Безналичные расчёты по обезличенным металлическим счетам

3) перемещение драгоценных  металлов и драгоценных камней и продукции из них, в том числе транспортировка драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них в места хранения, фонды и запасы, а также хранение и экспонирование драгоценных металлов и драгоценных камней;

4) ввоз драгоценных металлов и драгоценных камней, а также продукции из них на территорию РФ и их вывоз с территории РФ (ст. 1).

2.ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

2.1 Документы, необходимые  для открытия обезличенного металлического  счёта физических лиц, индивидуальных предпринимателей,  юридических лиц

1. Юридические лица - резиденты:

Для юридических лиц  – резидентов, имеющих в Банке  на момент открытия обезличенного металлического Счета  открытые расчетные счета  в рублях и/или иностранной валюте:

• Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального  предпринимателя;
• Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета  юридического  лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
• Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться обезличенным металлическим Счетом. Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться ОМС.
• Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
• Доверенности, приказы о назначении на должность (вступлении в должность), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться ОМС.

Для юридических лиц – резидентов, не имеющих в Банке на момент открытия ОМ Счета открытые расчетные счета в рублях и/или иностранной валюте:

• Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального  предпринимателя;
• Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического  лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
• Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
• Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться ОМС (на каждый открываемый в Банке ОМС - одна  заверенная карточка). Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться ОМС..
• Анкета клиента – юридического лица;
• Анкета клиента – физического лица.
• Доверенности, приказы о назначении на должность (вступлении в должность), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться ОМС;
• Документы, необходимые для идентификации Клиента, а именно:

(ОРИГИНАЛЫ)  КОПИИ, НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ  ИЛИ ЗАВЕРЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  ОРГАНОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМ ДОКУМЕНТ:

• Устав (Положение) и/или Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями;
• Свидетельство о  регистрации юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.;
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.;
• Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (полученная не позднее 30 дней до момента предъявления);
• Филиалы и представительства юридических лиц дополнительно представляют:   

- Положение о филиале  или представительстве;

• -Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала или представительства.

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕПЕЧАТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ПОДПИСЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА:

• Протокол (решение) учредителей (учредителя) о создании юридического лица и назначении (избрании) его руководителя;
• Трудовой договор с лицами, имеющими право второй подписи в банковской карточке;
• Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации в случае отсутствия лица, наделенного правом второй подписи;
• Информационное письмо об учете в ЕГРПО, выданное Государственным комитетом  Российской Федерации по статистике;
• Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в соответствии с Уставом;
• Документы, подтверждающие сведения о присутствии юридического лица (его постоянно действующего органа управления) по адресу своего местонахождения (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды (субаренды), иной документ, подтверждающий права организации на занимаемое помещение);
• Доверенность представителя юридического лица на предъявление документов для открытия ОМ Счета;
• Филиалы и представительства юридических лиц дополнительно представляют:

- Доверенность  от юридического лица, выданную  руководителю

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ:

• Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке, с образцами подписей и оттиска печати;
• Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность участников/акционеров общества;

Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, предъявившего по доверенности документы для открытия ОМС.

Копии документов, заверенные юридическим лицом, представляются в Банк вместе с их оригиналами. Копия  документа, заверенная юридическим  лицом, должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) юридического лица.

2. Юридические лица - нерезиденты:

Для юридических лиц  – нерезидентов, имеющих в Банке на момент открытия ОМС  открытые расчетные счета в рублях и/или иностранной валюте:

• Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя;
• Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического  лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
• Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться ОМС (на каждый открываемый в Банке обезличенный металлический Счет - одна  заверенная карточка). Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться ОМС. В случае если в штате организации не предусмотрена вторая подпись, при оформлении карточки в соответствующей графе делается запись: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует».
• Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
• Доверенности, Приказы о назначении на должность (вступлении в должность), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться ОМС.

• Для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих в Банке на момент открытия ОМС  открытые расчетные счета в рублях и/или иностранной валюте:
• Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального  предпринимателя;
• Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического  лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
• Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться ОМС (на каждый открываемый в Банке ОМС - одна  заверенная карточка). Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. В случае если в штате организации не предусмотрена вторая подпись, при оформлении карточки делается в соответствующей графе запись: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует».
• Анкета клиента – юридического лица;
• Анкета клиента – физического лица;
• Опросный лист для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками.
• Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
• До<span class="dash