предпринимательское деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям закона обчаям делового оборота требованиям добропорядочности и справедливости и могут причинить убытки другим конкурентам. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции возможно сл способами 1 заключения ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля),2 неоднократного злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, 3 осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий. Неоднократное злоупотребление совершение лицом злоупотребление своим доминирующим положением более 2 раз в течении 3 лет за которое было привлечено к ао. Монопольно высокая цена – цена товара, которая устанавливается занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом и при которой данный хозяйствующий субъект компенсирует либо может компенсировать необоснованные затраты и (или) получает либо может получить прибыль существенно более высокую, чем это может быть в сопоставимых условиях или условиях конкуренции. Монопольно низкая цена – цена приобретаемого товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке в качестве покупателя, в целях получения дополнительной прибыли и (или) компенсации необоснованных затрат за счет продавца, или цена товара, сознательно устанавливаемая хозяйствующим субъектом, и т. д. 4. Необоснованный отказ или уклонение от заключения договора. 5. Ограничение доступа на рынок создаются препятствия другим хоз. Субъектам по проникновению на товарный рынок, но остается возможность присутствовать на рынках, хотя и в меньшем объеме. Способы ограничения доступа на рынок м/б различными: 1.повреждение товара. 2. Незаконный отказ в выдаче лицензии на занятией предпринимательской деятельностью в сфере производства или реализации товаров. 3. Угрозы причинить насилие или повредить имущество. Материальный. Прямой умысел Субъект – для монополистических действий только представители хоз. субъектов. занимающих доминирующее положение. При ограничении конкуренции субъектами м/б представители хоз. Субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, должностные лица.  а по ч. 2 ст. 178 УК РФ – специальный – лицо, использующее свое служебное положение для совершения деяния. Квалифицирующие. – совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения – совершение с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой при отсутствии признаков вымогательства либо организованной группой. Особо крупный ущерб 3 млн более. Особо с применением насилия или с угрозой его применения, Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

 

47.Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Объект установленный порядок осуществления законной предпринимательской деятельности, а также совершения гражданско-правовых сделок вне предпринимательской сферы. Доп. могут выступать имущественные интересы граждан и юридических лиц, отношения собственности, а также честь, достоинство и здоровье человека. Объективная сторона а) принуждением к совершению сделки; б) принуждением к отказу от совершения сделки. Обязательным способ: угроза применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества либо угроза распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Формальный. Если виновный преследует цель незаконного обогащения (как личного, так и других лиц) за счет потерпевшего, то содеянное должно квалифицироваться как вымогательство. Прямой. с 16 лет. Квалифицированный с применением насилия либо организованной группой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Объектом общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного регулирования оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Предмет драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг. " к драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом состоянии и виде. К природным драгоценным камням относятся природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты в сыром (естественном) и обработанном виде, а также уникальные янтарные образования, приравниваемые к драгоценным камням в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. К жемчугу как предмету преступления в рассматриваемом составе относится природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде: измеряемые в каратах морской жемчуг сорта "ориенталь", другие сорта морского жемчуга, а также пресноводный (речной) жемчуг. Исключаются из предметов преступления искусственный жемчуг и просверленный (ниточный) жемчуг, а также ювелирные изделия и бытовые изделия из драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга и лом таких изделий. Объективная сторона 1. совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством. 2.незаконных хранении, перевозке или пересылке драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Формальный; преступление признается оконченным с момента совершения сделки, начала хранения (в этой своей форме преступление является длящимся), начала перевозки либо сдачи предметов в соответствующую организацию для пересылки. Прямой умысел. Субъект 16 лет. Квалифицированный в крупном размере 1,5 млн. руб. более группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

 

49.Экономические преступления, совершаемые в сфере обращения ценных бумаг. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставление инвестору или контролирующему органу информации определенной законодательством РФ о ценных бумагах, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. объект общественные отношения основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности. Предмет эмиссионная ценная бумага, поддельные банковские билеты Центрального банка РФ, поддельные металлические монеты, поддельные гос. ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, ценные бумаги в ин. валюте. Эмиссионная ценная бумага любая ценная бумага в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно сл признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением формы порядка. Размещается выпусками. Имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Банковские билеты наличные деньги рф предоставляющие собой безусловное обязательство Банка России и обеспечивающиеся всеми его активами. Ценная бумага документ удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права. (гос облигация облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сбер книжка, коносамент и тд. Объективная сторона путем действия бездействия. Составы материальные формальные. В материальных составах в качестве последствий выступают: причинение крупного ущерба гражданам, организации или гос. Субъективная сторона умышленная форма вины. Субъекты руководители юр. лиц, органов исполнительной власти или омс, члены совета директоров, правления или органов управления. Главные бухгалтеры. Лица, обязанные  обеспечить информацией инвестора или контролирующий орган и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Объект – общественные отношения в сфере оборота денег или ценных бумаг. Предмет: деньги – банковские билеты ЦБР, металлические монеты; ценные бумаги – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. признаки: – подделываться могут только находящиеся в обращении деньги и ценные бумаги или же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обязательному обмену на деньги или ценные бумаги, находящиеся в обращении. – предметы должны быть поддельными, т. е. фальшивыми, ненастоящими.– уровень подделки должен быть достаточно высок. Объективная сторона изготовлении или в сбыте поддельных банковских билетов ЦБР, металлической монеты, гос. ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Состав преступления образует как частичная подделка (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью. Формальный. оконченное преступление, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т. п. Субъективная сторона – прямой умысел. Отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность. 16. УО за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные.

 

51.Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с банкротством. .к экономическим преступлениям связанным с банкротством относятся  Неправомерные действия при банкротстве преднамеренное банкротство фиктивное банкротство.  Объектом является имущественные интересы кредиторов. Предмет имущество имущест права обязанности сведения об имуществе о его размере местонахождении либо иная информация бухгалтерские и иные учетные документы отражающие экономическую деятельность юр. лица или ип. Несостоятельность банкротство признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей. Объективная сторона активные действия. Составы материальные. В качестве вредных последствий выступают причинение крупного ущерба. Субъективная сторона умышленная форма. Мотивы и цели не влияют. Субъекты преступления специальные  руководитель или собственник организации должника, ип либо кредитор неостяжательного должника, руководитель или учредитель юр лица либо ип.

 

52.Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, Неисполнение обязанностей налогового агента, Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. объект общественные отношения основанные на принципе добропорядочности субъекта экономической деятельности, а также финансовые интересы гос. Предмет налоги и сборы уплачиваемые физ. лицом. Налог обязательный индивидуально езвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физ. лиц в форме отчуждения денежных средств, принадлежащих им на праве собственности, хоз. Ведения оперативного управления, в целях финансового обеспечения деятельности гос и муниципальных образований. Под сбором понимается установленный законом взнос с орг. И физ. лиц. Объективная сторона уклонение от уплаты налогов и сборов. – непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых является обязательным; – включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений. уклонение умышленные деяния направленные на их неуплату в крупном размере 600 000 более доля неуплаченных налогов 10% либо превышающая 1 млн 800 тыс. или особо крупном 3 млн доля неуплаченных налогов 20 % либо превышающего 9 млн. (определяется за период в пределах 3 финансовых лет подряд) повлекшие непоступление налогов в бюджетную систему. Субъективная сторона умышленной формой вины. Субъект 16 имеющее облагаемый налогом доход, руководитель организации-налогоплательщика и главный бухгалтер, лица, фактически выполняющие обязанности руководителя и главного бухгалтера, а также иные служащие организации-налогоплательщика, включившие заведомо искаженные данные о доходах или расходах либо скрывшие другие объекты налогообложения.