В некоторых случаях, особенно
при необходимости выполнения действий
явно противоправного характера, взяткополучатели
прибегают к фальсификации документов,
отражающих незаконные операции. Подобные
документы нередко хранятся с нарушением
правил, уничтожаются раньше сроков или
изымаются из архивов и хранятся в тайниках.
2.3 Тактика расследования
взяточничества
Проведение отдельных следственных
действий при расследовании взяточничества
имеет ряд своих особенностей.
На начальном этапе расследования
проводится допрос заявителей и иных свидетелей.
Заявителями о взяточничестве обычно
являются лица, которые уже дали взятку
и раскаялись в этом, либо у которых вымогается
взятка, лица, которым предлагается взятка
и иные граждане, что-либо знающие о взяточничестве.
В процессе их допроса, прежде всего уточняются
и конкретизируются изложенные в их заявлении
обстоятельства.
Допрос свидетелей обычно позволяет
получить сведения о тех или иных контактах
участников расследуемого взяточничества,
о характере поведения должностного лица,
направленного на удовлетворение интересов
предполагаемого взяткодателя, о факте
вымогательства взятки или предполагаемой
взятке и т.п.
При допросе лиц, у которых вымогается
взятка, необходимо выяснить, кто является
вымогателем, за что должна быть передана
взятка, имеются ли посредники, где, когда
и при какой обстановке будет передана
взятка, каковы признаки предмета взятки
(сумма денег, количество купюр, их достоинство,
номер серии, особенности вещи, предмета
и т.д.).
Задержание взяточника и иного
коррупционера с поличным. Оно необходимо
в случаях проверенных данных о вымогательстве
взятки, когда сведения о взяточнике поступают
из разных источников и свидетельствуют
о системе взяточничества или имеются
достоверные оперативно-розыскные данные
о взяточничестве и коррупции. Задержание
направлено на фиксацию факта передачи
получателя или взяткодателя в момент
передачи получения взятки или сразу после
него, а также на быстрое изъятие предмета
взятки. Поэтому его успех во многом зависит
от правильного учета в ходе подготовки
особенностей места и времени дачи взятки,
свойств предмета взятки, способов наилучшей
фиксации факта взяточничества. При этом
необходимо четко определить состав и
обязанности всех членов оперативной
группы задержания и характер необходимых
технических средств. Обычно задержание
взяткополучателя и коррумпированного
должностного лица осуществляется сразу
после получения взятки, а иногда (с учетом
возникшей ситуации) в момент ее передачи
третьему лицу или во время ее реализации. Задержание
взяточников с поличным требует сочетания
следственных и оперативных действий,
включающих наблюдение за преступниками
и местом их встречи и задержание их непосредственно
после дачи, получения взятки. Задержание
должно быть проведено быстро и решительно,
чтобы пресечь возможную попытку взяткополучателя
выбросить переданный ему предмет взятки,
а также оказать на него соответствующее
психологическое воздействие, способствовать
признанию им своей вины и даче правдивых
показаний. После задержания взяткополучателя
следует провести его личный обыск. Данное
обстоятельство имеет важное значение,
т. к. обыскиваемый нередко заявляет, что
взятку (деньги) ему засунули в карман
тайком и он ничего об этом не знает. Однако
тот факт, что в кармане поверх конверта
с деньгами находится платок, футляр с
очками и т. п., помогает опровергнуть объяснения
такого рода.
Обыск является важнейшим первоначальным
следственным действием по таким делам.
Задачи обыска по месту службы и проживания
и личного обыска при этом не ограничиваются
обнаружением предмета взятки или его
упаковки и отысканием данных, свидетельствующих
о том, что предмет взятки и упаковочные
средства, обнаруженные у взяткополучателя
или посредника, ранее принадлежали взяткодателю.
Они значительно шире. В частности, при
обыске необходимо обращать внимание
на различные записи, переписку с другими
лицами, номера телефонов, адреса, свидетельствующие
о факте знакомства участников взяточничества,
об их договоренности о передаче взятки
и о суммах переданных взяток. Надо помнить,
что по делам о взяточничестве при наличии
квалифицирующих обстоятельств виновным
угрожает конфискация имущества. Следовательно,
при обыске необходимо выявить такое имущество
и наложить арест на него. В целях точной
фиксации обстановки, в которой происходила
передача взятки, целесообразен осмотр
места происшествия. В ходе осмотра могут
быть также выявлены, зафиксированы и
изъяты следы получения и передачи взятки
и особенно документальные данные, которые
должны быть подвергнуты отдельному осмотру.
При осмотре документов по делам
о взяточничестве можно обнаружить факты,
подтверждающие неправильный или необычный
порядок действий в интересах взяткодателя
и «особый» порядок прохождения документов
через соответствующие отделы, а также
данные, указывающие на размеры взятки.
Например, отсутствие на документе необходимых
регистрационных номеров и штампов, а
также отметок тех должностных лиц, которые
обязаны были принять этот документ или
разрешить содержащийся в нем вопрос,
письменные указания руководителей вышестоящей
организации о положительном решении
просьб без соответствующей проверки
и согласования в случаях, когда такой
порядок строго оговорен в соответствующих
нормативных актах. Указанные данные свидетельствуют
о необычном порядке оформления документа
и разрешении этого или иного вопроса.
В свою очередь осмотр различного рода
счетов за якобы выполненные взяткополучателем
работы позволяет установить размер полученной
взятки. В тех случаях, когда в первичных
материалах не содержится конкретных
указаний о лице, получившем взятку, осмотр
документов помогает выявить взяткополучателя.
С этой целью в учреждении, куда обращался
предполагаемый взяткодатель, производится
изъятие и осмотр документов для установления
круга должностных лиц, которые должны
были рассмотреть и разрешить интересующий
взяткодателя вопрос. На основе изучения
таких документов обычно удается определить
круг лиц, среди которых следует искать
взяткополучателя10. На последующей стадии расследования
чаще проводятся допросы свидетелей (новых
и тех, в показаниях которых были какие-то
неточности, неполнота или искаженные
факты), различные виды судебных экспертиз,
очные ставки, проверка показаний на месте
и осуществляется допрос обвиняемого.
Чаще всего при расследовании
взяточничества проводятся следующие
экспертизы, в частности:
1) трасологические (по следам
пальцев рук на документах и предметах),
2)почерковедческие (для идентификации
исполнителей различного рода записей,
изъятых при обыске),
3) технико - криминалистического
исследования документов (для восстановления
записей по вдавленным штрихам, залитых
и замазанных записей, установления факта
уничтожения каких либо записей вместе
с листами, установление целого документа
по его обрывкам и т.д.).
Допрос обвиняемого. На последующем
этапе, с тактической точки зрения, допрос
одно из самых сложных следственных действий,
ибо из-за отсутствия прямых свидетелей
взяточничества и коррупции и незаинтересованности
всех его участников в раскрытии своей
преступной деятельности, его проведение
часто приходится производить в ситуации,
когда в материалах следствия имеются
некоторые проблемы. К тому же все участники
этого преступления, если они привлечены
к ответственности, обычно на допросе
всячески изворачиваются, пытаясь свести
взятку к возвращению или получению долга,
к присвоению находки забытой кем-то вещи
и т.д.
При подготовке к допросу обвиняемых
по таким делам большое значение имеет
тщательное изучение личности допрашиваемых,
выявление у них таких черт и особенностей
взаимоотношений, которые могут быть использованы
при выборе тактических приемов допроса.
Вместе с тем следует продумать тактику
предъявления отдельных доказательств.
При достаточности доказательств их целесообразнее
всего предъявлять не разрозненно, а в
продуманной совокупности. При этом четко
должна быть определена и последовательность
их предъявления.
Например, вначале предъявляются
признательные показания взяткодателя,
затем показания посредника (если он есть)
и в завершение выписка из лицевого счета
допрашиваемого взяткополучателя в Сбербанке,
коммерческом банке, данные о счете в зарубежном
банке и другие данные, свидетельствующие
о получении им денежной и иной взятки.
При некоторых пробелах в собранных доказательствах
целесообразно сначала сосредоточить
внимание на выявлении второстепенных
деталей, умело при этом используя оперативно-розыскную
информацию о допрашиваемом (о его прошлом,
связях, окружении, привычках и т.д.). Такой
прием может создать у допрашиваемого
представление о полной осведомленности
следователя о его преступной деятельности.
При допросе обвиняемых в таких ситуациях
целесообразна и максимальная детализация
их ответов по всем обстоятельствам совершения
преступления. Это может затруднить их
попытку отказаться впоследствии от своих
признательных показаний. В этих же целях
желательно использовать средства звуко
или видеозаписи. Она к тому же играет
очень важную психологическую роль, так
как морально легче отказаться от написанного,
чем от сказанного и продемонстрированного
вторично.
Заключение
Исходя из проведенного исследования,
можно сделать следующие выводы:
1. Взяточничество является
одним из наиболее сложных
для расследования преступлений.
2. В современных условиях
изменилась качественная характеристика
взяточничества: суммы взяток неизмеримо
возросли по сравнению с теми
суммами, которые передавались в
прежние годы. Изменился и предмет
взятки.
3. Криминалистическая методика
выделяет три типичных следственные
ситуации, в условиях которых
обычно осуществляется расследование
взяточничества:
- признаки взяточничества
установлены в результате оперативно
– розыскной деятельности, и субъекты
преступления ничего об этом
не знают;
- имела место явка с
повинной взяткодателя, готового
оказать содействие органам расследования
в изобличении взяткополучателя;
- информация о фактах
взяточничества иди других проявлений
коррумпированности чиновников
поступила в правоохранительные
органы из официальных источников,
в связи, с чем взяткополучателю
и взяткодателю стало известно
о возбуждении против них уголовного
дела.
4. Процессу планирования
расследования взяточничества свойственны
две характерные черты:
- в самом начале расследования
в большинстве случаев имеются
достаточные фактические данные,
необходимые для составления
развернутого плана расследования;
- как правило, выдвигается
сравнительно небольшое количество
версий.
Следственные версии строятся
по поводу реальности или мнимости события
дачи - получения взятки, наличия или отсутствия
факта ее вымогательства, количества эпизодов
взяточничества, количества и роли причастных
к этому лиц, наличия связи данного преступления
с другими преступлениями и некоторых
других обстоятельств.
Планируя первоначальные следственные
действия, следует определить сферу, направления,
методы обнаружения доказательств.
Для расследования взяточничества
характерны следующие направления поиска
доказательств:
- учреждение, в котором
работает взяткополучатель;
- место жительства взяткополучателя;
- место жительства и
работы взяткодателя;
- место жительства и
работы посредника;
- место жительства связей
участников взяточничества.
5. Характер и последовательность
первоначальных следственных действий
по делам о взяточничестве
определяется содержанием служебных
действий (или бездействия) взяткополучателя,
давностью совершения преступления,
особенностями предмета взятки,
полнотой первичных материалов,
на основании которых возбуждено
уголовное дело, тем обстоятельством,
была ли передана взятка или
ее передача должна состояться,
и другими.
Типичными для первоначального
этапа расследования взяточничества следственными
действиями являются:
- допрос заявителей;
- задержание преступников
с поличным;
- обыски у взяткополучателя,
взяткодателя и посредника, наложение
ареста на имущество в целях
обеспечения приговора суда;
- осмотр документов по
месту работы взяткополучателя
и взяткодателя, в необходимых
случаях выемка этих документов;
- осмотр предмета взятки;
- осмотр места происшествия;
- допрос подозреваемых.
6. Специальные познания
в области расследования взяточничества
в основном используются при
назначении экспертиз.
Наиболее типичными для расследования
взяточничества криминалистическими
экспертизами являются судебно - почерковедческая
экспертиза, технико - криминалистическое
исследование документов, а также трасологическая
экспертиза. Помимо криминалистических,
назначаются и другие экспертизы (судебно
- бухгалтерская, судебно - товароведческая
и др.).
Список используемой
литературы:
1) Уголовный кодекс Российской
Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.11.2013).
2) Федеральный закон от 03.12.2012,
№ 230-ФЗ, «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам».
3) Федеральный
закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе в Российской Федерации»
4) Указ Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2013 года
№ 310 «О мерах по реализации отдельных
положений федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц
их доходам»
5) Предотвращение
и раскрытие взяточничества // под ред.
Семашко Н. И. М., 2011.
6) Криминалистика
// под ред. Филиппова А.Г. М., 2012. С. 470- 471.
7) Должностные преступления
// под ред. Квицинна А. К. М.,2005, С. 87-95.
8) «Подконтрольная взятка»
Уголовное право // под ред. Яни П. М., 2006.
№2.
9) Криминалистика // под ред. Ищенко Е.П.,
Топорков А.А. М., 2010. С. 684
10) Криминалистика // под
ред. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. М., 2011.
С. 680- 685
11) Криминалистика // под ред.
Филиппова А.Г. М., 2012. С. 307- 308.
1 См.: Уголовный кодекс Российской
Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.11.2013).
2 См.: Предотвращение и раскрытие
взяточничества // под ред. Семашко Н. И.
М., 2011, С. 105-113.
3 См.: Федеральный
закон от 03.12.2012, № 230-ФЗ, «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц
их доходам».
4См.: «Подконтрольная взятка»
Уголовное право // под ред. Яни П. М., 2006.
№2, С.29.