Правовые и организационные основы противодействия легализации незаконных доходов в РК

Противодействие легализации преступных доходов, в том числе ее предупреждение, оказалось бы практически невозможным без участия организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих юридические и бухгалтерские услуги. На данных лиц законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" возлагается реализация обязательных процедур внутреннего контроля; организации, кроме того, участвуют в реализации обязательного контроля. Подобные меры способствуют ограничению доступа криминальных капиталов на рынок финансовых услуг, получению информации об операциях, связанных с отмыванием доходов, полученных в результате совершения преступления.

Введение

Понятие внутреннего контроля в законе РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обязанности организаций, осуществляемые денежные операции

Идентификация клиентов

Режимы идентификации

Кредитным организациям в целях предупреждения легализации преступных доходов запрещается…

Характерные особенности операций, связанные с отмыванием денег, проводимые через кредитные организации…

Требования к специальным должностным лицам финансовой организации

Заключение

Список используемой литературы